中科美菱低温科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03《关于制定<董事、 高级管理人员离职管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-082 第一条 为进一步规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和规范性文件以及《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-103 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24《关于修订<董事 会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为确保中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）规范经 营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事（非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件和《中 科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 薪酬 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-108 中科美菱低温科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.29《关于修订<年报 信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步提高中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司、 本公司）的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件及《中科美菱低温科 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-104 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25《关于修订<董事 会提名委员会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，规范公司董事、高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管 理人员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、 法规、规范性文件和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。提名委 员会的提案 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-079 中科美菱低温科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为深入贯彻习近平新时代中 | 第一条 为深入贯彻习近平新时代中 | | 国特色社会主义思想，坚持和加强党 | 国特色社会主义思想，规范中科美菱 | | 的全面领导，建设中国特色现代企业 | 低温科技股份有限公司（以下简称 | | 制度，充分发挥公司章程在公司治理 | "公司"）的组织和行为，全面贯彻落 | | 中的基础作用，维护中科美菱低温科 | 实"两个一以贯之"重要要求，坚持 | | 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 | 和加强党的全面领导，完善公司法人 | | 司"）、股东和债权人 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-078 中科美菱低温科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-077 中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规 ...

板块整体表现 - 医疗器械板块当日下跌0.6%，跑输上证指数（上涨0.13%）和深证成指（上涨0.38%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为美好医疗（6.98%），跌幅最大为中科美菱（-7.80%）[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股：美好医疗（26.50元，+6.98%）、康为世纪（29.46元，+6.74%）、麦澜德（41.19元，+5.13%）、采纳股份（23.40元，+4.65%）、浩欧博（145.60元，+4.00%）[1] - 跌幅前五个股：中科美菱（23.04元，-7.80%）、奥精医疗（25.42元，-4.40%）、康众医疗（29.18元，-3.35%）、辰光医疗（17.45元，-3.00%）、南微医学（92.13元，-2.71%）[2] 成交活跃度 - 成交额前三个股：浩欧博（3.87亿元）、美好医疗（6.01亿元）、新产业（2.96亿元）[1][2] - 成交量前三个股：济高发展（53.75万手）、奥精医疗（13.47万手）、鱼跃医疗（11.17万手）[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出6.38亿元，游资资金净流入5800.57万元，散户资金净流入5.8亿元[2] - 主力资金净流入前三个股：美好医疗（3334.31万元，占比5.55%）、振德医疗（2549.15万元，占比4.65%）、联影医疗（1803.53万元，占比2.06%）[3] - 主力资金净流入占比最高个股：海尔生物（16.27%）、康拓医疗（12.81%）、麦澜德（7.73%）[3]

股价表现与交易数据 - 中科美菱今日股价上涨3.67% 换手率达31.27% 成交额2.19亿元 振幅9.04% [2] - 近半年累计13次登上龙虎榜 上榜次日股价平均下跌1.48% 上榜后5日平均下跌5.64% [2] 龙虎榜交易明细 - 机构专用席位净卖出99.83万元 其中买入325.63万元 卖出425.46万元 [2] - 广发证券四会市营业部同时位列买一和卖一 买入638.34万元 卖出579.91万元 [2] - 前五大营业部合计成交4680.83万元 净卖出270.79万元 其中买入2205.02万元 卖出2475.81万元 [2] 资金流向分析 - 营业部席位合计净卖出170.96万元 机构与营业部共同呈现净卖出态势 [2] - 招商证券深圳营业部买入369.59万元 仅卖出3.48万元 为最大净买入方 [2] - 浙商江山营业部卖出415.40万元 买入53.73万元 净卖出力度显著 [2]

交易概况 - 北交所上市公司中科美菱于2025年9月8日因当日换手率达到31.27%而登上龙虎榜 [1] - 当日成交数量为872.48万股，成交金额达2.19亿元 [1] - 交易方式为连续竞价 [1] 营业部交易明细 - 广发证券四会市四会大道营业部同时位列买一和卖一席位，买入638.34万元，卖出579.91万元 [1][2] - 招商证券深圳深南大道车公庙营业部买入369.59万元，卖出3.48万元 [2] - 机构专用席位买入325.63万元，卖出425.46万元 [2] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入314.96万元，卖出397.27万元 [2] - 国金证券深圳分公司买入295.54万元，卖出315.27万元 [2] - 浙商证券江山南市街营业部买入53.73万元，卖出415.40万元 [2] - 东方财富证券拉萨东环路第一营业部买入207.23万元，卖出339.02万元 [2]