证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-101 中科美菱低温科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投 票方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案 号、投票方式等有关事项做出明确说明。 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22《关于修订<网络 投票实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公 司）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-094 中科美菱低温科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15《关于修订<利润 分配管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京证券交易所股票上市 规则》和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-102 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.23《关于修订<董事 会审计委员会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外审计工作和内部控制，负责 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-088 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事制度 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.09《关于修订<独立 董事制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案 尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司、 本公司）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）等法律法规和《中科美菱 低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 ...

二、分章节列示制度主要内容： 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-081 第一章 总则 中科美菱低温科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.02《关于制定<董事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。此议案尚需提交股东会审议。 第一条 为进一步规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司经营效益和管理水平。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和规范性文件以及《中科美菱低温科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 ...

一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27《关于修订<董事 会秘书工作规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案无需提交股东会审议。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-106 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京 证券交易所股票上市规则》和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作规则的有关规 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.17《关于修订<投资 者关系管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东会审议。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-096 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了加强中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）与投 资者和潜在投资者(以下合称投资者)之间的信息沟通,切实保护投资者的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用专项制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-093 而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股 东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给 控股股东及关联方使用的资金。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东 及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<防范 控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 根据《公司法》《证券 ...

一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.05《关于制定<信息 披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-084 中科美菱低温科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中科美 菱低温科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-107 中科美菱低温科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28《关于修订<总经 理工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议 案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或 本公司）治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司 运作效率，保障股东合法权益，根据《中国人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《中科美 菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本细则。 第三条 公司日常生产经营管理实行总经理 ...