募集资金情况 - 2021年公司发行不超1012万股，每股16元，募资1.6192亿元，净额1.5103513955亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额1488.651562万元[3][4][6] - 募集资金净额15,532.40万元，本报告期投入3,127.45万元，累计投入11,381.63万元[20] 资金使用情况 - 2021年用2028.33万元募集资金置换自筹资金[9][21][22] - 2023年同意用不超3000万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[10][11] - 截止2023年12月31日，用2,900.00万元闲置资金暂时补充流动资金[22] 募投项目情况 - 车路协同项目调整后投资4,200.00万元，本报告期投入424.91万元，累计投入2,198.89万元，进度52.35%[20] - 综合楼项目调整后投资8,000.00万元，本报告期投入2,497.69万元，累计投入5,854.59万元，进度73.18%[20] - 补充流动资金项目调整后投资3,332.40万元，本报告期投入204.85万元，累计投入3,328.15万元，进度99.87%[21] 其他情况 - 2021 - 2023年多次审议通过闲置资金现金管理议案，额度分别为7,500万元、6,600.00万元、4,500.00万元，截至2023年12月31日，余额1095.99万元[22][23] - 2023年11月审议通过变更募集资金实施方式议案[24] - 募投项目现阶段资金短期内部分闲置，未使用资金存专户将继续用于项目[24]

财务数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润181,702,693.03元，母公司166,156,360.16元[3] - 母公司资本公积144,590,141.59元，均为股票发行溢价形成[3] - 公司总股本47,896,000股，以47,279,000股为基数分派[3] 权益分派 - 每10股派现1.5元，预计派现7,091,850元[3] - 每10股转增3股，预计转增14,183,700股[3] 决策进展 - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[5][6][7] 分红原则 - 现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低50%[10] 实施安排 - 方案决策通过后2个月内实施[13]

关联交易 - 2024年预计关联交易金额500万元，2023年实际发生1911.577379万元[4] - 预计为关联方济南产发人工智能岛提供关联交易500万元[10] - 关联交易价格参照市场定价协商或招投标制定[8] 公司参股 - 参股济南产发人工智能岛运营管理有限公司35%，其注册资本1000万元[5] 会议审议 - 2024年4月多场会议审议通过相关议案，均全票同意[6] 其他 - 保荐机构对2024年日常性关联交易无异议，需提交股东大会审议[12]

人员数据 - 2023年末合伙人189人，注册会计师969人，签过证券审计报告的注会489人[2] 业绩数据 - 2022年收入总额184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户115家，收费14,809.90万元，同行业上市公司审计客户496家[3] 费用数据 - 上期和本期审计收费均为50万元[2][8][9] 风险数据 - 职业风险基金上年度末数13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[3] 监管数据 - 近三年事务所受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施2次[5] - 近三年39名从业人员受行政处罚6次、监管措施37次、自律措施4次[5] 决策事项 - 2024年4月19日董事会6票同意续聘中兴华，尚需股东大会审议[10][12]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月19日现场召开，4月8日书面通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][10][12][20] - 《关于2023年度董事会工作报告》等部分议案需提交股东大会审议[6][7][9][10][12] 报告披露 - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》等三份报告于4月23日披露[21][22][24] - 三份报告无需提交股东大会审议，无关联交易无需回避表决[21][22][24]

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议于2024年5月13日15:00召开，网络投票时间为5月12 - 13日15:00[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月6日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 登记时间为5月13日14:30 - 15:00，地点为公司会议室[21] 议案审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 议案（六）、（十二）对中小投资者单独计票，议案（十二）关联股东柳鹏回避表决[20]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[5] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] 制度建设 - 建立《股东大会制度》《董事会制度》等确保规范运作[5] - 制定人力资源发展规划和相关政策[6] - 制定资金、销售、财务报告等管理制度[8][10] - 建立合同审批流程体系和信息管理标准体系[10][11] - 制定《对外担保》《募集资金》等管理制度[10][11] 其他情况 - 确定内部控制缺陷认定标准且与以前年度一致[13] - 报告期内不存在内部控制重大缺陷[16] - 无其他内部控制相关重大事项说明[17]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-016 山东汉鑫科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、发表独立董事意见情况 作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作 出决策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议 的各项议案。会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为 公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。在2023年度任期内，本人根据相关 规定对有关事项发表独立意见，具体情况如下： 1、2023年4月21日，在公司第三届董事会第十二次会议上，对《关于2022年 度总经理工作报告的议案》、《关于2022年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022年度财务决算报告的议案》、《关于2023年度财务预算报告的议案》、《关 于2022年度报告及摘要的议案》、《关于2022年年度权益分派预案的议案》、《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》、 《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》、《关于2022年度独 立董事述职报告的议案》、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-020 山东汉鑫科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （一）审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）在审计过程中，审计委员会与会计师保持了密切的沟通和交流，对公 司2023年年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性情况、 重要时间节点、人员分工、重大事项等方面进行了沟通，认真听取、审 ...

山东汉套科技股份有限公司 昨经营收资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 日 一、专项说明 二、附表 家 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址 ( location ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 S 0 H O B 応 20 目 wer B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于山东汉鑫科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2024)第 020053 号 您可使用手机 ...