制度相关 - 制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会[2] - 细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[16] 委员会构成 - 战略与可持续发展委员会委员由3名董事组成[7] - 除董事长外的委员由董事长等提名，经董事会选举产生[7] - 委员会设召集人一名，由公司董事长担任[7] 会议规则 - 会议至少提前3日通知全体委员，一致同意可豁免通知期[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议做出的议案须经全体委员过半数通过方为有效[14] 其他 - 委员任期与同届董事会董事任期一致，任期届满可连选连任[8] - 会议记录保存期限至少为10年[14]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-068 北京三元基因药业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 对外投资融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资融资的管理，规范公司对外投资融资行为，提高资金 运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 对外投资的形式包括：（一）风险性投资，主要指公司购入的能 随时变现的投资，包括证券、期货、期权、外汇及投资基金等。对小 额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、信托公司等金融类公 司投资视同为风险投资；（ ...

会计师选聘制度 - 2025年8月20日经第四届董事会第七次会议通过，需提交股东会审议[3] - 需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] - 选聘文件保存至少10年[13] 审计相关要求 - 审计委员会对变更会计师事务所情形保持谨慎[14] - 改聘应在第四季度结束前完成选聘[18] - 审计人员满5年后连续5年不得参与[22] 其他规定 - 按要求披露履职评估报告等信息[25] - 有分包转包等行为，股东会决议不再选聘[26] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[24][25]

子公司管理制度 - 子公司管理制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过[3] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 子公司定义与权利 - 子公司指纳入公司合并报表范围、被控股或实际控制的独立法人公司[6] - 公司以股权对子公司享有资产收益等股东权利[6] - 子公司享有法人财产权，承担资本保值增值责任[6] 公司管理措施 - 公司通过子公司股东会行使股东权利，提名及选举董事[9] - 子公司应确保运营管理及制度不违背公司要求[9] - 子公司证照等资料应报公司备案[11] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[12]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-077 北京三元基因药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 北京三元基因药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构， 促进公司的规范运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、北京证券交易所（以下简称北交所）的相关规定以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他现行有关法律、法规的规定制定，特制定本制度。 第二章 设置及任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理 人员。董事会秘书对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应掌握有关金融、法律、财务 ...

新策略 - 防范控股股东及关联方占用资金管理制度于2025年8月20日经董事会审议通过，待股东会审议[2] - 防止控股股东等占用公司资金、资产和资源，关联交易依规决策实施[8] - 董事、高管应维护公司资金和财产安全，违规将受处分[11][14] - 财务、审计部门定期检查上报非经营性资金往来[11] - 若因占用资金造成损失，董事会采取措施避免或减少损失[12]

信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过[3] - 公司及董事、高级管理人员等为信息披露义务人，应保证信息真实、准确、完整、及时、公平[6][7] - 公司在其他媒体披露信息时间不得早于规定信息披露平台[8] 报告披露 - 公司应按规定时间披露年度、中期、季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[12] - 年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，仅现金分红可免审计[12][13][14] - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达20%以上，应及时披露修正公告[14] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[24] - 交易标的相关营业收入、利润等占比达一定标准需及时披露[24] 其他重大事项披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[29] - 公司提供担保、财务资助需提交董事会审议并及时披露相关公告[25] - 预计关联交易金额超本年度关联交易预计总金额，公司需重新履行相应审议程序并披露[27] 股份相关披露 - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押需披露相关情况[30] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占总股本比例每增减达5%需披露持股变动[31] - 大股东等减持股份需按规定预先披露计划及进展等情况[39] 报告编制与披露流程 - 高级管理人员应及时编制定期报告草案，提请审计委员会、董事会审议[44] - 临时公告文稿由公司办公室草拟，董事会秘书审核并通报董事、高级管理人员[47] - 定期报告披露需经多部门协作、审核及报送等程序[56] 保密与责任 - 公司内接触应披露信息的人员负有保密义务[50] - 公司相关人员信息披露违规，公司对责任人处罚[64]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-066 北京三元基因药业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， （一）弥补以前年度亏损； （二）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的， 可以不再提取。 （三）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前 款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保障股东的分红 权， ...

