关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日组织 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更注册地址并 修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在北京证券交 易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟变更注册地址 并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）、公司于 2024 年 1 月 30 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《杭州朗鸿 科技股份有限公司章程》。 二、本次变更情况 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-013 杭州朗鸿科技股份有限公司 成立日期：2008 年 01 月 07 日 法定代表人：忻宏 住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 180-1 号 经营范围： ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所〈以下简称"本所"）接受杭州朗鸿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律 意见书的事实和文件均已向本 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-009 杭州朗鸿科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,348,900 股，占公司有表决权股份总数的 65.9119%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 章程 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和委员会 33 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 争议的解决 39 | | 第十三章 | 附则 39 | 第一章 总则 第一条 为维护杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在浙 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2022 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-009 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,348,900 股，占公司有表决权股份总数的 65.9119%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所〈以下简称"本所"）接受杭州朗鸿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的,有关原件及其上面的签字 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-008 立信会计师事务所原指派孙峰先生、洪建良先生作为公司 2023 年度财务报 表审计报告的签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师孙峰先生工作调整,现改 派徐泮卿先生接替孙峰先生作为公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会 计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为洪建 良先生、徐泮卿先生。 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度财 务报表审计工作产生不利影响。 二、新任签字注册会计师情况 徐泮卿先生，2013 年 12 月成为中国注册会计师，自 2010 年起开始从事上市 公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2015年开始在本所执业，具备专 业胜任能力。 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开 第三届董事会第十二次会 ...

二、新任签字注册会计师情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘 请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构；该议案已 于 2023 年 4 月 10 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。 2024 年 1 月 22 日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于签字注册会计 师变更的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更情况 立信会计师事务所原指派孙峰先生、洪建良先生作为公司 2023 年度财务报 表审计报告的签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师孙峰先生工作调整,现改 派徐泮卿先生接替孙峰先生作为公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会 计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。变更后的签字注册会计 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《杭州朗鸿科技股 份有限公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 第五条 | 公司住所：杭州市滨江区西兴 | | | | | | | | 第五条 公司住所：浙江省杭州市富阳 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 街道阡陌路 | 原规定 482 | 号 | A | 楼第 | 3 | 层 | 301 | 室。 | 修订后 区东洲街道高尔夫路 180-1 号。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号 A 楼第 3 层 301 室 拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 180-1 号 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：836395 证 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-003 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更募投项目实施地点的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于拟变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-005）。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有 ...