董事会规则修订 - 2025年9月17日审议通过修订《董事会秘书工作规则》议案，7票同意[3] 董事会秘书任期 - 任期三年，届满可续聘[7] 候选人与任职要求 - 有特定情形公司应披露情况并提示风险[10] 聘任与解聘 - 相关变动2个交易日内公告报备，特定情形1个月内解聘[10][11] - 原任离职后三个月内聘任，空缺超三月董事长代行[12][13] 责任与义务 - 承担相应法律责任和义务，决议违规不能证明异议担责[15][19] 规则生效 - 由董事会制定修改，审议通过生效[21]

制度审议 - 2025年9月17日公司董事会审议通过修订资金占用专项制度议案，需提交股东会审议[2] 防范措施 - 发现控股股东侵占资产，应冻结股份，不能现金清偿则变现偿还[12] - 过半数独立董事等有权向监管部门报告并提请召开临时股东会[12] 责任分工 - 董事长是防范资金占用第一责任人，总经理执行，财务负责人监管[9] - 设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[9] 违规处理 - 董事等协助侵占资产，处分直接责任人，提议罢免重大责任董事[14] - 发生非经营性资金占用，对责任人给予行政及经济处罚[14] - 致投资者损失，除处罚外追究法律责任[14] 制度管理 - 制度制定修改由董事会负责，股东会审议通过生效[16] - 股东会授权董事会解释制度[20]

一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.05《关于制定<信息 披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-084 中科美菱低温科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中科美 菱低温科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-107 中科美菱低温科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28《关于修订<总经 理工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议 案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或 本公司）治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司 运作效率，保障股东合法权益，根据《中国人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《中科美 菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本细则。 第三条 公司日常生产经营管理实行总经理 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 股东会议事规则 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.07《关于修订<股东 会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议 案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本股东会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-083 中科美菱低温科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04《关于制定<董事、 高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护市场秩序，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公 ...

制度审议 - 2025年9月17日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[11] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[11] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[11] 文件提交与自查 - 年报和中报披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[16] - 买卖股票自查期间为年报披露日前6个月及中报披露日前3个月[16] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[17][18] - 买卖股票自查期间为董事会决议披露日前6个月[18] 档案与保密 - 完整内幕信息知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[19] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[21] - 内幕信息知情人等在内幕信息公开前负有保密义务[23] 违规处理与制度实施 - 发现违规2个工作日内报送处理结果至派出机构[28] - 制度制定和修改由董事会负责，审议通过生效[30]

制度修订 - 2025年9月17日公司召开会议审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 交易决策 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种交易应提交股东会审议[10] - 涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等5种交易应提交董事会审议[12] - 董事会授权经营层决策不超500万的交易（除担保外），需集体决策并报董事长批准[13] 对外捐赠 - 单笔50万元以下对外捐赠由董事长审批[15] - 单笔超50万但在500万以下对外捐赠，方案经董事长审批后报董事会审议[15] - 单笔500万以上或累计超公司最近一期经审计净利润绝对值5%的对外捐赠，经董事长审批后报董事会审议并经股东会批准[15] 关联交易 - 与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提供评估或审计报告并提交股东会审议[17] - 董事会决定与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元及与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易[19] 对外担保 - 某些对外担保行为须经股东会审议通过[19] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需关注[20] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需关注[20] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保，股东会审议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需关注[20] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需关注[20] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，股东会审议时相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[20] - 除特定情形外，董事会审批其他对外担保事项，须经出席董事会三分之二以上董事审议同意并决议[21] - 个人及下属控股子公司不得擅自决策公司对外担保事项[23] 违规处理 - 违规决策给公司造成损失或不良影响，对主要责任人给予批评、警告直至解除职务，触犯法律依法处理[25] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效并实施，由公司董事会负责解释[26][27]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-080 中科美菱低温科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01《关于制定<会计 师事务所选聘制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； 第一章 总则 第一条 为进一步规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作质量，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-097 中科美菱低温科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订<信息 披露管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保障中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）以及《中科美菱低温科技股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，特制定《中科美菱低温科技股 ...