募集资金情况 - 2020年12月公开发行1131万股，发行价25元/股，募集资金总额2.8275亿元，净额2.600325亿元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金2.2223864811亿元，2025年半年度使用1322.904991万元[5] - 截至2025年6月30日，利息收入扣除银行手续费净额累计626.121919万元，2025年半年度为4.766705万元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额4405.507108万元[5] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额658.464116万元[13] 项目投入情况 - 人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎临床试验投入进度达100%，累计投入6202万元[21] - 人干扰素α1b防治新型冠状病毒肺炎临床试验投入进度达100%，累计投入5198万元[22] - 新型集PEG成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验投入进度79.05%，累计投入3574.025824万元，本报告期投入642.176292万元[22] - 细胞的γδT肿瘤免疫细胞治疗临床研究投入进度30.56%，累计投入1246.588987万元，本报告期投入680.293056万元[22] - 营销网络和信息化建设投入进度达100%，累计投入5000万元[22] 项目时间及资金调整 - “人干扰素α1b防治新型冠状病毒肺炎临床试验”预计达到可使用状态时间延长至2024年12月31日[23] - “新型集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗PEG乙肝临床试验”预计达到可使用状态时间延长至2025年12月31日[24] - 募投项目原拟投资总额35000万元，本次公开发行募集资金净额为26003.25万元[26] - 变更后募投项目投资金额为26003.25万元，补充流动资金项目金额从10000万元调整为1003.25万元[26]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会由董事会召集[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 会议时间安排 - 现场会议于2025年9月12日14:00召开[8] - 网络投票时间为2025年9月11日15:00 - 9月12日15:00[8] - 股权登记日为2025年9月5日[11] 会议议案情况 - 审议《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》等多项议案[15] - 议案1.00、3.00经董事会审议通过，1.00、2.00经监事会审议通过[16] - 议案1.00为特别决议议案，3.08对中小投资者单独计票[18] 其他信息 - 登记时间为2025年9月11日9:00 - 17:00，地点为公司会议室[22] - 会议联系人张宾，电话010 - 60219175，邮箱gudongdahui@triprime.com[22] - 与会股东费用自理[22]

监事会会议 - 2025年8月20日以现场方式召开监事会会议，应到3人实到3人[2][3] - 8月9日以通讯方式发出会议通知[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等议案均全票通过[5][9] - 《取消监事会并修订<公司章程>》等议案待股东会审议[13][14][15][18] 公司情况 - 2025年半年度报告真实反映经营与财务状况[4] - 对2025年半年度募集资金情况自查并形成报告[8] - 拟取消监事会，由审计委员会履职[12][15]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月20日现场+通讯召开，8月9日通讯发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[6] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等3议案同意9票，无需股东会审议[9][13][37] - 《取消监事会并修订<公司章程>》等2议案同意9票，需股东会审议[19][28] - 《提请召开2025年第二次临时股东会》同意9票，无需再审议[38] 制度相关 - 2025年8月22日修订《董事会秘书工作制度》等多项制度[33] - 2025年8月22日制定《重大信息内部报告制度》等多项制度[35] 其他 - 董事、监事、高管对2025年半年度报告给出确认意见[42]

财务业绩 - 公司上半年实现营业收入1.18亿元 同比小幅增长[2] - 归母净利润同比下降 但第二季度实现净利润578.51万元 较第一季度扭亏为盈[2] - 费用化研发投入达1293.58万元 占营业收入比例10.93% 同比增长103.31%[2] - 整体研发投入1719.04万元 占营业收入比例14.52%[2] 研发项目进展 - 新型PEG集成干扰素突变体采用精准定点修饰技术 可提高质量并降低生产成本[3] - 该药物结合基因检测技术 预期大幅提高慢性乙型肝炎临床治愈率[3] - 全基因组检测临床研究新增入组149例 累计完成940例受试者入组目标[3] - 已完成重组全人Ⅱ型和Ⅲ型胶原蛋白开发 实现全球首个哺乳细胞表达高效制备[4] - 完成IV型 V型 XVII型重组全人胶原蛋白生产工艺研究[4] 战略规划 - 采用II-III期适应性设计加快乙肝治疗产品上市进度[3] - 将推进胶原蛋白相关化妆品和医疗器械的备案与注册工作[4] - 通过技术成果转化和产业合作打造胶原蛋白领域核心竞争力[4]

