独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第三届董事会第十 五次会议相关事项发表如下独立意见： 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-073 山东汉鑫科技股份有限公司 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事：杨秀艳 独立董事：周竹梅 2023 年 8 月 29 日 1 一、《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为，公司募集资金存放与实际使用情况，符合募集 资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资 金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存 在违规使用募集资金的情形。 ...

制度审议 - 内幕信息管理制度经2023年8月25日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] - 本制度经公司股东大会审议通过后生效实施[22] 内幕信息范围 - 董事、1/3以上监事或者总经理发生变动属于内幕信息范围[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化属于内幕信息范围[7] - 公司营业用主要资产的抵押、报废或出售一次超过该资产的30%属于内幕信息范围[8] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%属于内幕信息范围[8] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%属于内幕信息范围[8] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失属于内幕信息范围[8] 内幕信息知情人 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东及其董监高属于内幕信息知情人[8] 登记与档案管理 - 内幕信息知情人登记实行一事一登记，公司应按规定填写《内幕信息知情人登记表》[11] - 公司披露重大事项后相关事项发生重大变化，应及时向北京证券交易所补充报送内幕信息知情人档案[12] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[14] 责任与管理 - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等违反规定擅自泄露信息，公司保留追究责任的权利[20] - 公司董事等应在内幕信息公开披露前将知情者控制在最小范围[16] - 内幕信息知情人对知晓的内幕信息负有保密责任[17] - 公司向内幕信息知情人员提供未公开信息需经董事会办公室备案[17] - 董事会审议非公开信息议案时关联董事应回避表决[17] - 内幕信息知情人违反制度给公司造成影响或损失，董事会将视情节处分[20] - 为公司重大项目服务的中介机构人员违反规定，公司可解除合同并报送处理[20] - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[22]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2022-067 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《202 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-076 山东汉鑫科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称投资或对外投资是指公司为实现公司发展战略、扩大经 营规模，以提高公司核心竞争力为目的，用货币资金、有价证券以及各种国家法 律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，进行的各种投资行为。 第三条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理 制度》及《关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 纳入公司合并会计报表的企业（以下简称"子公司"）发生的本制度 所述投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。子公司的对外投 资事项，应按照本制度的规定履行相应的审批程序，批准后，由子公司依据合法 程序以及其管理制度执行。 公司参股的企业发生的本制度所述投资事项，可能对公司股票、债券及其衍 生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批程 序后，再行按照参股公司章程及其 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-075 山东汉鑫科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 沟通，切实维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司内在价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》等法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者 ...

会议基本信息 - 2023年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2023年9月15日15:00召开，网络投票9月14 - 15日15:00[7] - 股权登记日为2023年9月8日[8][9] - 会议及登记地点为公司会议室[11][15] 审议事项 - 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》，涉及五项制度[12] 登记信息 - 登记依股东类型持相应证件，不受理电话登记[13] - 登记时间为2023年9月15日14:30 - 15:00[14] 联系人 - 会议联系人王玉敏，电话0535 - 6756997，邮箱wymin@hiacent.cn，费用自理[15]

