证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-113 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 14 日 15:00—2025 年 10 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-112 中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请 3000 万元人 民币最高授信额度的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展以及经营管理的需要，同 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-105 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26《关于修订<董事 会战略委员会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议事规 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二 ...

制度审议 - 2025年9月17日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或顾问[11] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[15] 协议签订与披露 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，2个交易日内披露内容[9][10] 协议终止与处理 - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[11] - 三方监管协议提前终止，公司一个月内签新协议并披露[12] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[15] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，公司2个交易日内披露[16] 资金使用审议与披露 - 闲置募集资金现金管理经董事会审议，2个交易日内披露[17] 资金存放与使用 - 募集资金存于专户，不得作他用，多次融资分别设专户，使用完注销公告[8] 流动资金补充 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[18] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金在转入专户后六个月内实施[20] 节余资金审议 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%可豁免审议[27] - 超200万元或高于净额5%需董事会审议[27] - 高于500万元且高于净额10%需股东会审议[27] 检查与核查 - 内部审计机构至少每半年检查募集资金存放使用情况[29] - 董事会每半年度核查募投项目进展并编制报告[31] - 募投项目资金使用差异超30%需调整计划[31] - 保荐机构或顾问至少每半年现场核查资金情况[32] - 每个会计年度结束后出具专项核查报告[32] 制度解释与生效 - 制度由股东会授权董事会解释[37] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[38]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-087 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京证券交易所股票上 市规则》和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08《关于修订<董事 会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议 案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得 担任董事。 第三条 非 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-110 中科美菱低温科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31《关于修订<内部 审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案 无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司、 本公司）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促 使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》等有关法律、法规、规章及《中科美菱低温科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司对本公司以及控股子公司财务收 支、内部控制 ...

制度修订 - 2025年9月17日公司董事会通过修订《重大信息内部报告制度》议案[3] 报告标准 - 交易涉及资产总额等多指标占比达10%以上且部分超金额标准需报告[11] 报告流程 - 发生重大事项，负责人应及时报董事会办公室[16] 责任划分 - 董事长等分别为信息披露不同方面责任人[19] 制度管理 - 瞒报等致报告问题追究责任，制度由董事会负责[21][24]

承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<承诺 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案 尚需提交股东会审议。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-095 中科美菱低温科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强对中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）控股 股东、实际控制人以及公司有关主体（以下简称承诺人）做出的公开承诺及履 行承诺行为的规范，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及业务规则和《中科美菱低温科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司、控股 ...

对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13《关于修订<对外 投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-092 中科美菱低温科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会、 总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依 据《中华人民公司共和国公司法》和相关法律、行政法规、规范性文件及《中 科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-094 中科美菱低温科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15《关于修订<利润 分配管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京证券交易所股票上市 规则》和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...