业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为1754.74万元[15] - 2024年年度权益分派每10股派现0.60元，预计派发现金红利636.6万元[15] 公司数据 - 公司总股本为10610万股[15] 会议信息 - 现场会议2025年5月15日13:30召开[3] - 网络投票2025年5月14日15:00 - 15日15:00进行[3] - 股权登记日为2025年5月9日[6] - 会议登记时间为2025年5月14日8:00 - 12:00，13:00 - 17:00[22] 议案相关 - 关联股东回避表决议案序号为（九）、（十）[20] - 对中小投资者单独计票议案序号为（八）[20] 其他费用 - 2024年度外部独立董事津贴为6万元/年（税前）[16]

募集资金情况 - 2021年公开发行2000万股新股，发行价6.39元/股，募集资金总额1.278亿元，净额1.1694339621亿元[15] - 2021 - 2024年各年度募集资金初始金额分别为1.0269543396亿元、9830.879498万元、4299.496107万元、400.814118万元[16] - 2021 - 2024年各年度募集资金增加项分别为1587.659433万元、190.498596万元、46.382048万元、0.288563万元[16] - 2021 - 2024年各年度募集资金减少项分别为2026.323331万元、5721.881987万元、3945.064037万元、401.102681万元[18] - 2021 - 2024年各年度募投资金项目投入分别为1643.101647万元、5721.789017万元、3944.992882万元、197.070615万元[18] - 2024年募投资金结余转出204.012746万元[18] 资金管理 - 制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度，签署《募集资金专户三方监管协议》[18] - 存放募集资金账户为中国工商银行潍坊坊子支行和中国民生银行潍坊分行账户[19] - 第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议同意使用不超2800万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 使用中信银行潍坊分行和招商银行潍坊开发区支行账户进行现金管理[19] 资金使用结果 - 2024年4月24日审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[20][23] - 截至划转资金日，节余募集资金2040127.46元全部转出用于永久补充流动资金[20] - 截至2024年9月25日，多个银行账户完成注销手续[20] - 募集资金到位前，预先投入募投项目金额235.86万元并已置换[23] - 年度投入募集资金总额为11694.34万元[23] - 累计投入募集资金总额为1743.03万元[23] - 调整后投资总额为8641.61万元[23] - 截至期末累计投入金额为197.09万元，投入进度为97.09%[23] - 本年度投入金额为3052.73万元[23] - 报告期内不存在变更募集资金使用用途情况[20]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-015 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）执行年度财务审计工作 情况进行了监督，认为中勤万信具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够 遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计机构的责任、义务和道德规 范。在公司 2024 年年度报告的审计工作中，审计委员会与中勤万信就审计范围、 审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分地沟 ...

业绩相关 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润191,431,039.75元，母公司未分配利润182,502,738.64元[3] - 公司总股本106,100,000股，每10股派现0.60元，预计派现6,366,000.00元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额20,154,487.14元，占近三年年均归母净利润比例77.27% [4] 权益分派 - 权益分派预案2025年4月21日经董事会审议通过，尚需股东大会审议[5] - 通过后2个月内实施[10] 其他 - 董事会制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[9]

关于对潍坊智新电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0907 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"让明用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出身 的 报告编码:京25G12 | | | | 容 内 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | 3 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 关于潍坊智新电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0907 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: t （此页无正文,为勤信专字《2025】第 0907 号《关于对潍坊智新电子股份 有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》之签字盖章页 ) 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了潍坊智新电子股份 有限公司(以下简称智新电子公司)的财务报表,包括2024年12月3 ...

业绩总结 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为1754.74万元[12] 分红情况 - 公司总股本为106100000股，每10股派发现金红利0.60元（含税），预计派发现金红利6366000元[12] 审计相关 - 公司拟续聘中勤万信会计师事务所为2025年年度审计、内部控制审计机构[12] 资金使用 - 公司将使用不超过5000万元自有资金购买理财产品，资金可循环滚动使用[16]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为1754.74万元[14] - 公司总股本为1.061亿股[14] 利润分配 - 以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[14] - 本次权益分派预计派发现金红利636.6万元[14] 议案情况 - 12项议案表决均同意5票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][11][12][14] - 6项议案尚需提交股东大会审议[6][7][8][10][14] - 6项议案无需提交股东大会审议[10][11][12][14] 其他决策 - 拟续聘中勤万信为2025年审计机构[14] - 2025年继续执行独立董事6万年薪方案[20] - 授权公司一年内用不超5000万自有资金买理财[22] - 提议2025年5月15日召开2024年年度股东大会[24]

人员数据 - 2024年末合伙人76人、注册会计师393人、签署过证券服务审计报告的注册会计师136人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额47668.50万元、审计业务收入40751.23万元、证券业务收入10804.85万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户31家、收费3342.50万元[3] - 2024年公司同行业上市公司审计客户5家[3] - 2024年末职业风险基金5265.19万元、职业保险累计赔偿限额8000万元[3] - 2024年审计收费30万元，年报审计收费27万元，2025年未确定[8] 审计机构相关 - 公司拟续聘中勤万信为2025年审计机构[2] - 中勤万信近三年执业受监督管理措施2次，4名从业人员同受2次[5] - 2025年4月21日董事会、审计委员会全票通过续聘议案[10][11] - 本次聘任需提交股东大会审议[12]

财务数据关键指标变化 - 盈利指标 - 2024年营业收入497,679,798.08元，同比增长22.65%[3][5] - 2024年利润总额20,741,773.78元，同比增长35.37%[3][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润18,754,918.68元，同比增长22.96%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,340,193.23元，同比增长25.96%[3][5] - 2024年基本每股收益0.18元，同比增长28.57%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益指标 - 2024年末总资产564,745,122.06元，同比增长13.81%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益417,202,437.04元，同比增长3.70%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.93元，同比增长3.69%[4][5] 财务数据关键指标变化 - 收益率指标 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）4.59%，上年同期3.82%[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）4.49%，上年同期3.65%[3]

业绩总结 - 2025年2月14日公司收到政府补助1000万元[3] - 补助占2023年度扣非净利润的68.68%[3] 其他新策略 - 该补助与收益相关[3]