本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-078 山东汉鑫科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 的判断 和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第三条 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任。公司董事会秘书负 责组织和协调信息披露管理事务，督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理 制度，做好相关信息披露工作。董事会秘书因故不能履行职责时，公司董事会应 当及时指定一名高级管理人员暂代信息披露事务并披露。 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情 况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司履行信息披露义务。 第四条 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。 第二章 信息披露的一般要求 第一 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-068 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度 报告摘要》（公告编号：2023-069、2023-070）。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 详见公司 2023 年 8 月 2 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为837092，上市时间为2021年11月15日，上市交易所为北京证券交易所[13][16] - 公司普通股总股本为47,896,000股，优先股总股本为0股[16] - 公司控股股东和实际控制人为刘文义，一致行动人为烟台凯文投资中心（有限合伙）[17] - 报告期指2023.01.01 - 2023.06.30[10] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中德证券有限责任公司，持续督导期间为2021年11月15日 - 2024年12月31日[18] - 公司于2020年2月21日更名为山东汉鑫科技股份有限公司，2月28日起股票简称变更为汉鑫科技[148] - 2021年公司获核准向不特定合格投资者公开发行股票数量不超1012万股，截至2023年6月30日累计发行股本总数4789.60万股，注册资本4789.60万元[149] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共10户，公司对各子公司持股比例和表决权比例均为100%[151][152] - 财务报表于2023年8月29日经公司董事会批准报出[153] - 公司对报告期末起6个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项，财务报表在持续经营假设基础上编制[155] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，除部分金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本为计量基础[156] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[158] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[159][160] - 公司采用人民币为记账本位币[161] 公司业务进展 - 公司全资子公司烟台汉鑫工业数据智能有限公司3月入库科技部科技型中小企业[3] - 公司4月“智能制造 + 工业视觉质检”入选山东省人工智能典型应用场景，同月入选工信部创新型中小企业[3] - 公司5月参与制定的《智能网联汽车数据通用要求》团体标准正式发布[3] - 公司6月与卡奥斯签署战略合作协议，两款产品线入驻卡奥斯COSMOPlat平台，加入昇思MindSpore生态，成为华为昇思AI框架&大模型创新中心首批入驻伙伴[3] - 工业智能业务覆盖8个细分行业领域，搭建了6个创新中心、9个业务代表处、4个产品渠道的营销服务体系[28] - 工业智能业务建立6个创新中心+9个业务代表处+4个产品渠道的营销服务体系[41] - 报告期内智能网联业务收入实现零的突破，达320,183.49元[41] - 截至报告披露日，公司在手订单约2.3亿元[42] - 2023年4月签订三方合同金额229450012元，报告期末完成交付进入运营维护阶段[93] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为229,989,942.88元，较上年同期增长160.82%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为12,076,517.60元，较上年同期下降18.34%[21] - 资产总计为727,258,882.21元，较上年期末增长14.44%[22] - 负债总计为358,065,156.58元，较上年期末增长29.55%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21,444,470.53元，较上年同期下降9.16%[23] - 总资产增长率为14.44%，上年同期为 -4.45%[24] - 营业收入增长率为160.82%，上年同期为3.70%[24] - 净利润增长率为 -18.34%，上年同期为 -29.81%[24] - 非经常性损益净额为1,731,913.70元[26] - 2023年公司实现营业收入229,989,942.88元，同比增加160.82%[38][39] - 2023年公司实现净利润12,076,517.60元，同比下降18.34%[39] - 截止2023年6月30日，公司资产总额为727,258,882.21元，较上年度末增加14.44%[39] - 截止2023年6月30日，公司负债总额358,065,156.58元，比上年度末增幅达29.55%[39] - 截止2023年6月30日，公司资产负债率49.23%[39] - 截止2023年6月30日，公司净资产总额369,193,725.63元，比上年度末增加2.81%[39] - 报告期内，公司营业成本179,679,568.86元，同比增加213.23%[39] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 - 21,444,470.53元，比上年同期减少1,799,026.10元[40] - 报告期内，经营活动现金流入小计103,189,517.26元，比上年同期增加8,759,205.24元[40] - 报告期内，经营活动现金流出小计为124,633,987.79元，比上年同期增加10,558,231.34元[40] - 报告期内研发投入8,961,834.53元，较上年同期增加54.11%[41] - 应收账款本期期末为415,625,062.91元，较上年末增加60.36%，主要因业务增长和客户延期付款[49][50] - 营业收入本期为229,989,942.88元，较上年同期增加160.82%，因人工智能算力需求增加[53][54] - 营业成本本期为179,679,568.86元，较上年同期增加213.23%，受项目毛利降低影响[53][54] - 短期借款本期为55,000,000.00元，较上年末增加175.00%，因新增银行借款[49][51] - 合同负债本期为8,354,363.23元，较上年末增加2,181.18%，因项目预收款增加[49][52] - 信用减值损失本期为 - 15,497,362.59元，较上年同期增加597.79%，因本期应收账款增加[53][55] - 销售费用本期为5,729,431.92元，较上年同期增加61.02%，因销售人员增加和薪酬上涨[53][54] - 