证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-063 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 山东汉鑫科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为推动"车路云一体化"系统建设，结合公司智能网联业务发展的战略布局， 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技"）全资子公司山东汉鑫智能 网联研究院有限公司，拟设立全资子公司——北京汉鑫未来智能网联科技有限公 司，汉鑫科技拟设立的全资孙公司类型为有限责任公司，注册资本 1000 万元人 民币，注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院。（最终以工商注 册为准）。 （二）是否构成重大资产重组 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-062 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十四 次会议决议》。 （一）审议通过《关于公司拟 ...

公司投资评级 - 首次覆盖给予"增持"评级 [2] 核心观点 - 报告研究的具体公司是人工智能产品服务商，专注于智慧城市、工业智能和智能网联领域，持续深化与华为的合作 [2][4] - 2023年实现营收3.64亿元，同比增长139.64%，归母净利润3001.43万元，同比增长356.87% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为18/34/45百万元，对应EPS分别为0.29/0.55/0.72元/股 [2] 行业概况 - 算力需求快速增长，2023年中国算力规模达到246EFLOPS，位居世界第二，智能算力同比增速超过65% [3][51] - 2025年中国工业互联网产业经济总体规模预计达到9.42万亿元 [3][68] - 2024年中国智能网联汽车市场规模预计达到2152亿元 [3][77] 公司业务与研发 - 公司业务涵盖工业智能、智能网联、智慧城市三大领域，2023年"一基两翼"战略布局如期达成 [4][14] - 2023年与华为合作，成为华为昇思AI框架&大模型创新中心合作伙伴，2024年初基于华为盘古大模型共创化工行业大模型 [4][15] - 2023年公司拥有专利31项，其中发明专利8项 [4][16] - 2024H1智慧城市业务实现营收9927万元，占比82.28%，工业智能业务实现营收2121万元，占比17.58% [123] 财务表现 - 2023年实现营收3.64亿元，同比增长139.64%，归母净利润3001.43万元，同比增长356.87% [2] - 2024Q1-3实现营收1.48亿元，归母净利润438.19万元 [134] - 2021-2024Q1-3毛利率分别为32.61%、34.97%、25.40%、34.49% [136][139] 募投项目 - 车路协同管理及服务平台项目已实现收入，2023年12月1日达到预定可使用状态 [45] - 汉鑫科技办公与科研综合楼项目于2023年11月18日达到预定可使用状态 [45]

会议信息 - 会议于2024年11月28日召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事提名 - 提名张继秋、李颖为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4][5] 议案表决 - 《提名张继秋为非职工代表监事候选人》等议案表决均全票通过[5][6] 后续安排 - 提名和修订章程议案需提交股东大会审议[5][6] - 公司2024年12月2日披露拟变更注册资本及修订章程公告[6]

董事会提名 - 公司董事会提名房德东为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格要求 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[6] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家等[7] 声明时间 - 本提名人声明时间为2024年12月2日[9]

会议信息 - 汉鑫科技2024年第一次职工代表大会于2024年11月28日召开[2] - 会议应到21人，实到21人[2] 选举结果 - 选举葛健任公司第四届监事会职工代表监事[3] - 投票21票同意，0票反对，0票弃权[3]

人员提名 - 房德东被提名为汉鑫科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[3] - 近12个月有不独立情形、近36个月有处罚批评等不符要求[4][5] - 过往任职出席会议情况及兼任限制[6][7] 声明时间 - 声明时间为2024年12月2日[8]

股权结构 - 刘文义持股34,964,800股，占比56.3224%[2] - 刘建磊持股1,539,200股，占比2.4794%[2] - 王玉敏持股833,300股，占比1.3423%[2] 会议事项 - 2024年11月28日审议董事会换届事项[2] - 2024年11月28日审议非职工代表监事换届事项[5] - 2024年11月28日审议职工代表监事换届事项[6]

独立董事提名 - 宋岩被提名为汉鑫科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、有违法处罚记录等情况不得担任[3][5] - 兼任境内上市公司不超三家，在汉鑫科技任职不超六年[6] - 过往履职出席会议不达标不得担任[8] 任职承诺 - 遵守法规，接受监管，履职不受影响[10] - 不符条件按规定辞去职务[10]

资本与股本变更 - 公司拟将注册资本、实收资本、股份总数由4789.6万元（万股）修订为6207.97万元（万股）[2] - 2023年年度权益分派后，公司总股本、注册资本由47896000变更为62079700[3]