证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-110 中科美菱低温科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31《关于修订<内部 审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案 无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司、 本公司）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促 使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》等有关法律、法规、规章及《中科美菱低温科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司对本公司以及控股子公司财务收 支、内部控制 ...