证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-104 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问 ...

北京三元基因药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-096 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份 总数 62,354,251 股，占公司有表决权股份总数的 51.1898%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的 通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、 高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股 份的股东及 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-098 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方 式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了 会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划预留授予部分股票 期权行权价格的议案》 1.议案内容： 根据公司《2022 年股权激励计划（草案 ...

业绩情况 - 集采使医院覆盖网络扩增，上半年营业收入稳中有增[13] 研发进展 - 挖掘干扰素临床应用潜力，开发新适应症和给药方法[8] - 推进新一代全能干扰素产品研发，为特定人群提供精准治疗方案[9] - 针对儿童RSV感染研发，推进人干扰素α1b雾化吸入剂型开发[11] - 探索“通用型”细胞产品开发，项目处于早期研究阶段[11] - 布局重组全人胶原蛋白领域，研产工作按计划推进[11] - 人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎临床试验关键性研究已完成，申报上市时间待定[15] - 产品在黑色素瘤等适应症临床应用取得积极结果[16] 未来规划 - 投入研发资源探索人干扰素α1b和γδT细胞在胰腺癌等肿瘤中的应用潜力[16] 应对策略 - 集采使市场份额集中，公司应对策略是研发创新和挖掘临床价值[7] 产能保障 - 新厂区数智化生产基地保障现有和未来产品产能供应[13]

公司研发进展 - 公司已完成重组全人胶原蛋白的研究开发 后续将着手准备注册申报工作 [1] - 重组全人胶原蛋白在蛋白分子量 氨基酸序列 三螺旋结构及表达系统方面实现突破 [1] - 该产品既是美容填充材料 也可作为支架用于组织修复 并为器官再造领域提供新应用方向 [1] 战略布局与市场前景 - 公司战略布局从严肃医疗领域扩展至消费医疗市场 [1] - 胶原蛋白市场规模将从2022年185亿元跃升至2027年1083亿元 [1] - 大健康领域关注重心正加速向美丽健康转移 [1] 产品商业化计划 - 未来产品投入市场后有望成为公司新重要业务增长点 [1] - 公司将陆续推进胶原蛋白相关化妆品和医疗器械成品的备案与注册工作 [1] - 分批次推进胶原蛋白系列产品上市 [1] 财务表现 - 截至2025年6月末公司实现营业收入1.18亿元 同比增长1.02% [2] - 归母净利润-646.54万元 同比下滑166.89% [2] - 研发投入占营业收入比例14.52% 费用化研发投入占比10.93% [2] 季度业绩改善 - 2025年二季度单季实现净利润578.51万元 [2] - 营业收入较一季度环比增长62.89% [2] - 业绩提升源于加强销售管理 深化市场拓展 扩大市场占有率 [2] 公司背景 - 公司为研发驱动的创新药物企业 国家级专精特新小巨人企业 [2] - 2021年11月15日成为首批登陆北交所的81家公司之一 [2]

业绩数据 - 2025年上半年研发投入占营收比例14.52%，费用化占比10.93%[5] - 二季度净利润578.51万元，营收较一季度环比增62.89%[8] 研发进展 - 推进全能干扰素和γδT细胞肿瘤免疫细胞治疗研发[5] - 完成重组全人胶原蛋白研究开发，准备注册申报[10] - 重组人干扰素α1b喷雾剂获批[13] 市场拓展 - 在全国29省省际联盟集采中选，6000余家等级医院终端准入[13] 其他情况 - 原金苑路厂区年产量达1600万支上限[11] - Wind系统ESG评级为A级[14] - 将气候变化要求纳入可持续发展治理架构[16]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.18亿元，同比增长1.02% [1] - 归母净利润亏损646.54万元，同比由盈转亏且下降166.89% [1][5] - 扣非归母净利润亏损725.52万元，同比下降181.62% [1] - 基本每股收益-0.05元 [1] - 毛利率77.20%，同比下降4.06个百分点 [1] - 净利率-5.46%，同比下降13.71个百分点 [1] 费用结构 - 期间费用9517.75万元，同比增加1232.26万元 [1] - 期间费用率80.41%，同比上升9.70个百分点 [1] - 销售费用同比增长0.09% [1] - 管理费用同比增长18.81% [1] - 研发费用同比增长103.31% [1] - 财务费用同比增长64.37% [1] 历史对比 - 2024年全年营业收入2.57亿元，同比增长4.83% [6] - 2024年归母净利润2217.29万元，同比下降30.01% [6] - 2024年扣非净利润1972.22万元，同比下降32.21% [6] - 2024年基本每股收益0.18元 [6] 管理层信息 - 董事长兼总经理程永庆2024年薪酬137.7万元，同比下降12.57% [3] - 程永庆与副董事长程十庆为兄弟关系 [4] - 程永庆自1992年9月起担任公司董事长兼总经理 [4] - 程十庆现任电讯盈科（北京）有限公司董事长兼总经理 [4] 公司概况 - 公司成立于1992年9月24日，2021年1月8日上市 [6] - 主营业务为生物医药的研发、生产与销售 [6] - 注册地址位于北京市大兴区生物医药基地 [6]

