会议信息 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年11月28日在公司会议室召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 人事提名 - 提名刘文义等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名宋岩、房德东为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[8] 议案审议 - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[8][9] - 审议通过修订《公司章程》的议案[11] 后续安排 - 提名及议案尚需提交股东大会审议[5][8][9][11]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会，11月28日通过召开议案[4] - 会议采用现场和网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议于2024年12月17日15:00召开，网络投票时间为12月16 - 17日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月10日[10] 审议议案 - 审议多项换届提名议案，任期三年[12][13][14] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[14] 其他信息 - 登记方式多样，不受理电话登记，时间为12月17日14:30 - 15:00[15][16][17] - 会议联系人王玉敏，电话0535 - 6756997，邮箱wymin@hiacent.cn[17]

董事会提名 - 公司董事会提名宋岩为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[4] - 近36个月受相关处罚或谴责人员不能担任[6][9] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数不超三家[7] - 被提名人在公司连续任职不超六年[7] - 过往任职未亲自出席会议超规定不能担任[9]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-061 山东汉鑫科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 4,789.6 | 万 元 ， 实 收资 本 为 人 民 币 | 6,207.97 万元，实收资本为人民币 | | 4,789.6 | 万元。 | 6,207.97 万元。 | | 第十七条 公司股份总数为 4,789.6 万 | | 第十七条 公司股份总数为6,207.97万 | | 股，全部为普通股，每股面值 1 元。公 | | 股，全部为普通股，每股面值 1 元。公 | | 司定向发行股份 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-060 山东汉鑫科技股份有限公司 《山东汉鑫科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》 山东汉鑫科技股份有限公司 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技"或"公司"）2024年第 一次职工代表大会于2024年11月28日在公司会议室召开，本次会议应到人数21人， 实到人数21人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议选举情况 出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，选举葛健先生任公司第四届 监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第四届监 事会，任期与公司第四届监事会一致。葛健不属于失信联合惩戒对象。 投票表决结果：21票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 2024 年 12 月 2 日 ...

一、会议召开基本情况 山东汉鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-058 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-053 山东汉鑫科技股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺（房德东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人山东汉鑫科技股份有限公司董事会，现提名房德东为山东汉鑫科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与山东汉鑫科技股份有限公司之间不存在任何影 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-057 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （1）《提名张继秋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》 （2）《提名李颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决如下： 2.1《提名张继秋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案 1.议案内容： 公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-056 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董 事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名刘文义先生、刘建磊先生、王 玉敏女士、王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会 选举通过之日起三年。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将按照法律、行政法 规和《公司章程》的 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-054 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（宋岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人宋岩，已充分了解并同意由提名人山东汉鑫科技股份有限公司董事会提 名为山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东汉鑫科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...