会议安排 - 2023年8月25日审议通过召开2023年第一次临时股东大会议案[4] - 2023年8月29日发布召开股东大会通知公告[4] - 2023年9月15日下午15:00召开股东大会，网络投票时间为9月14 - 15日15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人12人，代表股份31,951,071股，占比66.71%[7] - 出席现场会议11名，持股31,939,071股，占比66.68%[7] - 参加网络投票1人，代表股份12,000股，占比0.0251%[8] 议案审议 - 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》，同意31,939,071股，占比99.9624%[13] 合规情况 - 股东大会召集人资格合法有效，程序合规[6] - 出席人员资格合法有效[7][10][11] - 审议议案属职权范围，无修改或增加临时议案[12]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-081 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 31,951,071.00 股，占公司有表决权股份总数的 68.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0251%。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘文义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 | 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受山东汉鑫科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2023年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东汉鑫科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循 ...

调研概况 - 调研时间：2023年9月13日 [2] - 调研地点：公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：东兴证券、长城国瑞证券、长城证券、山东省国控资本投资有限公司、山东龙信股权投资管理有限公司、巨能资本管理有限公司 [2] - 接待人员：董事会秘书王玉敏、证券管理部经理王玮 [2] 济南智算中心项目 - 项目状态：已完成验收并进入运营阶段 [3] - 算力规模：总体设计400P，目前完成100P上线运营 [3] - 项目影响：推动公司从智慧城市解决方案提供商向算力数据运营服务商转型 [3] - 未来规划：持续提升智算中心建设、运营、适配等服务能力，拓展业务 [4] 公司竞争优势 - 智慧城市领域：聚焦细分市场，在智慧教育、智慧医疗、数字政府国产化替代方面具有优势 [5] - 工业智能领域：利用物联网+人工智能技术，助力企业降本增效 [5] - 智能网联领域：先发优势明显，烟台应用示范有助于抢占全国市场 [5] 与华为的合作 - 合作领域：工业智能业务，提供"AI+工业视觉"、"AI+工艺优化"、"AI+运营优化"等产品与解决方案 [6] - 合作模式：华为云AI运营合作伙伴，共建人工智能创新中心 [6] - 认证与奖项：华为优选级ISV伙伴、华为中国最佳总集合作伙伴奖、华为云产业生态优秀伙伴奖 [6] - 研发进展：基于华为ModelArts平台进行工业领域产品研发，加入华为昇思开源体系，聚焦工业领域大模型应用开发 [6] 全国业务拓展 - 业务布局：6个创新中心+9个业务代表处+4个产品渠道，以东三省/内蒙、环渤海、长三角、珠三角为核心 [7] - 业务模式：1+1>2的拓展模式在滕州、济南、呼和浩特得到验证 [7] - 销售团队：引进高层次人才，提升销售团队能力，配备销售+技术+服务的铁三角战斗小组 [7] 应收账款与财务表现 - 应收账款情况：主要集中在政府及行政事业单位和国有企业，客户信誉良好 [8] - 回款措施：加大催收力度，建立专人专项回款机制，强化高管负责督办，与绩效考核挂钩 [8] - 未来展望：随着政策出台和经济环境改善，对未来财务业绩表现充满信心 [8]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-080 山东汉鑫科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 问题 1：济南智算中心项目对公司的影响及未来是否有可持续性？ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日接 待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 13 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：东兴证券、长城国瑞证券、长城证券、山东省国控资本投资有限 公司、山东龙信股权投资管理有限公司、巨能资本管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、证券管理部经理王玮。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 回答：公司承接的济南市人工智能计算中心项目于上半年完成验收交付进 入运营阶段。济南市人工智能计算中心采用华为昇腾芯片底座 Atlas 系列产品， 是公司承建的提供人工智能算力资源的典型的新型基础设施，为社会提供大规 模普惠 ...

