山东汉鑫科技股份有限公司 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-019 （三）执业记录 中兴华会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受 到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次和纪律处 分0次。 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司2023年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会 计师事务所2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于2013 年 11 月 4 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市丰台区丽泽路20 号院1号楼南楼20层，首席合伙人为李尊农。2023年度末合伙人数量189人、注册 会计师 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-022 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司总经理 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理组织 编写了《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结 ...

（一）预计 2024 年度日常性关联交易概述 2022 年 12 月，汉鑫科技作为投标方中标了济南产发人工智能岛运营管理有 限公司招标的山东（济南）人工智能岛核心展示区数字化项目（二标段：项目建 设），中标金额为 36,350,000.00 元。济南产发人工智能岛运营管理有限公司系 公司与济南产发园区运营管理有限公司、山东启迪数字城市科技有限责任公司共 同投资设立的公司，公司持有其 35%的股份，公司总经理助理李明、柳鹏分别兼 任该公司董事长、董事，济南运营公司属于公司的关联法人。针对以上关联交易 事项，公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项目暨关联交易的议案》， 独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对该次关联交易事项发表了无异议的 核查意见；2023 年 1 月 3 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通 过了该议案。 中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山东 汉鑫科技股份有限 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-005 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东汉鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告基准日的公司 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-017 山东汉鑫科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司2023年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行职责的情况 报告如下： 一、出席会议情况 4、2023年8月25日，在公司第三届董事会第十五次会议上，对《山东汉鑫科 技股份有限公司2023年半年度报告及摘要的议案》、《关于提请召开2023年第一 次临时股东大会的议案》、《关于修订公司治理 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-012 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 山东汉鑫科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年发生金额 | 方实际发生金额 | 额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | 0 | 0 | - | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产 | 5,000,000 | 19,115,773.79 | 2024 年系根据实际交易需求 | | 品、提供劳务 | 品、提供劳务 | | | 进行预计 | | 委托关联方销 | - | 0 | 0 | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接 ...

中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况之专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山东汉 鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法 律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 上述募集资金实收情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（大华验字 【2021】000690号、大华验字【2021】000864号）《验资报告》核验。 公司对募集资金采取专户存储管理，并与募集资金专户行签订了《募集资金 三方监管协议》。 （二）募集资金使用和结余情况 募集资金项目及募集资金使用情况详见"附表1-募集资金使用情况对照表"。 截至 ...

战略合作与核心优势 - 公司与华为签署战略合作协议,在算力中心建设、智能网联汽车"车路云一体化"应用、V2X 智慧交通基础设施、智慧交通行业 AI 大模型等方面进行全方位交流与合作[2][3] - 公司在智能网联领域拥有车载智能终端、边缘智能感知计算终端等硬件产品,以及基于车路协同技术的智能交通服务平台、智能网联汽车云控平台、车联网大数据安全在线监测系统等管理系统,并拓展了交通数字孪生仿真平台、智能网联精准公交、V2X 智慧隧道、信控优化系统等行业应用解决方案[4] - 公司承担的山东省重点研发项目"基于车路协同技术的智能交通服务平台建设与产业化应用"已实现成果产业化落地,并完成烟台市首条智能网联滨海示范路和 V2X 全息路口等项目建设[4] 算力中心业务发展前景 - 国家和山东省政府工作报告均提出深入推进数字经济创新发展,加快形成全国一体化算力体系,部署高性能智能计算中心[5][6] - 公司承建的济南人工智能计算中心首期 100P 算力已全部上线运行,是济南市内算力规模占比最大的计算中心之一,为科研院所及企业提供普惠的公共算力服务[5] - 公司将继续加大技术研发、人才培养等方面投入,积极参与数字基础设施建设工作,共同推动算力产业的快速发展[6]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-004 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司 活动时间：2024 年 3 月 19 日 活动地点：汉鑫大厦 参会单位及人员：开源证券 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、证券事务代表王玮 三、 投资者关系活动主要内容 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 回答：智能网联领域，公司利用 C-V2X 技术，基于华为盘古模型和鲲鹏生 态，开展车路协同软硬件产品的研发，目前已经形成车载智能终端、边缘智能 感知计算终端等硬件产品，以及基于车路协同技术的智能交通服务平台、智能 网联汽车云控平台、车联网大数据安全在线监测系统等管理系统，并在此基础 上拓展了交通数字孪生仿真平台、智能网联精准公交、V2X 智慧隧道、信控优 化系统等行业应用解决方案。 目前，公司承担的山东省重点研发项目"基于车路协同技术的智能交通服 务平台建设与产业化应用"顺利通过综合验收并实现成果产业化 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入364,311,460.83元，同比增加139.63%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润30,150,660.01元，同比增加358.12%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,574,645.33元，同比增加265.70%[3] - 2023年基本每股收益0.63元，同比增加362.50%[3] - 2023年末总资产727,240,573.37元，较期初增加14.44%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益387,267,868.04元，较期初增加7.84%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产8.12元/股，较期初增加7.27%[4] 业务发展动态 - 公司发布“汉工云”平台，承建交付智能网联自动驾驶示范路，建设运营人工智能智算中心[5] - 公司与海尔卡奥斯、中国移动、浪潮签约合作，形成全国布局[5] 营收和利润增长原因 - 公司营业收入和净利润增长主要因智算中心业务和智能网联业务订单增长[8]