证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-002 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-006 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 29 日 15:00—2024 年 1 月 30 日 15:00。 本次股东大会将聘请国浩律师（杭州）事务所见证律师出具法律 ...

财通证券股份有限公司关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 变更募投项目实施地点的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为杭州朗 鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"、"公司"）公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关 规定，对朗鸿科技本次变更募投项目实施地点出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 3 日，杭州朗鸿科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州朗鸿科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1711 号），公司股票于 2022 年 9 月 1 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 17 元/股，发行股数为 7,100,000 股，募集资金总额为 120,700,000.00 元，扣除发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，截至 2022 年 8 月 25 日，上述募 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-005 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于拟变更募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟 变更募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目实施地点。现将有关事项公 告如下： 2022 年 8 月 3 日，杭州朗鸿科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州朗鸿科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1711 号），公司股票于 2022 年 9 月 1 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 17 元/股，发行股数为 7,100,000 股，募集资金总额为 120,700,000.00 元，扣除发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 1 ...

财通证券股份有限公司关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 变更募投项目实施地点的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为杭州朗 鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"、"公司"）公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关 规定，对朗鸿科技本次变更募投项目实施地点出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 3 日，杭州朗鸿科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州朗鸿科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1711 号），公司股票于 2022 年 9 月 1 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 17 元/股，发行股数为 7,100,000 股，募集资金总额为 120,700,000.00 元，扣除发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，截至 2022 年 8 月 25 日，上述募 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-002 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联 ...

（一）股东大会届次 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-006 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 29 日 15:00—2024 年 1 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-005 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于拟变更募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟 变更募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目实施地点。现将有关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 3 日，杭州朗鸿科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州朗鸿科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1711 号），公司股票于 2022 年 9 月 1 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 17 元/股，发行股数为 7,100,000 股，募集资金总额为 120,700,000.00 元，扣除发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 1 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-004 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号 A 楼第 3 层 301 室 拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 180-1 号 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。公司董事会提请股东大 会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文 件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章 程备案办理完结之日止。 二、修订原因 根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多资源，现拟变更注册 地址，针对前述变化，修订《公司章程》相应条款。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-003 杭州朗鸿科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更募投项目实施地点的议案》议案 1.议案内容： 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于拟变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-005）。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票； ...