关联交易制度修订 - 2025年8月21日第四届董事会第九次会议审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[3] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是公司关联人[8] 关联交易范围 - 公司关联交易包括购买或出售资产等16项，12 - 15项为日常性关联交易[10] 审批权限 - 股东会批准成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易（除担保）[13] - 董事会批准与关联自然人交易超30万元、与关联法人成交金额占比0.2%以上且超300万元的关联交易（除担保）[13] - 未达董事会标准的关联交易（除担保）由总经理审批[13] 担保规定 - 为关联方担保不论数额均需董事会审议后提交股东会，为控股股东等担保需对方提供反担保[14] 日常关联交易 - 可预计年度金额提交审议，超预计需重新履行程序并披露[15] 免审议披露情形 - 9种关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[15] 表决规定 - 股东会审议关联交易时关联股东不参与投票，不计入有效表决总数[16] - 关联董事不得对涉及关联企业的董事会决议行使表决权[13][17] - 董事会过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[17] - 出席董事会无关联董事不足三人应提交股东会审议[17] 其他规定 - 公司与关联人交易应签订书面协议[17] - 关联股东定义含8种情形，关联董事定义含6种情形[19][20] - 制度自股东会决议通过起优先适用于关联交易决策，冲突按规定执行[20] - 制度经董事会通过报股东会批准后生效，由董事会负责解释[20]