生物制品板块市场表现 - A股生物制品板块在8月29日午后出现直线拉升行情 [2] - 荣昌生物股价上涨超过12% [2] - 迈威生物股价直线拉涨9% [2] 个股表现亮点 - 康辰药业在板块拉升前已触及涨停 [2] - 三生国健、万泽股份、三元基因等公司涨幅均超过6% [2] 板块领涨个股 - 荣昌生物成为板块内涨幅最大个股 涨幅超12% [2] - 迈威生物紧随其后 单日涨幅达9% [2] - 多只生物制品个股同步上涨 显示板块整体强势 [2]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入1.18亿元 同比小幅增长[1] - 归母净利润同比下降 但第二季度实现净利润578.51万元 较第一季度扭亏为盈[1] - 新厂区折旧摊销及运营维护费用显著增加 持续加大研发投入影响当期利润[1] 研发投入 - 费用化研发投入1293.58万元 占营业收入比例10.93% 同比增长103.31%[3] - 整体研发投入1719.04万元 占营业收入比例14.52%[3] - 研发重点集中于PEG集成干扰素突变体注射液和肿瘤免疫细胞治疗项目[3] 核心产品管线 - 人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎进入商业化前阶段 已完成新药注册申报资料沟通[2] - 该产品具有靶向性强 起效快 安全性好等临床优势 填补儿童呼吸道感染治疗领域空白[2] - PEG集成干扰素突变体采用精准定点修饰技术 结合基因检测可大幅提高乙肝临床治愈率[4] 临床研究进展 - 乙肝治疗采用II-III期适应性设计方案 全基因组检测已完成940例受试者入组[4] - γδT细胞肿瘤免疫治疗开展多项研究者发起临床研究 涵盖肝癌 黑色素瘤 白血病等适应症[6] - 开展γδT细胞联合干扰素α1b或PD1单抗的协同治疗研究[5] 技术创新平台 - 建立博士后科研工作站和院士专家工作站 深耕干扰素机制研究十余年[1] - 实现全球首个哺乳细胞表达的重组全人II型/III型胶原蛋白高效制备[6] - 完成IV型 V型 XVII型重组全人胶原蛋白生产工艺研究[6] 战略布局 - 推进胶原蛋白系列化妆品和医疗器械备案注册工作 分批次实现产品上市[6] - 通过技术创新开发通用"现货型"细胞治疗产品 旨在大幅降低生产成本[6] - 深化产业合作加速技术成果转化 打造胶原蛋白领域核心竞争力[6]

财务数据 - 2015年9月30日经审计的净资产额为18097.42万元，折合股本11000万股，未折股部分7097.42万元计入资本公积[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 因特定原因收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间和任期届满后6个月内每年转让的股份不得超所持公司股份总数的25%[5] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司不接受本公司的股份作为质权的标的[5] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖公司股权性证券收益归公司[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[8] - 监事会、董事会等收到请求30日内未诉讼等情况，股东可自行诉讼[9] - 股东按持股份额获股利等利益分配[7] - 股东可查阅复制公司章程等材料[7] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效[8] - 股东会、董事会召集程序等违规，股东60日内可请求撤销[8] 公司治理结构 - 股东会是公司最高权力机构，行使决定经营方针等职权，可授权董事会对发行公司债券作出决议[13] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，行使召集股东会等多项职权[47] - 公司设董事长一人，副董事长一人[47] - 监事会由三名监事组成，包括一名职工监事和两名股东监事[60] - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，占多数并担任召集人[60] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[15] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开十日以前通知相关人员[50] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知提前十日送达[61] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，定期、临时会议召开前三天通知全体委员[61] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[63] - 董事会应在60日内补足审计委员会新的委员人数[58] - 公司应在二个月内完成监事补选[59] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润，按弥补亏损、提取法定公积金等顺序进行[63] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[64] 合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[66] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难等情况下可请求法院解散公司[69] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，《监事会制度》废止[2][78] - 章程应经股东会决议批准，并依法在工商登记机关备案，自股东会审议通过之日起生效实施[76]