证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-021 山东汉鑫科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489 人 2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-009 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131 号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司 采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行 相结合的方式发行人民币普通股不超过 1012 万股(含行使超额配售选择权所发 新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.00 元。截至 2021 年 12 月 1 日，公司共募集资金 161,920,000.00 元，扣除承销费和保荐费 6,596,000.00 元后的募集资金金额为人民币 155,324,000.00 元，减除其他发行费用人民币 4,288,860.45 元后，计募集资金 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-007 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 19 日召开的董事会审议通过，该议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 181,702,693.03 元，母公司未分配利润为 166,156,360.16 元。母公司资本公积为 144,590,141.59 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 144,590,141.59 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,896,000 股，根据扣除回 购专户 617,000 股后的 47,279,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 送红股 0 股，每 10 股派发现 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-023 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《山东汉鑫科技股份有限公 司 2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等要求，山东汉鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司2023年度在任独立董事周竹梅、杨秀艳 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的 ...

山东汉套科技股份有限公司 向部控制签证报告 中共华会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 日 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 一 兴华会计师事务所(特殊荣通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ocation): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 三 wer B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China el ) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制鉴证报告 中兴华审字(2024)第 020976号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技公司") 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-008 山东汉鑫科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVALS ITP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 审计报告 中兴华审字(2024)第 021059号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技公司")财务报 表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了汉鑫科技公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度 合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-015 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 2023年11月16日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部 分委员进行调整：公司董事长、总经理刘文义先生申请辞去董事会审计委员会委 员职务、补选张继秋先生为审计委员会委员。目前，公司第三届董 ...

中兴华核字（2024）第 020025 号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》】进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于山东汉鑫科技股份有限公司股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 按照中国证监 ...