会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日召开，8月15日发出通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，需股东会审议[6][7] - 30项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[14][15][16] 后续安排 - 公司董事会提议2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[17][18] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，无需股东会审议[18] 备查文件 - 包括公司第四届董事会第五次会议决议等3项[19]

制度修订 - 2025年8月26日公司第四届董事会第五次会议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[9] 报备要求 - 内幕信息知情人档案资料至少保存十年[14] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[16] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[16] - 投资者收购等按规定填写报备文件，公司10个交易日内提交[18] 核查与处理 - 北交所核查股票交易，异常可要求公司说明[19] - 终止收购应履行程序并公告原因[19] - 证券发行等事项按规定报备材料[20] 其他规定 - 内幕信息知情人登记表应含多方面信息[20] - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[22] - 对外报送经营数据分情况处理[22] - 公司保证档案材料真实准确完整，董事书面承诺[23] - 与知情人签保密协议告知义务责任[26] - 违反制度追究责任[29] - 董事会对欺诈等知情人视情节处罚追责[30] - 各部门等违反制度处罚担责[30] - 股东等擅自披露信息致损公司保留追责权[30] - 保荐人等擅自泄露信息公司视情节处理追责[30] - 制度抵触时以其他规定为准[32] - 制度由董事会制定解释并批准实施[32] - 制度落款时间为2025年8月28日[33]

制度制定 - 2025年8月26日公司第四届董事会第五次会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案，需提交股东会审议[3] - 制度由董事会制定并解释，经股东会批准后实施[20] 选聘规则 - 选聘适用范围为年度审计，其他专项审计可视重要性参照执行[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[9] - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[10] 审计委员会职责 - 负责选聘工作并监督审计开展，需履行多项职责[9] - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[10] - 督促外部审计机构核查验证财务会计报告[17] 资料保存与通知 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 解聘或不再续聘应提前10天通知[14] 改聘情况 - 出现分包转包等5种情况应改聘[14] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 人员限制与信息披露 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担满5年后，连续5年不得参与[17] - 不同事务所及重大重组等审计服务期限应合并计算[17] - 应披露服务年限、审计费用等信息及履职评估和监督报告[17] - 变更应披露前任情况、审计意见、原因及沟通情况[18] 制度冲突处理 - 制度与其他规定抵触时，以法律等规定为准[20]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-059 潍坊智新电子股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）经理层成员 职责、权限，规范其履行职责的行为，促进经营管理的制度化、规范化、科学化， 确保重大经营决策的正确性、合理性，不断提高决策水平，特制定本细则。 第二条 本细则根据国家有关法律、行政法规（以下简称"有关法律法规"）、 《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"） 的规定而制订。 第三条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 高级管理人员应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务，维护公司和股东合法权益，实践和弘扬公司的企业文化。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-052 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.10 关于修订《独立董事专 门会议工作细则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回 避 0 票。上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 法律、行政法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简 称"章程""公司章程"或"《章程》"） ...

薪酬制度制定 - 2025年8月26日董事会审议通过制定薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[5] 制度原则 - 遵循公平公正公开等原则[6] 考核审议 - 股东会审议董事薪酬考核，董事会审议高管薪酬考核[8] 薪酬构成 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高管含基本薪酬、奖金及专项激励[10] 薪酬调整与发放 - 薪酬依据多因素调整，离任按实际任期和绩效算，失职不发[11]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-067 潍坊智新电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.25 关于修订《董事、高级 管理人员持股变动管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃 权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）《上市公司董事和高级管理人员 ...

一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02 关于修订《股东会议事 规则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。上 述子议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-044 潍坊智新电子股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则和《潍坊智新 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-056 潍坊智新电子股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14 关于修订《内部审计制 度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、部门规 章和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章 程》"）的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-053 潍坊智新电子股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11 关于修订《对外担保管 理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益、强化潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理、规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风 险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称 ...