调研概况 - 公司于2023年9月3日接待了22家机构的网络调研，包括开源证券、泰康基金、人保资产等 [1][2] - 公司接待人员包括董事长刘文义、董事会秘书王玉敏、财务负责人杨颖 [2] 数字化领域投入 - 政府客户侧：受疫情影响，数字政府投入有所压缩，但人工智能爆发后，政府侧对算力基础设施建设投入增加 [3] - 企业客户侧：财政部和工信部推出中小企业数字化转型城市试点工作，2023-2025年中央财政对试点城市给予资金支持，第一批30个试点城市已公布 [4] 工业AI产品收入 - 上半年工业AI产品收入下滑37%，主要原因是政府补贴资金紧缩 [4] - 随着经济形势好转和政府支持力度加大，工业智能业务成长及利润将持续改善 [4] 毛利率下滑 - 上半年毛利率下滑原因：大环境影响导致资金压力，新业务线开拓市场阶段采取让利措施 [5] - 未来随着业务成熟，毛利率将持续改善 [5] 收入比例 - 上半年烟台市外收入占比达90%以上，主要受济南市人工智能计算中心项目影响 [6] - 整体趋势看，烟台市外收入占比不断增加 [6] 智能网联领域 - 自主研发产品：路侧边缘计算设备、巡检机器人、车路协同云控平台等 [7] - 外采设备：自动驾驶车辆、摄像机、激光雷达等 [7] - 与平台公司合作搭建城市级智能网联运营平台 [7] - 在济南和呼和浩特积极推进智能网联业务落地 [8] 工业智能领域 - 与华为共建和运营6个创新中心，在大连、苏州、重庆等地设立代表处 [9] - 与海尔卡奥斯、浪潮云、中国移动平台合作，提供产品化服务 [9] AI大模型合作 - 加入华为昇思开源体系，基于华为盘古通用大模型，聚焦工业领域细分行业开展应用开发 [10] - 项目尚在研发阶段，希望快速推出相关应用 [10] 数据要素领域 - 获批山东省第一批数据开放创新应用实验室，探索平台数据运营商业模式 [12] - 新业务机会：基于车路协同智能云控平台进行车联网数据运营，基于汉工云工业互联网平台做工业智能领域数据运营 [12] 竞争格局 - 智慧城市领域：聚焦细分市场，在智慧教育、智慧医疗、数字政府国产化替代方面具有优势 [13] - 工业智能领域：国内从事企业数字化转型服务的公司约400~500家，市场占有率绝对优势的行业龙头不多 [13] - 智能网联领域：市场初期，各地陆续做应用示范，市场竞争不充分 [13] 应收账款 - 应收账款主要集中在政府及行政事业单位和国有企业，客户信誉良好，几乎没有坏账 [14] - 二季度开始加大催收力度，建立专人专项回款机制，强化高管负责督办，与绩效考核挂钩 [14] - 随着政策出台和经济环境改善，对达成回款指标充满信心 [14]

关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 3 日接待 了 22 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-079 山东汉鑫科技股份有限公司 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 3 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、泰康基金、人保资产、安信证券、国海证券、中泰证 券、上海弥远投资管理有限公司、工银国际、上海石锋资产管理有限公司、深圳 市国晖投资有限公司、广州金控、北京昆仑星河投资管理有限公司、山东大众文 贤私募基金管理有限公司、山东浪潮投资管理有限公司、好奇投资、深圳市明达 资产管理有限公司、广银理财、东方证券创新投资有限公司、嘉兴谦吉投资有限 公司、东方资本管理有限公司、深圳市东方马拉松投资管理有限公司、济南产业 发展基金管理有限公司 上市公司接待人员：董事长刘文义、董事会秘书王玉敏、财务负责人杨颖 二、 调研的主 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-079 山东汉鑫科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 3 日接待 了 22 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 上市公司接待人员：董事长刘文义、董事会秘书王玉敏、财务负责人杨颖 回答：公司在工业智能领域联合华为及政府成立工业人工智能创新中心， 该业务模式目前在工业智能业务收入里的占比较大。该模式下的业务拓展需要 政府的政策支持和资金补贴，受大环境影响，今年创新中心业务遇到了政府补 贴资金紧缩的情况，影响了我们工业 AI 产品的营收。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：在数字化领域，企业端客户的投入情况怎么样？政府端客户的预 算情况怎么样？ 回答：政府客户侧,近两年受疫情的影响，数字政府投入有所压缩。从去 年开始，因为人工智能的爆发，特别是 ChatGPT 推出以后，对算力的需求增加 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-077 山东汉鑫科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等相关法律、法规和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开以及非公开发行证券的方 式向投资者募集资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金原则上限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金 用途，公司变更募集资金用途必须经董事会、股 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-071 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131 号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司 采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行 相结合的方式发行人民币普通股不超过 1012 万股(含行使超额配售选择权所发 新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.00 元。截至 2021 年 12 月 16 日，公司共募集资金 161,920,000.00 元，扣除承销费和保荐费 6,596,000.00 元后的募集资金金额为人民币 155,324,000.00 元，减除其他发行费用人民币 4,288,860.45 元后，计募集资 ...