广东奔朗新材料股份有限公司 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-080 投资者关系活动记录表 一、 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □媒体采访 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （"向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖 区上市公司中报业绩说明会"） 二、 投资者关系活动情况 公司董事、副总经理、董事会秘书曲修辉先生；公司董事、财务负责人刘芳芳女 士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2025 年上半年的营业收入有多少?公司归属于上市公司股东 的净利润是否有增长? 回答：尊敬的投资者，您好！2025 年上半年公司实现营业收入 29,030.55 万元，同比增长 6.64%；归属于上市公司股东的净利润为 2,042.65 万元，同比 增长 9.48%。感谢您的关注！ 问题 2：公司管理层是否注重市值管理，投资者回报？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司始终 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-077 广东奔朗新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 105,068,993 股，占公司有表决权股份总数的 57.77%。 3.公司董事会秘书出席会议； 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 36,426,442 股，占公司有表决权股份总数的 20.03%。 （三）公司 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0392 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 致：广东奔朗新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奔朗新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第一次临时股东会（以下简 称"本次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料 股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称本"《法 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 2025 年 9 月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东会的一般规定 14 | | | | 第四节 股东会的召集 20 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 22 | | | 第六节 | 股东会的召开 25 | | | | 第七节 股东会的表决与决议 29 | | | 第五章 | 董事和董事会 35 | | | | 第一节 董事的一般规定 35 | | | | 第二节 董事会 42 | | | | 第三节 独立董事 48 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 53 | | | 第六章 | 高级管理人员 55 | | | 第七章 | 财 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-079 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，广东奔朗新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说 明会"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15:30-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行。 广东奔朗新材料股份有限公司 关于参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动 的预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。届 时，公司将在线就 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 三、 参加人员 公司董事长： ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司的 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"或"国泰海通"）作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"奔 朗新材"、"上市公司"、"公司"）的保荐机构，负责奔朗新材的持续督导工作， 并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 事项 | 工作内容 | | --- | --- | | 审阅公司信息披露 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 文件情况 | | | 督导公司建立健全 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度，包括但不限于《募集资金使用 | | 并有效执行规则制 | 管理办法》《利润分配管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管 | | 度情况 | 理制度》《承诺管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等，2025 年 | | | 1-6 月，奔朗新材有效执行了相关规则制度。 通过查阅公司公告、2025 年半年度报告及募集资金使用专项报告， | | | 公司 2025 年半年度募集资金存放和使 ...

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入29030.55万元，同比增长6.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2042.65万元，同比增长9.48% [1] 主营业务 - 公司是我国金刚石工具行业龙头企业之一，在全球陶瓷加工金刚石工具细分市场份额排名前列 [1] - 金刚石工具业务保持基本稳健运行，新业务增长提速 [1] 新业务拓展 - 稀土永磁元器件及加工设备业务收入合计5812.71万元，同比增长44.97%，占营业收入20.02% [2] - 稀土永磁元器件业务收入4677.36万元，同比增长21.33%，毛利率同比提高6.72个百分点 [2] - 加工设备业务收入1135.35万元，同比增长634.56% [2] 技术研发 - 完成"超硬材料行业标识解析二级节点"项目验收，助力工业互联网发展与制造业数字化转型 [2] - 在设备自动化连线解决方案取得新突破，推出高精度超硬精密加工设备系列 [2] 行业趋势 - 行业加速淘汰落后产能，产业集中度提高趋势凸显 [1] - 面临全球经济增速放缓、地缘政治环境变化和市场竞争等多重挑战 [1] 发展战略 - 坚持"技术领先、国际化、新业务拓展"战略方向 [2] - 从单一生产加工工具向加工设备、加工工艺开发研究相结合的协同发展转型 [1][2] - 致力于成为以金刚石为核心的新材料领域卓越企业 [2]

公司治理变动 - 奔朗新材拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

业绩总结 - 2022年12月8日发行4547万股，发行价7元/股，募集资金总额3.1829亿元，净额2.8252155944亿元[1] 项目进展 - 截至2025年6月30日，高性能金刚石工具智能制造新建项目计划投资1.992416亿元，累计投入0.314686亿元，投入进度15.79%[4] - 截至2025年6月30日，企业研发中心建设新建项目计划投资0.8328亿元，累计投入0.181311亿元，投入进度21.77%[4] - 截至2025年6月30日，募集资金合计计划投资2.825216亿元，累计投入0.495997亿元，投入进度17.56%[4] 资金存储 - 截至2025年6月30日，募集资金存储金额合计3734.537605万元[4] - 截至2025年6月30日，定期存款方式存储募集资金1.4亿元[4] 资金使用 - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金0.7亿元，已于2025年8月22日归还[5] 项目延期 - 高性能金刚石工具智能制造和企业研发中心建设新建项目预定可使用状态日期延至2026年12月31日[7][23][24] - 高性能金刚石工具智能制造项目因厂房地面未完工等延期[8] - 公司认为企业研发中心建设项目建设必要性和可行性未变，将继续推进[16][19] - 项目建成后不直接产生预期收益，延期未对预计收益产生重大影响[18] 决策审议 - 2025年8月25日，董事会和监事会审议通过项目延期议案[23][24] - 保荐机构认为项目延期履行必要决策程序，符合法规要求，无异议[26][27]

募集资金 - 2022年12月8日发行4547万股普通股，募资3.1829亿元，净额2.8252155944亿元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，两项目合计计划投资28252.16万元，累计投入4959.97万元，进度17.56%[4] 资金存储 - 截至2025年6月30日，募集资金存储37345376.05元，定期存1.4亿元[4] 资金使用 - 2025年8月22日归还7000万闲置募资补流资金，拟用不超8000万闲置募资补流，期限不超12个月[5][7] 财务情况 - 本次董事会召开前12个月内，公司无新增财务性投资[9]