证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-082 河北瑞星燃气设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 3.5《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-087 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 3.10《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-092 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 3.15《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间委托公司及时向北交所申 报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括 姓名、身份证件号码、职务信息、证券账户、持股情况等）： （一）公司的董事、高级管理人员在公司股票上市前； 第一条 为规范河北瑞星 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-081 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 3.4《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工 作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在《上市规则》第4.2.2条第二 款及本细则规定的情形。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 3.9《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-086 河北瑞星燃气设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《北京证券 交易所股 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-065 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分需要提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 2.4《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等有关法律、法律和规范性文件的要求及《河北瑞 星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除 ...

规范与关联方资金往来管理制度 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-073 一、 审议及表决情况 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方的资金往来，避免关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关 者的合法权益，建立防范关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《北京证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《河北瑞星燃气设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司 关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往 来适 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-095 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年 1 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2.原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3.变更会计师事务所的原因：实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要； 满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-093 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修 订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护河北瑞星燃气设备股 | 第一条 为维护河北瑞星燃气设备股 | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | 公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | | 公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-096 河北瑞星燃气设备股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 选举蔡英霞女士为公司证券事务代表，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日 止，自 2025 年 9 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 蔡英霞女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会 ...