广东奔朗新材料股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-072 2025 年 8 月 25 日，广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次职工代表大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》，表决 结果为：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联职工代表杨成先生回避表决， 同意选举杨成先生为公司第六届董事会职工代表董事。 2025 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于改选董事会审 计委员会委员的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案关联董 事杨成先生回避表决，同意改选杨成先生为公司第六届董事会审计委员会委员。 2025 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第六 届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-038 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | （调整后） | | | | | | | （1） | （2） | （3）=（2） | | | | | | | /（1） | | 1 | 高性能金刚石工具 | 广东奔朗新材料 | 19,924.16 | 3,146.86 | 15.79% | | | 智能制造新建项目 | 科技有限公司 | | | | | 2 | 企业研发中心建设 | 广东奔朗新材料 | 8,328.00 | 1,813.11 | 21.77% | | | 新建项目 | 股份有限公司 | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 20 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-073 广东奔朗新材料股份有限公司 关于改选第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 （一）改选的基本情况 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议 案》，改选职工代表董事杨成先生为审计委员会委员，与易兰女士（召集人）、匡 同春先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 （二）改选原因 鉴于董事吴桂周先生辞去公司董事、审计委员会委员职务，为保障公司董事 会审计委员会的正常运行，公司董事长提名职工代表董事杨成先生为公司第六届 董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任 期届满之日止。 二、对公司的影响 本次改选为保障董事会审计委员会的正常运行所做的调整，符合《公司 ...

公司基本信息 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，住所新增邮政编码为528313[2] - 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，辞任需30日内确定新代表人[3] - 公司经营范围涉及多种制品及设备的制造、销售与进出口业务[4] - 公司已发行股份总数为18188.00万股，均为人民币普通股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[8] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东权利与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 股东要求董事会收回特定收益，董事会未在30日内执行的，股东有权以自己名义直接向法院诉讼[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会、董事会向法院诉讼，维护公司利益[13] 重大事项审议 - 股东会审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 公司发生的交易（除担保、资助外）涉及资产总额占上一会计年度经审计总资产50%以上等标准之一为重大交易，应交股东会审议[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[23] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[26] - 股东会作出普通决议，需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[39] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[55] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[51] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间会议总次数二分之一需书面说明并披露[53] 利润分配 - 公司原则上每年进行1次利润分配，有条件时可中期现金分红或发放股票股利[83] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润（合并报表或母公司可分配利润孰低）的10%，特殊情况除外[83] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正时，可根据情况发放股票股利[84] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[81] - 公司拟不再设置监事会，废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使[102]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-074 广东奔朗新材料股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年上市公司审计客户家数：693 家 2024 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | ...

资金募集 - 2022年12月8日发行4547万股普通股，发行价7元/股，募资净额2.8252155944亿元，12月13日到账[2] 资金使用 - 2025年8月25日同意用不超8000万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[3] 账户管理 - 在广东顺德农村商业银行陈村支行新开立2个专户，已开立5个专户[5][10][11] 监管协议 - 与国泰海通证券等签署《募集资金三方监管协议》，明确各方权责[6][7][8]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-039 广东奔朗新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 8 日，广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 45,470,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为 318,290,000.00 元，募集资金净额为 282,521,559.44 元，到账时间为 2022 年 12 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 （二）募集资金暂时闲置的原因 2025 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七 次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前全球 宏观经济环境、市场环境及募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募 集资金投资用途、实施主体及投资金额不发生变更的情况 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-071 广东奔朗新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式 发出 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司在董事会中设置一名职工 代表董事，推选杨成先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次会议审 5.会议主持人：彭潇女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-037 广东奔朗新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、募集资金到账情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东奔 朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行 股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总 额为 318,290,000.00 元，扣除发行费用 35,768,440.56 元（不含增值税）后，募集 资金净额为 282,521,559.44 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 13 日全部到账， 并由 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-034 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》及《公司 章程》等有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》， 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召 ...