审计委员会变动 - 2023年11月16日调整审计委员会部分委员，成员3名，独董比例超1/2[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议审议2022 - 2023年度报告、变更事务所等议案[2][3][4] 审计结论 - 2023年认为公司财报编制披露合规，信息真实准确完整[5] 审计机构 - 2023年同意聘任中兴华会计师事务所为外部审计机构[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，提升内控和内审水平[11]

内部控制 - 中兴华认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[6] - 截止2023年12月31日不存在财报内控重大缺陷[9] - 未发现非财报内控重大缺陷[9] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[11] - 纳入评价范围单位营收占比100%[11] 制度建设 - 建立人力资源发展规划及相关政策[13] - 制定资金、采购等多方面管理制度[14][15] - 规范财务报告、合同审批等流程[16] - 明确关联交易审批权限和程序[18] - 建立信息管理标准体系[18]

募集资金情况 - 2021年发行不超过1012万股，每股16元，募资1.6192亿元，净额1.5103513955亿元[10] - 截至2023年12月31日，累计投入1.1381630564亿元，本年度投入3127.449867万元[12] - 截至2023年12月31日，理财余额1095.98811万元，收益净额237.881126万元，余额392.663452万元[13] 资金使用规则 - 制定《山东汉鑫科技股份有限公司募集资金管理制度》，开设5个账户并签监管协议[14] - 一次或十二个月内累计支取超1000万元或净额20%（孰低），通知保荐机构并提供清单[14] 项目投入进度 - 车路协同管理及服务平台项目期末投入进度52.35%，科技办公与科研综合楼项目73.18%，补充流动资金项目99.87%[20] 资金使用安排 - 2021年用2028.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金[22] - 2023年同意将不超3000万元闲置资金暂时补充流动资金[22] - 2023年4月同意用不超6600万元闲置资金现金管理[24] - 2023年11月同意用不超7500万元闲置资金现金管理[24] 项目调整情况 - 《车路协同管理及服务平台项目》子项1调增398万元，子项3调减398万元[22] 资金结余用途 - 募集资金结余392.66万元，继续用于募投项目[24]

业绩相关 - 2022年12月中标山东（济南）人工智能岛项目，金额3635万元[1] - 2023年关联交易实际发生1911.577379万元，2024年预计500万元[4] 股权与公司信息 - 公司持有济南产发人工智能岛运营管理有限公司35%股份[1] - 济南产发人工智能岛运营管理有限公司注册资本1000万元[5] 关联交易决策 - 2024年4月审议通过2024年度日常性关联交易议案[7] - 保荐机构对预计2024年日常性关联交易无异议[13]

募集资金情况 - 2021年公司发行不超1012万股，每股16元，募资1.6192亿元，净额1.5103513955亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额1488.651562万元[3][4][6] - 募集资金净额15,532.40万元，本报告期投入3,127.45万元，累计投入11,381.63万元[20] 资金使用情况 - 2021年用2028.33万元募集资金置换自筹资金[9][21][22] - 2023年同意用不超3000万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[10][11] - 截止2023年12月31日，用2,900.00万元闲置资金暂时补充流动资金[22] 募投项目情况 - 车路协同项目调整后投资4,200.00万元，本报告期投入424.91万元，累计投入2,198.89万元，进度52.35%[20] - 综合楼项目调整后投资8,000.00万元，本报告期投入2,497.69万元，累计投入5,854.59万元，进度73.18%[20] - 补充流动资金项目调整后投资3,332.40万元，本报告期投入204.85万元，累计投入3,328.15万元，进度99.87%[21] 其他情况 - 2021 - 2023年多次审议通过闲置资金现金管理议案，额度分别为7,500万元、6,600.00万元、4,500.00万元，截至2023年12月31日，余额1095.99万元[22][23] - 2023年11月审议通过变更募集资金实施方式议案[24] - 募投项目现阶段资金短期内部分闲置，未使用资金存专户将继续用于项目[24]

关联交易 - 2024年预计关联交易金额500万元，2023年实际发生1911.577379万元[4] - 预计为关联方济南产发人工智能岛提供关联交易500万元[10] - 关联交易价格参照市场定价协商或招投标制定[8] 公司参股 - 参股济南产发人工智能岛运营管理有限公司35%，其注册资本1000万元[5] 会议审议 - 2024年4月多场会议审议通过相关议案，均全票同意[6] 其他 - 保荐机构对2024年日常性关联交易无异议，需提交股东大会审议[12]

财务数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润181,702,693.03元，母公司166,156,360.16元[3] - 母公司资本公积144,590,141.59元，均为股票发行溢价形成[3] - 公司总股本47,896,000股，以47,279,000股为基数分派[3] 权益分派 - 每10股派现1.5元，预计派现7,091,850元[3] - 每10股转增3股，预计转增14,183,700股[3] 决策进展 - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[5][6][7] 分红原则 - 现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低50%[10] 实施安排 - 方案决策通过后2个月内实施[13]

人员数据 - 2023年末合伙人189人，注册会计师969人，签过证券审计报告的注会489人[2] 业绩数据 - 2022年收入总额184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户115家，收费14,809.90万元，同行业上市公司审计客户496家[3] 费用数据 - 上期和本期审计收费均为50万元[2][8][9] 风险数据 - 职业风险基金上年度末数13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[3] 监管数据 - 近三年事务所受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施2次[5] - 近三年39名从业人员受行政处罚6次、监管措施37次、自律措施4次[5] 决策事项 - 2024年4月19日董事会6票同意续聘中兴华，尚需股东大会审议[10][12]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月19日现场召开，4月8日书面通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][10][12][20] - 《关于2023年度董事会工作报告》等部分议案需提交股东大会审议[6][7][9][10][12] 报告披露 - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》等三份报告于4月23日披露[21][22][24] - 三份报告无需提交股东大会审议，无关联交易无需回避表决[21][22][24]

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议于2024年5月13日15:00召开，网络投票时间为5月12 - 13日15:00[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月6日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 登记时间为5月13日14:30 - 15:00，地点为公司会议室[21] 议案审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 议案（六）、（十二）对中小投资者单独计票，议案（十二）关联股东柳鹏回避表决[20]