证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-072 潍坊智新电子股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.30 关于修订《内部控制制 度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限 公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司 ...

潍坊智新电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.22 关于制定《重大信息内 部报告制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法 ...

人事变动 - 2025年7月7日公司聘任邓海燕为证券事务代表[2] - 邓海燕任职至第四届董事会任期届满，自7月7日生效[2] - 邓海燕持有公司股份0股，占股本0%[2] 履历信息 - 2019年10月至2020年3月邓海燕任山东多成法务专员[6] - 2020年7月至今邓海燕任潍坊智新法务专员[6] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年7月7日召开[3] - 会议发出通知时间为2025年7月1日，方式为通讯及书面[3] - 会议召开地点为公司会议室，方式为现场及通讯[3] 人员聘任 - 公司董事会拟聘任邓海燕为证券事务代表[5] - 证券事务代表任期至第四届董事会任期届满[5]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月15日获股东会通过[2] - 以106,100,000股为基数，每10股派0.60元现金[3] - 共计派发现金红利6,366,000.00元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润182,502,738.64元[2] - 权益分派基准日合并报表未分配利润191,431,039.75元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月28日，除权除息日为29日[6] - 代派现金红利2025年5月29日划入股东账户[7] 股东缴税 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税[4] 公司信息 - 公司位于山东潍坊坊子区坊泰路37号[8] - 联系人赵鑫，电话0536 - 7528398，传真0536 - 7687166[8]

股东会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东会，地点公司会议室，现场和网络投票结合[3] - 出席和授权出席股东9人，持表决权股份76,259,373股，占比71.87%，网络投票股东0人[4] 人员出席 - 公司在任董事5人，出席4人；在任监事3人，出席3人[5] 议案表决 - 多项议案同意股数76,259,373股，占比100%[6][7][8][9][10][11][13][17] - 2025年度董事薪酬方案同意股数408,000股，占比100%，部分关联股东回避表决[14] - 2025年度监事薪酬方案同意股数75,981,373股，占比100%，部分关联股东回避表决[15] 合法性 - 律师事务所认为股东会程序合法合规，表决结果有效[18] 权益分派 - 2024年年度权益分派预案议案，中小股东同意、反对、弃权票数均为0[19]

会议时间 - 2025年4月21日召开第四届董事会第二次会议[6] - 2025年4月23日披露召开2024年年度股东大会通知公告[6] - 2025年5月15日召开2024年年度股东会[6] - 网络投票时间为2025年5月14 - 15日[7] - 股权登记日为2025年5月9日[8] 参会情况 - 出席股东会股东及代表9名，代表股份76,259,373股，占比71.87%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数76,259,373股，占出席有表决权股份总数100%[11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 2025年度董事薪酬方案赞同股数408,000股，占比100%，回避75,851,373股[20] - 2025年度监事薪酬方案赞同股数75,981,373股，占比100%，回避278,000股[21] - 修改《募集资金管理办法》议案赞同股数76,259,373股，占比100%[22]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和券商策略会 [3] - 活动时间为2025年5月8日至9日 [3] - 活动地点为中证网线上说明会及北京嘉里大酒店 [3] - 参会单位及人员为线上投资者和多家金融机构，上市公司接待人员包括董事长、总经理等 [3] 业绩相关情况 应收账款与票据 - 2024年末应收账款及应收票据合计2.01亿元，因行业回款方式、销售额提升和汽车新能源业务账期长导致金额较高，合作客户信用良好；2025年一季度末合计1.89亿元 [4] 营业收入 - 2024年销售收入4.97亿元，同比增长22.44%；2025年一季度业务收入0.99亿元，因部分汽车系列项目和储能系列产品收入下降致营收下降 [5] 扣非净利润 - 2025年第一季度扣非后净利润为 -33.03万元，因2024年限制性股票激励计划计提股份支付费用约114.71万元影响利润，主营业务毛利率11.77%与去年同期稳定 [6] 业务开拓情况 汽车业务 - 产品应用于新能源汽车多系统领域，与多家客户合作，2024年与部分客户探讨新能源商用车项目并形成收入，看好国内汽车行业发展持续开拓业务 [7] 消费电子业务 - 产品可用于多种消费电子产品，2025年看好游戏机等细分领域更新迭代机会，关注AI等新技术变化 [8] 其他业务情况 自动化开展 - 通过外购与自制结合进行自动化升级，提升生产效率与产品一致性 [9] 海外收入 - 传统海外收入分布在东亚和东南亚，2024年储能项目在美国，已在越南建控股子公司，2025年第一季度境外主营业务收入占比23.51% [10] 分红政策 - 2024年度权益分派预案每10股派现金0.60元，预计分红636.60万元，派息率36.28%；自上市累计分红逾3600万元，优先现金分红，满足条件现金分红比例原则上不少于可分配利润10% [11] 投资者交流方式 - 欢迎投资者来公司交流或通过电话、官网留言互动，热线电话0536 - 7528398，官网“投资者关系”板块可留言提问 [12][13]

报告披露 - 2024年年度报告于2025年4月23日披露[2] - 2025年一季度报告于4月28日披露[2] 说明会安排 - 说明会2025年5月8日15:00 - 17:00网络召开，可登陆中证网参与[3] - 参加人员含董事长、总经理等[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止5月7日15:00，指定链接或扫码提问[5] 联系方式 - 联系人董事会办公室，电话0536 - 7528398，地址山东潍坊坊子区坊泰路37号[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长700% 从2024年一季报的0.01元增至2025年一季报的0.08元 [1] - 每股净资产同比增长5.53% 从2024年一季报的3.8元增至2025年一季报的4.01元 [1] - 每股未分配利润同比增长9.94% 从2024年一季报的1.71元增至2025年一季报的1.88元 [1] - 营业收入同比下降16.81% 从2024年一季报的1.19亿元降至2025年一季报的0.99亿元 [1] - 净利润同比增长700% 从2024年一季报的0.01亿元增至2025年一季报的0.08亿元 [1] - 净资产收益率同比大幅提升910.53个百分点 从2024年一季报的0.19%增至2025年一季报的1.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例46.01% 较上期减少268.34万股 [1] - 赵庆福和李良伟并列第一大股东 各持有893.5万股 占总股本17.41% [2] - 潍坊智联企业管理中心(有限合伙)为第三大股东 持有398.8万股 占总股本7.77% [2] - 潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司为第四大股东 持有150万股 占总股本2.92% [2] - 何树新、樊友文等5名股东退出前十大股东行列 合计减持268.34万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]