会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日召开，8月15日发出通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，需股东会审议[6][7] - 30项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[14][15][16] 后续安排 - 公司董事会提议2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[17][18] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，无需股东会审议[18] 备查文件 - 包括公司第四届董事会第五次会议决议等3项[19]