证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-077 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分需要提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 2.16《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 河北瑞星燃气设备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-091 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 3.14《关于制定<内部控制制度>的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-069 河北瑞星燃气设备股份有限公司 募集资金管理制度 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分需要提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 2.8《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行） ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-079 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 3.2《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易 所股票上市规则》 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 公司章程 河北瑞星燃气设备股份有限公司 章程 2025 年 9 月 章程 第一章 总则 第一条 为维护河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东的一般规定 6 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 股东会的召集 14 | | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 股东会的召开 18 | | | 第七节 股东会 ...

制度修订 - 2025年9月6日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，需股东会审议[3] 承诺定义与要求 - “承诺”指承诺人解决同业竞争等承诺行为[6] - 公开承诺应具体明确、可操作，有履约时限[9][10] 信息披露 - 公司应在规定平台披露承诺事项[11] 承诺变更与豁免 - 承诺人情况变化应告知公司，提供担保并披露[12] - 客观原因无法履行可变更或豁免，需披露原因并提替代方案[12] - 变更、豁免方案经独董同意后提交审议，部分需股东会审议[13] 责任与监督 - 收购时原实控人承诺义务应履行或由收购人承接[13] - 违反承诺有明确界定，董事会应督促承诺人遵守[16]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-078 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 3.1《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等法 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-080 河北瑞星燃气设备股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 3.3《关于修订<总经理工作细则>的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 河北瑞星燃气设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东和河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的合法权益，保证总经理依法行使职权和承担义务，以确保公司日常经营 管理工作的有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票 上市规则》和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，特制定本细则。 第二条 《公司 ...

制度议案 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》获董事会表决通过，尚需股东会审议[3] 审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[7] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[8] 选聘规则 - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[14] - 以满足要求的所有事务所审计费用报价平均值作基准价算得分[14] 费用规定 - 聘任期内审计费用较上一年下降20%以上需说明情况[15] 文件保存 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[17] 改聘情形及流程 - 明确公司改聘会计师事务所的六种情形[19] - 年报审计期间需改聘，审计委员会调查后提议并提交股东会审议[19] - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[22] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[20] - 每年披露对事务所履职评估和审计委员会监督报告，变更时披露相关情况[21][22] 监督职责 - 审计委员会督促外部审计机构尽责，核查财务报告[24] - 监督核查结果涵盖在年度审计评价意见中[24] - 发现选聘违规按规定处理责任人[25] - 情节严重的事务所经股东会决议不再被选聘[26]

河北瑞星燃气设备股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分需要提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 2.7《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范河北瑞星燃气设备股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《北京 证券交易所上市股票上市规则》（以下简称" ...