资金占用制度 - 防范控股股东等占用资金制度2025年8月25日经董事会审议通过，待股东会审议[2] - 制度适用于公司及子公司[5] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用等[5] - 关联交易按规定决策实施，经营性交易需签合同[7] 防范措施 - 董事长是防占用和清欠第一责任人[10] - 财务和内审定期检查上报非经营性资金往来[10] 损失处理 - 关联方占用致损，董事会采取保护性措施[11] - 占用资金原则现金清偿，其他方式需合规[11] 违规处分 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分[13]

制度审议 - 制度于2025年8月25日经公司第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 重大差错认定 - 财务报告资产、负债差错金额占比及绝对额达标认定为重大差错[9] - 财务报告净资产、收入、利润差错金额占比及绝对额达标认定为重大差错[9] - 业绩预告、快报与实际业绩差异达标认定为重大差异[10] - 重大诉讼、仲裁等金额占比达标认定为其他年报信息披露重大差错[10] 责任追究 - 追究责任形式包括责令改正并作检讨等[13] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[18] 制度执行与管理 - 制度执行以相关规定为准[19] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[19] - 制度经董事会审议通过之日起实施[19] 公告信息 - 公告日期为2025年8月27日[20]

对外投资管理办法审议 - 对外投资管理办法于2025年8月25日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 对外投资审议标准 - 对外投资资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，应提交股东会审议[8] - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应提交董事会审议[9] 成交金额与交易计算 - 成交金额含支付交易金额、承担债务及费用等，预计最高金额为成交金额[10] - 同一类别且与标的相关交易按连续12个月累计计算，委托理财额度使用期限不超12个月[11] 对外投资管理流程 - 负责部门对项目可行性研究与评估，立项前报董事会备案，立项后成立评估小组[13] - 财务部门负责财务管理，项目确定后筹措资金、办手续，实行严格借款等手续[14] - 确定投资方案应听取意见、注重指标、选最优方案，变更需经股东会或董事会批准[16] - 使用实物或无形资产投资，资产须评估，结果经决议后出资[16] 对外投资后续管理 - 项目实施后可派驻产权代表，财务加强收益控制和账目核对，管理部门加强档案管理[17] - 投资收回、转让、核销等需经股东会或董事会决议[19] - 项目终止需全面清查，清算后及时收回资产入账，核销需取得相关证明[19] - 财务审核资产处置资料并及时会计处理[19] - 负责部门跟踪评价效果，实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告并提意见[21][22] 对外投资监督检查 - 审计委员会、内部审计部门行使监督检查权[22] - 内部审计监督内容包括岗位设置、授权批准制度执行等[22][23] 办法其他说明 - 办法与其他文件冲突时按其他文件执行[25] - 办法解释权属于公司董事会[25] - 办法经股东会审议通过之日起生效实施[25]

子公司管理制度 - 子公司管理制度于2025年8月25日经公司第六届董事会第七次会议审议通过[3] - 控股子公司需占股50%以上或派出董事占董事会绝大多数席位[5] 信息报送 - 子公司作出决议后2个工作日内向董事会秘书报送决议及纪要并抄送办公室[8] - 董事、监事、总经理年度结束后1个月内向总经理提交述职报告[11] 人员管理 - 子公司连续两年考核不符要求公司将更换人员[11] 财务管理 - 财务部门负责人由公司委派，接受公司财务业务指导和监督[15] - 子公司按要求报送报表和资料，报表接受委托审计[15] - 子公司履行审批程序后可对外借款[16] 投资管理 - 技改或新项目投资实行申报审批制，执行《对外投资管理办法》[19] - 获批投资项目每季度至少向经营层汇报一次进展[32] 重大事项报告 - 子公司修改章程等重大事项及时报告董事会秘书[22] 审计监督 - 公司可定期或不定期对子公司审计，可聘外部审计[24] - 内部审计部门负责子公司审计，涵盖多方面[24] - 子公司配合审计并提供资料，执行审计意见书和决定[24][25] 考核奖惩 - 子公司建立考核奖惩制度，制订绩效与薪酬制度报备董事会[27] - 公司对委派人员实行绩效考核及激励制度[27] - 子公司其他高管薪酬由相关方考核确定并报董事会备案[27] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[29]

