= 康达律师事务所 KANGDA I AW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8. 9. 11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com | 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合 北京市康达律师事务所 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0421 号 致:河北瑞星燃气设备股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受河北瑞星燃气设备股份有 限公司(以下简称"公司"、"瑞星股份"）的委托,指派律师参加公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-105 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.09%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谷红军 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-103 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 本公司马正兴先生，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 16 日起不再担任公司副总经 理。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不 再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董 事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未 导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 马正兴先生的离任不会对公司日常的生产、经营活动产生不利影响。公司及董事会 对马正兴先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 马正兴先生的《辞职报告》。 河北瑞星燃 ...

业绩总结 - 2025年上半年公司净利润为319.14万元，较上年同期减少238.99万元，同比下降42.82%[15] 风险提示 - 下游市场需求疲软等或使公司经营业绩持续下滑[6] - 募投项目收益不及预期，公司盈利能力或下降[7] - 销售规模扩大或使应收账款余额增加[10] - 实际控制人不当控制可能损害公司和其他投资者利益[11] - 募投项目建成后新增产能销售或不及预期[12] - 研发中心填补国内空白项目可能长时间无法产业化[12] 其他事项 - 保荐机构于2025年7 - 8月对公司上半年募集资金存放和使用情况进行现场检查[1] - 2025年3月原持续督导保荐代表人海怡博由陈庆龄接替[2] - 2025年上半年公司及股东的13项承诺均已履行[4] - 燃气调压行业6月至次年1月为旺季，公司营收和净利润呈季节性波动[8] - 截至2025年6月30日，公司控股股东等持有的股份无质押、冻结情形[13] - 2025年1月，瑞星股份部分募集资金投资项目延期[15]

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为河北 瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"瑞星股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司募集 资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等有关法规和规范性文件的要求，对瑞星股份使用部分闲置募集 资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存储及使用情况 （一）募集资金的使用情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目使用募集资金具体情况如下： 1 单位：元 | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 调整后募集资金计划投资 | 累计投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 总额 | 金额 | | ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-090 河北瑞星燃气设备股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 3.13《关于制定<年度报告信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年 ...

制度修订 - 2025年9月6日公司召开会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[13] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[14] 交易审批 - 与关联自然人成交30万以下、关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以下或低于300万的交易由董事长批准[17] - 与关联自然人成交30万以上、关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万的交易经董事会批准[17] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万的交易经董事会通过后提交股东会审议[18] 担保规定 - 公司为控股股东等关联方提供担保需对方提供反担保[21] 审议规则 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[20] - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[24] - 股东会审议关联交易关联股东不参与投票[22] 其他规定 - 审议关联交易要了解标的和对手方情况评估必要性[28] - 关联交易信息披露按《上市规则》及公司制度执行[31] - 制度“以上”含本数，“以下”等不含本数[33] - 制度由董事会负责解释，自股东会通过生效[34] - 关联董事、股东有明确界定[20][27] - 特殊交易有特殊规定[22]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-062 河北瑞星燃气设备股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分需要提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》、《北京证券交易所股票上市规则》和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-067 河北瑞星燃气设备股份有限公司 对外投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了加强河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分需要提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 2.6《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-075 河北瑞星燃气设备股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分需要提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 2.14《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第二条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 股东通过网络投票方式参加股东会的，视为出席。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利 ...