财务数据 - 2015年9月30日经审计的净资产额为18097.42万元，折合股本11000万股，未折股部分7097.42万元计入资本公积[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 因特定原因收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间和任期届满后6个月内每年转让的股份不得超所持公司股份总数的25%[5] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司不接受本公司的股份作为质权的标的[5] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖公司股权性证券收益归公司[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[8] - 监事会、董事会等收到请求30日内未诉讼等情况，股东可自行诉讼[9] - 股东按持股份额获股利等利益分配[7] - 股东可查阅复制公司章程等材料[7] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效[8] - 股东会、董事会召集程序等违规，股东60日内可请求撤销[8] 公司治理结构 - 股东会是公司最高权力机构，行使决定经营方针等职权，可授权董事会对发行公司债券作出决议[13] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，行使召集股东会等多项职权[47] - 公司设董事长一人，副董事长一人[47] - 监事会由三名监事组成，包括一名职工监事和两名股东监事[60] - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，占多数并担任召集人[60] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[15] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开十日以前通知相关人员[50] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知提前十日送达[61] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，定期、临时会议召开前三天通知全体委员[61] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[63] - 董事会应在60日内补足审计委员会新的委员人数[58] - 公司应在二个月内完成监事补选[59] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润，按弥补亏损、提取法定公积金等顺序进行[63] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[64] 合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[66] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难等情况下可请求法院解散公司[69] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，《监事会制度》废止[2][78] - 章程应经股东会决议批准，并依法在工商登记机关备案，自股东会审议通过之日起生效实施[76]