子公司管理制度 - 子公司管理制度于2025年8月25日经公司第六届董事会第七次会议审议通过[3] - 控股子公司需占股50%以上或派出董事占董事会绝大多数席位[5] 信息报送 - 子公司作出决议后2个工作日内向董事会秘书报送决议及纪要并抄送办公室[8] - 董事、监事、总经理年度结束后1个月内向总经理提交述职报告[11] 人员管理 - 子公司连续两年考核不符要求公司将更换人员[11] 财务管理 - 财务部门负责人由公司委派，接受公司财务业务指导和监督[15] - 子公司按要求报送报表和资料，报表接受委托审计[15] - 子公司履行审批程序后可对外借款[16] 投资管理 - 技改或新项目投资实行申报审批制，执行《对外投资管理办法》[19] - 获批投资项目每季度至少向经营层汇报一次进展[32] 重大事项报告 - 子公司修改章程等重大事项及时报告董事会秘书[22] 审计监督 - 公司可定期或不定期对子公司审计，可聘外部审计[24] - 内部审计部门负责子公司审计，涵盖多方面[24] - 子公司配合审计并提供资料，执行审计意见书和决定[24][25] 考核奖惩 - 子公司建立考核奖惩制度，制订绩效与薪酬制度报备董事会[27] - 公司对委派人员实行绩效考核及激励制度[27] - 子公司其他高管薪酬由相关方考核确定并报董事会备案[27] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[29]