投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者网络交流会议 [3] - 活动时间为2025年02月11日，地点为进门财经网络会议 [3] - 参会单位众多，包括华源证券、九泰基金等多家机构 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书赵鑫 [4] 公司业务布局 - 2024年成立智新下田（越南）有限公司，预计2025年上半年依据市场需求实现生产经营 [4] - 主营各类连接器线缆组件产品，应用于消费电子、汽车及新能源等领域，已积累歌尔股份、日本索尼等国内外知名客户 [4] 业务收入情况 - 2024年1 - 3季度，连接器线缆组件产品收入占主营业务收入约90%，其中消费电子类收入1.54亿元，汽车及新能源类收入1.96亿元 [5] - 2024年1 - 3季度，主营业务收入同比增长29.43%，扭转营业收入下滑趋势 [5] 市场发展预期 消费电子市场 - 公司与众多知名消费电子客户建立稳定合作，产品应用广泛 [5] - 2025年初CES展会展现行业生机，AI大模型技术有望注入新动力，任天堂将发售新一代游戏平台NS2，国补政策刺激终端市场销量，公司看好潜在机遇 [5][6] 汽车市场 - 中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆，同比增长4.7%，其中乘用车2890万辆，同比增长4.9%，商用车400万辆，同比增长3.3%，新能源汽车1600万辆，同比增长24.4% [6] - 公司汽车类产品获知名客户认可，与知名厂商建立业务联系，2025年计划开拓汽车业务，扩大规模 [6] 毛利率情况 - 2024年1 - 3季度，主营业务毛利率约13.58%，较2023年度小幅下降，基本稳定 [7] - 2025年计划通过提升自动化生产水平、优化生产流程管理等手段改善毛利率 [7]

公司评级 - 报告公司投资评级：无评级 [1] 核心观点 - 三季度营收同比小幅下滑，净利润大增 公司三季度单季实现营收1 16亿元 同比-3 11% 毛利率14 35% 同比-1 01pct 环比-0 18pct 扣非后归母净利润616万元 同比+38 38% [2] - 发布股权激励计划 获得3项发明专利 公司拟对43名员工授予限制性股票84 44万股 占总股本的0 80% 并取得3项发明专利证书 [3] - 费用管理成效显著 增值税扣除政策增厚业绩 公司销售费用453万元 同比+6 8% 管理费用1202万元 同比-18 1% 研发费用1147万元 同比-16 29% 其他收益133万元 同比+334 08% 信用减值损失-378万元 同比-327 6% [13] 主要财务指标 - 2024年前三季度 公司实现营业收入3 82亿元 同比+29 18% 归属于上市公司股东的净利润1434万元 同比+5 36% 扣非后净利润1411万元 同比+5 63% [12] - 2020-2023年 公司营业总收入分别为361 452 434 406百万元 同比增长44% 25% -4% -6% 归母净利润分别为40 57 45 15百万元 同比增长36% 44% -20% -66% 毛利率分别为24 2% 24 1% 20 7% 15 7% ROE分别为21 3% 19 9% 11 8% 3 8% 每股收益分别为0 46 0 54 0 43 0 14元 市盈率分别为20 32 16 91 [15] 基础数据 - 12月25日收盘价15 13元 总市值16 05亿元 总股本1 06亿股 [9]

新策略 - 2024年12月25日审议通过开展金融衍生品交易业务议案[1] - 交易品种包括远期、掉期、期权等或其组合[2] - 计划用不超300万美元自有资金开展，额度12个月内有效可循环[3] 风险管理 - 交易存在市场、流动性等风险，以锁定成本、规避风险为目的[5] - 实时关注国际市场调整策略，审慎审查合约条款[5][6] - 业务人员持续跟踪价格，评估风险敞口变化[6]

管理层换届 - 2024年12月25日公司完成董事长、监事会主席及高级管理人员换届[2] - 选举赵庆福为董事长，持股35,792,687股，占股本33.73%[2] - 选举孙庆永为监事会主席，持股178,000股，占股本0.17%[2] 人员聘任 - 聘任李良伟为总经理，持股35,792,686股，占股本33.73%[2] - 聘任孙绍斌为副总经理，持股130,000股，占股本0.12%[3] - 聘任李刚为副总经理，持股30,000股，占股本0.03%[4] - 聘任赵鑫为董事会秘书，持股30,000股，占股本0.03%[4] - 聘任赵庆国为财务负责人，持股70,000股，占股本0.07%[4] 换届影响 - 换届符合规定，利于公司长远发展，无不利影响[5] 议案通过 - 独立董事和审计委员会同意相关聘任议案[6][7][8]

股东大会情况 - 出席股东10人，持有表决权股份76,369,373股，占比71.98%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席[3][4] 人员选举 - 赵庆福等非独立董事候选人得票率100%当选[9] - 张松旺等独立董事候选人得票率100%当选[9] - 孙庆永等非职工代表监事候选人得票率100%当选[8] 薪酬与交易 - 独立董事年度津贴税前60,000元，按季度支付[6] - 预计2025年与下田工业关联交易15,000万元[10] 任职安排 - 赵庆福等董事于2024年12月25日任职[14][15] - 孙庆永等监事于2024年12月25日任职[15] 备查文件 - 包括2024年第三次临时股东大会决议和法律意见书[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知公告于12月10日披露[9] - 股东大会于12月25日14:00在公司会议室召开[9] - 网络投票时间为12月24日15:00 - 12月25日15:00[10] - 股权登记日为12月20日[13] 会议表决情况 - 出席现场会议股东及代表10名，代表股份76,369,373股，占比71.98%[13] - 有效表决股数76,369,373股，占比71.98%[13] - 多项议案同意股数均为76,369,373股，占比100.00%[16][18][19]

会议信息 - 会议于2024年12月25日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 第四届监事会第一次会议通知于当日以电话及口头通知发出[3] 选举事项 - 拟选举孙庆永为第四届监事会主席，连选连任[5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决全票通过[5] 其他 - 2024年第三次临时股东大会于当日选举产生第四届监事会成员[3] - 全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议程序及决议合法有效[3] - 本议案无需提交股东大会审议[5]

董事会选举 - 2024年12月25日召开第四届董事会第一次会议[1] - 审议通过选举审计委员会委员议案[1] - 张松旺任审计委员会主任委员[1] - 赵庆福、常成任审计委员会委员[1] - 委员任期至本届董事会任期届满[1] 选举说明 - 本次为正常换届选举，合规[2] - 符合公司治理要求，无不利影响[2] 备查文件 - 第四届董事会第一次会议决议[3]

人事变动 - 选举赵庆福为公司第四届董事会董事长[5] - 选举张松旺、赵庆福、常成为审计委员会委员[6][7] - 聘任李良伟为总经理，孙绍斌和李刚为副总经理[8][9][10] - 聘任赵鑫为董事会秘书，赵庆国为财务负责人[11][12] 业务计划 - 公司计划用自有资金开展不超300万美元金融衍生品交易，有效期12个月[13][14]

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话: 0532-55769166 邮编:266071 上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛) 律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受潍坊智新电子 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师葛言、郭琳出席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司于 2024 ...