中科美菱低温科技股份有限公司 股东会议事规则 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.07《关于修订<股东 会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议 案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本股东会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-083 中科美菱低温科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04《关于制定<董事、 高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护市场秩序，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-099 中科美菱低温科技股份有限公司 授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20《关于修订<授权 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案 尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运 作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定，按照《企业内部控 制基本规范》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权是 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-109 中科美菱低温科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.30《关于修订<内幕 信息知情人登记管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 的内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》和《中科 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-080 中科美菱低温科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01《关于制定<会计 师事务所选聘制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； 第一章 总则 第一条 为进一步规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作质量，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-097 中科美菱低温科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订<信息 披露管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保障中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）以及《中科美菱低温科技股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，特制定《中科美菱低温科技股 ...

子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06《关于制定<子公 司管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议 案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-085 中科美菱低温科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营 质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中科美菱低温科技股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-091 中科美菱低温科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12《关于修订<对外 担保管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第四条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度。 公司财务管理部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理、审核 所有被担保方提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制。 第五条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司的一切对外担保行 为，须按本制度规定程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事 会的批准，公司不得对外提供担保。 第六条 任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为 他 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-100 中科美菱低温科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21《关于修订<累积 投票实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益， 切实保障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），并参照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《北京证券 交易所股票上市规则》等相关规定，特制定《中科美菱低温科技股份有限公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-090 中科美菱低温科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11《关于修订<关联 交易管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和规范性文件以及《北京证券交易所股票上市规则》和《中 科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： ...