研发费用本期为8,961,834.53元，较上年同期增加54.11%，因研发方向拓宽和人员薪酬增加[53][54] - 财务费用本期为204,091.55元，较上年同期增加130.44%，因利息收入减少和借款增加[53][55] - 净利润本期为12,076,517.60元，较上年同期减少18.34%[53] - 公司主营业务收入较上年同期增加160.82%，主要因人工智能算力需求和车路协同智能网联业务市场需求增长[60][61] - 烟台地区外主营业务收入较上期增加713.14%，系承接烟台区域外人工智能算力中心建设运营所致[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -21,444,470.53元，上期为 -19,645,444.43元，变动比例 -9.16%[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,152,881.39元，上期为 -8,116,797.16元，变动比例 -37.40%，因募投项目投入增加[63][64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为22,379,823.36元，上期为 -26,297,001.00元，变动比例185.10%，因短期借款增加[63][64] - 2023半年度公司前五名客户销售总额为22529453.89元，占当期营业总收入的比重97.96%，较去年同期29.14%增加68.82个百分点[71] - 2023半年年度公司应收账款账面价值占资产的57.15% [71] - 2023年上半年营业总收入229,989,942.88元，2022年同期为88,178,504.41元，同比增长160.82%[123] - 2023年上半年营业总成本203,640,855.16元，2022年同期为75,601,176.60元，同比增长169.36%[124] - 2023年上半年净利润12,076,517.60元，2022年同期为14,789,490.03元，同比下降18.34%[124] - 2023年基本每股收益0.25元/股，2022年为0.31元/股，同比下降19.35%[125] - 2023年流动资产合计567,892,155.71元，2022年为482,854,923.89元，同比增长17.61%[120] - 2023年非流动资产合计70,988,767.99元，2022年为67,184,630.93元，同比增长5.66%[120] - 2023年流动负债合计292,144,152.20元，2022年为218,088,277.87元，同比增长33.95%[121] - 2023年非流动负债合计696,426.29元，与2022年持平[121] - 2023年所有者权益合计346,040,345.21元，2022年为331,254,850.66元，同比增长4.46%[121] - 2023年母公司营业收入209,090,637.55元，2022年为43,274,326.99元，同比增长383.17%[126] - 2023年上半年信用减值损失为-12,660,174.17元，2022年为5,076,301.90元[127] - 2023年上半年营业利润为18,542,085.82元，2022年为7,712,109.33元[127] - 2023年上半年净利润为16,786,722.23元，2022年为6,938,368.52元[127] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为97,939,048.79元，2022年为88,525,725.70元[129] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为103,189,517.26元，2022年为94,430,312.02元[129] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为124,633,987.79元，2022年为114,075,756.45元[129] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为-21,444,470.53元，2022年为-19,645,444.43元[129] - 2023年取得借款收到的现金为35,000,000.00元，2022年无此数据[130] - 2023年筹资活动现金流入小计为35,250,816.88元，2022年无此数据[130] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-10,217,528.56元，2022年为-54,059,242.59元[130] - 投资活动现金流入小计为510,000元，现金流出小计本期为142,023.69元，上期为172,867元，产生的现金流量净额本期为 - 142,023.69元，上期为337,133元[133] - 筹资活动现金流入小计为35,250,816.88元，现金流出小计本期为12,580,936.42元，上期为25,800,690.73元，产生的现金流量净额本期为22,669,880.46元，上期为 - 25,800,690.73元[133] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9,223,156.88元，上期为 - 50,950,150.20元，期初余额本期为73,096,508.56元，上期为18,434,870.62元，期末余额本期为63,873,351.68元，上期为 - 32,515,279.58元[133] - 2023年半年度合并股东权益上年期末余额和本年期初余额均为359,118,435.71元，本期增减变动金额为10,075,289.92元，期末余额为369,193,725.63元[134][135] - 2023年半年度综合收益总额为12,076,517.60元[134] - 2022年半年度合并股东权益上年期末余额和本年期初余额均为392,166,619.79元，本期增减变动金额为420,690.03元，期末余额为392,587,309.82元[137][138][139] - 2022年半年度综合收益总额为14,789,490.03元[138] - 2022年半年度利润分配金额为 - 14,368,800元[138] -

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-071 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131 号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司 采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行 相结合的方式发行人民币普通股不超过 1012 万股(含行使超额配售选择权所发 新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.00 元。截至 2021 年 12 月 16 日，公司共募集资金 161,920,000.00 元，扣除承销费和保荐费 6,596,000.00 元后的募集资金金额为人民币 155,324,000.00 元，减除其他发行费用人民币 4,288,860.45 元后，计募集资 ...