制度审议 - 制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 信息披露 - 可对涉及国家秘密信息依法豁免披露[6] - 符合特定情形的商业秘密信息，可暂缓或豁免披露[7] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露有关信息应登记相关事项，涉商业秘密还需额外登记[10] - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[10]

制度审议 - 制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会[2] 信息申报 - 新任和离任董事、高管需在相关决议通过或离任后2个交易日内向北交所申报个人及近亲属身份信息[8] 股份变动报送 - 董事和高管股份变动（权益分派除外），公司应在获悉当日报送股东持股变动情况信息[7] 变动公告 - 董事和高管应在股份变动事实发生之日起2个交易日内通过公司在证券交易所网站公告变动情况[9] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内，董事和高管所持股份不得转让[11] - 董事和高管离职后半年内，所持股份不得转让[11] - 董事和高管在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股份[12] - 董事和高管在公司季度报告、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股份[12] 减持计划 - 董事、高管减持股份应在首次卖出的15个交易日前向北交所报告并预先披露减持计划[14] 可转让股份比例 - 董事、高管新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[18] - 董事、高管任期内和期满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[20] 特殊转让情况 - 董事、高管所持股份不超1000股，可一次全部转让[20] 权益不受影响 - 股份限售期，董事、高管所持股份相关权益不受影响[19] 增持披露 - 董事和高管单项增持计划首次增持前拟提前披露，应参照相关规定[20] 违规处理 - 董事和高管违反制度买卖股份，所得收益归公司[22] 制度执行及解释 - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以相关规定为准[22] - 制度未定义词语释义与《公司章程》相同[23] - 制度制订及修改自董事会审议通过生效[24] - 制度由董事会负责解释[25]

制度审议 - 重大信息内部报告制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过[3] 报告义务人 - 报告义务人指控股股东、持股5%以上股东、董事、高管等[6] 重大信息界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况属重大信息[11] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占比超0.2%且超300万元的关联交易属重大信息[13] - 诉讼、仲裁涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上属重大信息[13] - 预计净利润同比升降50%以上属重大信息[14] 报告要求 - 报告义务人应在知悉重大信息后一个工作日内向董事会秘书报告[18] - 内部信息报告形式多样[19] - 报告时应提供相关证明材料[20] 责任与制度说明 - 未及时上报重大信息将追究报告义务人责任[20] - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以相关规定为准[22] - 制度制订及修改自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[22]

制度审议 - 董事、高级管理人员离职管理制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会[2] 离职生效与补选 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[6] - 董事辞职等致董事会低于法定人数，公司应2个月内完成补选[6] 离职移交 - 董事及高级管理人员离职生效后5个工作日内应向董事会移交文件[7] 股份转让限制 - 任职期内每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[9] 异议复核 - 离职董高对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[11]

制度审议 - 年度报告重大差错责任追究制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错认定标准涉及资产等金额占比及绝对金额[11] - 会计报表附注、其他年报信息披露金额占比等情形认定为重大错误或遗漏[14][15] - 业绩预告与年报业绩不一致认定为存在重大差异[15] 处理流程 - 财务报告重大差错董事会秘书部门收集资料提交审议[13] - 年报信息披露问题及时补充更正，部门收集资料提交审议[15] - 被监管部门采取措施查实原因、追责[17] 责任追究 - 责任追究形式包括责令改正等[19] - 董事会可视情节处理责任人及附带经济处罚[20] - 追究结果纳入年度绩效考核，决议以公告披露[20] 其他说明 - 季度、半年报信息披露差错追究参照执行[22] - 制度生效、修改、解释等相关规定[22][23]