股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月12日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持有表决权股份76,387,966股，占比72.00%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事5人全部出席，在任监事3人出席2人[4] 议案表决结果 - 多项议案同意股数76,387,966股，占比100%[5][6][10] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数176,593，占比100%[13] 合法性认定 - 上海锦天城（青岛）律师事务所认为股东会程序合法有效[11]

业务布局与战略规划 - 越南工厂主要服务东南亚地区客户 目前聚焦消费电子系列客户 [2] - 后续将推进越南工厂通过汽车产品IATF体系认证工作 [2] 汽车业务产品与应用 - 汽车产品应用于三电系统 高频高速数据传输系统 安全系统及娱乐系统 [2] - 具体应用场景包括三电系统 鲨鱼鳍天线 安全气囊等 [2] - 合作方包括蜂巢能源 吉利威睿 奥托立夫 时代新安等企业 [2] - 终端车型覆盖长城坦克 吉利极氪 一汽红旗 岚图等品牌 [2] 财务表现 - 上半年营业收入2.16亿元 同比下滑18.81% [2] - 归母净利润82.4万元 同比下滑89.82% [2] - 扣非归母净利润-797.65万元 较上年同期795.66万元由盈转亏 [2] 发展前景 - 部分车型上半年处于更新迭代期导致相关收入下降 [2] - 随着车型焕新上市及蜂巢能源 北汽福田 卡文汽车等项目进入量产期 汽车业务有望进一步发展 [2]

业绩数据 - 2025年上半年营收21,566.28万元[4] - 消费电子业务收入同比增10.18%[4] - 储能业务收入同比减约4,782.20万元[4] 业务合作 - 汽车业务合作方有蜂巢能源、吉利威睿等[6] - 汽车产品应用于三电系统等场景[6] 市场布局 - 越南工厂服务东南亚，聚焦消费电子客户[8] 未来计划 - 推进越南工厂通过汽车产品IATF体系认证[9] 收并购 - 关注细分及产业链相关行业，暂无具体计划[11]

核心观点 - 北证50指数表现强劲 当日上涨1.28%收于1574.25点 最高触及1604.60点[3] - 北交所整体成交额322.95亿元 较上周日均417.01亿元水平有所回落[3] - 市场估值达53.88倍市盈率 显著高于创业板的42.90倍但低于科创板的69.26倍[3] 市场表现 - 北证50开盘1557.53点 振幅3.02% 最终收涨1.28%[3] - 横向对比显示创业板指涨幅达2.23% 科创50下跌1.71% 呈现分化格局[3] - 换手率保持5.27%的活跃水平 流通市值5551.05亿元占总市值61.1%[3] 行业表现 - 美容护理行业领涨达3.7% 国防军工和电力设备分别上涨3.0%和2.4%[3] - 通信行业跌幅居前达3.0% 环保和电子行业分别下跌2.1%和1.8%[3] - 计算机行业估值高达193.6倍市盈率 轻工制造和社会服务紧随其后[3][13] 个股表现 - 荣亿精密以29.95%涨幅领跑 德瑞锂电和捷众科技涨幅超15%[3][8] - 成交额前三为贝特瑞9.53亿元 戈碧迦7.94亿元 曙光数创6.96亿元[3] - 换手率榜首舜宇精工达45.6% 巴兰仕和荣亿精密均超30%[3] 估值分析 - 机械设备 国防军工和基础化工行业估值相对较低[3] - 曙光数创市盈率高达629.81倍 智新电子和中航泰达跌幅超7%[3][10] - 电力设备龙头贝特瑞市值294.12亿元 市盈率32.11倍低于板块平均水平[3][8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 2025年9月12日14:00现场会议，9月11日15:00 - 9月12日15:00网络投票[6][7] - 股权登记日为2025年9月5日[8][9] - 会议地点为山东省潍坊市坊子区坊泰路37号公司会议室[10] 审议事项 - 取消监事会并修订章程等多项议案[11][12] - 议案1.00和2.05为特别决议议案，议案2.05对中小投资者单独计票[14] 登记信息 - 2025年9月11日8:00 - 12:00，13:00 - 17:00登记[17] - 登记地点为山东省潍坊市坊子区坊泰路37号[17] - 可用信函、电子邮件、传真登记，不受理电话登记[16] 公司议案 - 《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》等多项议案[23]

会议信息 - 2025年8月26日在公司会议室现场召开会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，全票同意[5][6] - 审议通过取消监事会、修订章程等3项议案，尚需股东会审议[6][8][9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日召开，8月15日发出通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，需股东会审议[6][7] - 30项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[14][15][16] 后续安排 - 公司董事会提议2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[17][18] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，无需股东会审议[18] 备查文件 - 包括公司第四届董事会第五次会议决议等3项[19]

人事变动 - 2025年7月7日公司聘任邓海燕为证券事务代表[2] - 邓海燕任职至第四届董事会任期届满，自7月7日生效[2] - 邓海燕持有公司股份0股，占股本0%[2] 履历信息 - 2019年10月至2020年3月邓海燕任山东多成法务专员[6] - 2020年7月至今邓海燕任潍坊智新法务专员[6] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年7月7日召开[3] - 会议发出通知时间为2025年7月1日，方式为通讯及书面[3] - 会议召开地点为公司会议室，方式为现场及通讯[3] 人员聘任 - 公司董事会拟聘任邓海燕为证券事务代表[5] - 证券事务代表任期至第四届董事会任期届满[5]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月15日获股东会通过[2] - 以106,100,000股为基数，每10股派0.60元现金[3] - 共计派发现金红利6,366,000.00元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润182,502,738.64元[2] - 权益分派基准日合并报表未分配利润191,431,039.75元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月28日，除权除息日为29日[6] - 代派现金红利2025年5月29日划入股东账户[7] 股东缴税 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税[4] 公司信息 - 公司位于山东潍坊坊子区坊泰路37号[8] - 联系人赵鑫，电话0536 - 7528398，传真0536 - 7687166[8]