（二）回购用途及目的 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-001 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议 案。 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状 况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与 公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份， 用于注销并减少公司注册资本。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-001 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议 案。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状 况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与 公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份， 用于注销并减少公司注册资本。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-078 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议 案。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状 况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与 公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份， 用于注销并减少公司注册资本。 （三）回购方式 本次拟回购资金总额不少于 3,000,000 元，不超过 5,000,000 元，同时根据拟回 购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-078 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 （五）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 3,000,000 元，不超过 5,000,000 元，同时根据拟回 购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 392,156 股-653,594 股， 占公司目前总股本的比例为 0.43%-0.71%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用 资金总额以回购完成实际情况为准。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-077 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 公司于 2023 年 11 月 22 日在《钱江晚报》刊登了《杭州朗鸿科技股份有限 公司回购股份减资公告》，公司董事会将在上述回购资金总额区间内，通过竞价 方式回购公司股份并按相关规定进行注销，公司注册资本将相应减少，具体减少 数额以实际回购股份数量为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了 《关于回购股份方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份 相关事宜的议案》。上述议案已经 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会审议通过。 根据《公司法》、《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-077 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了 《关于回购股份方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份 相关事宜的议案》。上述议案已经 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会审议通过。 根据《公司法》、《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号--股份回购》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》、《回购股份方案》的有关规定，本次拟回购资金总额不 少于 3,000,000.00 元，不超过 5,000,000.00 元，同时根据拟回购资金总额及拟 回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 392,1 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 章程 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和委员会 33 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 争议的解决 39 | | 第十三章 | 附则 39 | 第一章 总则 第一条 为维护杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在浙 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2022 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-074 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,349,200 股，占公司有表决权股份总数的 65.9122%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 浩律師(杭州)事務所 同 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 一零二三年十一月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有限 公司(以下简称" ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 章程 二○二三年十一月 第四条 公司名称：杭州朗鸿科技股份有限公司 英文名称：Hangzhou Langhong Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：杭州市滨江区西兴街道阡陌路482号A楼第3层301室。 第六条 公司注册资本为人民币9156万元。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和委员会 33 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 争议的解决 39 | | 第十三章 | 附则 39 | 第一章 总则 第一条 为维护杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《 ...