板块整体表现 - 生物制品板块当日上涨0.27%，领涨个股为欧林生物（涨幅12.71%）和诺思兰德（涨幅11.53%）[1] - 上证指数下跌0.02%至3727.29点，深证成指下跌0.12%至11821.63点[1] - 板块内涨幅前五个股包括甘李药业（涨6.95%）、三元基因（涨6.53%）和ST未名（涨5.05%）[1] 个股涨跌情况 - 欧林生物成交量27.56万手，成交额8.31亿元，收盘价31.21元[1] - 君实生物跌幅最大（-3.70%），成交额9.77亿元；智翔金泰跌幅-3.42%，成交额2.60亿元[2] - 跌幅前列个股包括三生国健（-2.50%）、康弘药业（-2.50%）和康辰药业（-2.30%）[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入2.5亿元，游资资金净流入1.29亿元，散户资金净流出3.79亿元[2] - 神州细胞主力净流入1.39亿元（占比12.76%），但游资和散户分别净流出3043.10万元和1.08亿元[3] - 安科生物主力净流入1.30亿元（占比7.98%），智飞生物主力净流入1.22亿元（占比7.27%）[3] - ST未名主力净流入占比最高达28.63%，金额2311.54万元[3]

行业投资评级 - 报告未明确提及行业投资评级 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 核心观点 - 北交所市场表现活跃，8月6日北证A股成交金额达254.7亿元，较上一交易日增加54.9亿元，北证50指数上涨1.58%，PE TTM为68.36倍，北证专精特新指数上涨2.15% [3][14] - 个股层面，北交所269家公司中198家上涨，涨幅前五的个股分别为华密新材(30.0%)、富恒新材(16.0%)、明阳科技(15.7%)、远航精密(12.0%)、广道数字(10.2%) [3][25] - 汽车、国防军工、建筑材料和基础化工等板块涨幅居前，军工、机器人等主题因政策支持和技术创新成为资金配置重点方向 [5] - 央行等七部门联合发布的金融支持新型工业化政策为产业链整合和科技成果转化提供支撑，强化市场对北交所企业成长性的信心 [5] - 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2叠加WRC世界机器人大会召开在即，带动机器人相关概念活跃 [5] 行情复盘 板块行情 - 8月6日北证A股成交金额254.7亿元，日换手率4.4%，北证50指数收盘价1459.51，上涨1.58%，北证专精特新指数收盘价2516.96，上涨2.15% [3][14] - 科创板成交金额1653.8亿元，日换手率2.4%，创业板成交金额1399.5亿元，日换手率5.4%，上证主板成交金额5416.8亿元，日换手率1.0%，深证主板成交金额5015.4亿元，日换手率2.4% [14] 个股涨跌 - 北交所269家公司中198家上涨，3家平盘，68家下跌 [3][25] - 跌幅前五的个股分别为三元基因(-6.1%)、恒立钻具(-5.6%)、倍益康(-3.7%)、欧康医药(-3.6%)、五新隧装(-3.3%) [3][25] 重要新闻 - 三部门目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里，实施安全生命防护工程15万公里，改造危旧桥梁9000座，建制村通公交率将达到55%以上 [4][30] - 上海具身智能产业规划出炉，核心产业规模剑指500亿，探索算力、语科作价入股，补贴技术、平台、应用场景创新5000万元封顶，以浦东张江为核心承载区 [4][32] 重点公司公告 - 同惠电子公布半年度报告，营业收入1亿元，同比增长16.81%，归母净利润0.29亿，同比增长55.4% [33] - 成电光信股东鲍永明计划减持1275000股，占公司总股本的2% [35] - 戈碧迦股东种归紫昕集团有限责任公司计划减持2800000股，占公司总股本1.94% [36] - 武汉蓝电使用2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [37] - 中设咨询聘任周莉女士为公司证券事务代表 [39]