委员会细则 - 董事会发展战略委员会工作细则于2025年8月25日经第六届董事会第七次会议审议通过[3] - 委员会由三至七名董事组成，至少含一名独立董事[8] - 设主任委员一名，由董事长提名，经全体委员二分之一以上选举产生[8] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[8] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] - 审议通过提案并形成决议，须全体委员过半数投同意票[14] 档案与生效 - 会议档案由董事会办公室保存，期限为十年[16] - 细则自董事会决议通过之日起生效[18]

独立董事制度审议 - 独立董事工作制度于2025年8月25日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 独立董事任职资格 - 公司独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 审计、提名与薪酬考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[12] - 过往任职有不良出席记录提名人应披露情况[15] - 近三十六个月违法受罚人员不得担任候选人[11] - 会计专业人士被提名应符合相关条件之一[11] - 同一公司连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[16] 独立董事选举流程 - 公司董事会、特定股东可提出候选人[14] - 发布选举通知时披露相关声明等并报北交所审查[16] - 北交所5个交易日内审查，无异议可选举[17] - 股东会通过后2个交易日报《董事声明及承诺书》[17] 独立董事职务变动 - 提前解除职务应披露理由，有异议也需披露[18] - 因特定情形致人数不符应60日内补选[18] - 连续两次未出席且不委托，30日内提请解除职务[22] 独立董事工作要求 - 专门会议部分事项需全体过半数同意提交董事会[24] - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及资料至少保存10年[25] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[26] - 发现问题应尽职调查并报告，必要时聘请中介[29] - 遇不当免职等情形应报告[27] - 任职期间应参加后续培训[28] 公司对独立董事支持 - 保证知情权，定期通报运营情况并提供资料[30] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存资料至少十年[30] - 提供工作条件和人员支持，确保信息畅通[31] - 行使职权时有关人员应配合，费用公司承担[31] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[31] 主要股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[34]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-067 广东奔朗新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东奔朗新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等法律规章以及《广 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-054 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他现行有 关法律、法规的规定制定。 第三条 公司董事会秘书除遵守《公司法》、公司章程及其他现行有关法 律、行政法规外还应遵守本细则的规定。 ...

信息披露制度审议 - 信息披露事务管理制度于2025年8月25日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 定期报告披露 - 公司应按规定时间编制并披露年度、中期、季度报告，年度报告需审计[12][13] - 拟送股或转增股本，依据的中报或季报需审计，仅现金分红可免[13] - 预计不能2个月内披露年报，应2个月内披露业绩快报[17] - 预计业绩特定情形，应1个月内预告[18] 业绩快报与预告修正 - 业绩快报与实际数据差异达20%以上或盈亏变化，应披露修正公告[18] 交易披露 - 交易资产总额占比、成交金额等达一定标准应披露或提交股东会审议[29][31] 关联交易披露 - 与关联方不同金额标准的关联交易应披露或提交股东会审议[35][36] 担保披露 - 为关联方提供担保需披露并提交股东会审议，为控股股东等担保对方应反担保[37] 股票相关披露 - 股票异常波动应披露公告或申请停牌[41] - 股东股份质押等情况应披露[42][44] 重大诉讼披露 - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上重大诉讼应披露[47] 其他披露 - 利润分配等方案、限售股解限等情况应披露[47][48] - 营业用主要资产变动、订立重大合同应披露[50][51] 信息披露责任人与程序 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为事务负责人[54] - 披露信息需经核对、起草、审查、签发等程序[57] 制度相关 - 制度由股东会制定、董事会修订和解释，自股东会批准生效[63]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 制度目的 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人、股东、关联方、公司及其他承诺人（以下统称"承诺人"）作出及履行 承诺的行为，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《广东奔朗新材料股份 有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 广东奔朗新材料股份有限公司 承诺管理制度 第二条 承诺内容 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二） ...