证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-087 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京证券交易所股票上 市规则》和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08《关于修订<董事 会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议 案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得 担任董事。 第三条 非 ...