证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-074 杭州朗鸿科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,349,200 股，占公司有表决权股份总数的 65.9122%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 浩律師(杭州)事務所 同 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2023年第三次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"〉、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司治 理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxi ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-073 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-070)。该议 案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第 23 条的规定，现披露 2023 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 11 月 7 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例% 1 忻宏 境内自然人 37,000,000 40.4107 2 刘伟 境内自然人 16,540,800 18.0655 3 胡国芳 境内自然人 3,600,000 3.9318 4 忻渊 境内自然人 3,532,836 3.8585 5 李健 境内自然人 3, ...

前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-070)。该议 案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-073 杭州朗鸿科技股份有限公司 （一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023 年 11 月 7 日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》； （二）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023 年 11 月 7 日的《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 10 名明细数据表》。 杭州朗鸿科技 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-072 杭州朗鸿科技股份有限公司 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第 23 条的规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 10 月 26 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例% 1 忻宏 境内自然人 37,000,000 40.4107 2 刘伟 境内自然人 16,540,800 18.0655 3 胡国芳 境内自然人 3,600,000 3.9318 4 忻渊 境内自然人 3,532,836 3.8585 5 李健 境内自然人 3,445,796 3.7634 6 袁佳婷 境内自然人 2,728,200 2.9797 7 黄小军 境内自然人 1,440,000 1.5727 8 余志东 境内自然人 1,149,790 1.2558 9 深圳市丹桂顺资产管理 有限公司－丹桂顺之实 事求是伍号私募证券投 资基金 基金、理财产品 1,100,000 1.2014 10 江志平 境内自然人 1,0 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-072 杭州朗鸿科技股份有限公司 （一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023 年 10 月 26 日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》； （二）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023 年 10 月 26 日的《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 10 名明细数据表》。 杭州朗鸿科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-070)。该议 案尚需提交公司 2023 年第三次临 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-062 杭州朗鸿科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 董事会议事规则 第一章 总则 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 第一条 为规范公司董事会的运作，提高董事会的高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称）"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及本公司章程等的规定，特制定本董事会议事规则。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 董事 杭州朗鸿科技股份有限公司 第二条 凡有本公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 任。董事在任期届满以前 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-068 杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定独立董事专门会议工作制 度的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《杭 州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-064 杭州朗鸿科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订承诺管理制度的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"） 及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二章 承诺管理 第三条 控股股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"） ...

（一）会议召开情况 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-057 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式方式发出 5.会议主持人：方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证 ...