本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-034 中航富士达科技股份有限公司重大事项内部报告制度 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 参股公司发生本制度第三章规定的重大事项，可能对公司股票交易价格 或投资者决策产生较大影响的，应当参照本制度履行重大事项内部报告义务。 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、控股子公司、参股公司等的事 项收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关法 律、法规、规范性文件和《中航富 ...

董事会构成与任期 - 公司董事会由7 - 9名董事组成，独立董事人数占比不低于三分之一，一名应为会计专业人士[7] - 外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数[7] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[7] - 兼任高管和职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[8] 董事会审议事项 - 与关联自然人30万元以上、关联法人100万元以上且占最近一期经审计总资产0.2%以上关联交易由董事会审议[11] - 与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超1000万元交易由董事会审议[11] - 购买、出售重大资产涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产10%以上不足30%，或在500 - 1000万元间由董事会审议[15] - 交易（除担保、关联交易）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等由董事会审议并披露[15] - 固定资产处置金额在50 - 1000万元间由董事会审议[16] - 一次性新增贷款1000万元以上或12个月内连续新增融资超3000万元由董事会审议[16] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知全体董事和监事[24] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[24] - 临时董事会会议提前3日书面通知，2名及以上独立董事可提议延期[24] - 董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过，对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[26] 其他规定 - 经审计财务报告截止日距使用日不得超6个月，评估报告评估基准日距使用日不得超1年[18] - 董事长可确定全年定期董事会会议计划，必要时单独决定召开临时董事会会议[19] - 董事长负责组织起草董事会年度工作报告，代表董事会向股东大会报告年度工作[19] - 独立董事独立聘请中介机构等特定职权需经全体独立董事过半数同意[21] - 公司所有对外担保行为均须提交董事会审批，达股东大会标准还需提交股东大会审议[18] - 公司不得为关联方提供财务资助，对外财务资助款项逾期未收回不得对同一对象继续或追加资助[18] - 公司连续12个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为成交额[18] - 交易标的为股权达规定标准，公司应提供交易标的最近一年又一期财务报告的审计报告[18] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[26] - 有关联关系董事应回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东大会[28] - 董事委托出席，一人不得在一次会议接受超过二名董事委托[29] - 董事需对定期报告真实性等签署书面确认意见，有异议应说明原因并公告[30][31] - 公司设董事会秘书，由董事会聘任或解聘[33] - 董事会秘书负责信息披露、会议筹备等多项工作[33] - 公司应在原任董事会秘书离职3个月内聘任新的董事会秘书[34] - 董事会秘书空缺时，先由董事长代行职责，后指定董事或高管代行并公告报备[34] - 董事会秘书需具备良好品德、专业知识和工作经验，特定情形人士不得担任[34] - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[35] - 公司应为董事会秘书履职提供便利，相关人员应支持配合[35] - 董事会秘书有权了解公司财务经营情况等[35] - 董事会秘书应严格执行董事会、股东大会决议[36] - 董事会秘书辞职需提交书面报告，未完成移交和披露公告时辞职报告暂不生效[36] - 本议事规则经股东大会审议通过之日起生效，修订由董事会提草案经股东大会批准[38]

内部控制评价 - 大华会计师事务所对中航富士达2023年12月31日财务报表相关内控有效性鉴证[4] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[16] - 评价基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[18] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占公司合并报表对应总额100%[20] - 内部控制评价涵盖28项业务和管理事项[20] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷有不同差错金额占比及绝对金额标准[21][22] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷有不同经济损失标准[23] 缺陷情况 - 报告期内发现3个缺陷，重大、重要缺陷0个，一般缺陷3个[25] - 整改后基准日无未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[26] 其他说明 - 报告仅供公司披露2023年度报告时使用[10] - 报告期内公司无其他需说明的内控相关重要事项[27]

人员提名 - 刘自成被中航光电提名为中航富士达第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等条件[2] - 特定股东及亲属、有违法违规记录等情况不得担任[3][4][5] 任职承诺 - 承诺任职期间遵守法规，接受监管，有精力履职[6] - 若不符合条件将按规定辞职[6]

业绩数据 - 2023年营业收入81514.44万元，利润总额16345.91万元[21] - 2023年经济增加值16876.60万元，资产总额137596.47万元[21] - 2023年研发投入7298.47万元，比例8.95%[21] - 2023年纳税总额5038.01万元，员工总数1139人[23] 能耗与安全 - 2023年万元产值消耗水量0.7076立方米/万元，综合能耗0.0138吨标煤/万元[22] - 2023年环保投入53.85万元，节能技改投入68.12万元[22] - 2023年安全生产保障投入91.98万元，职业健康安全体系认证覆盖率100%[22] 员工与培训 - 2023年员工培训投入135.39万元，女性员工484人[23] - 报告期下发学习项目45个，覆盖8371人次，人均参与4.66个[51] - 2023年内生课程587个，自主开发课件121个[51] 荣誉与资质 - 获得“第十七届上市公司价值评选‘北交所上市公司价值10强’”等荣誉[24] - 2023年度获国家级“绿色工厂”称号[65] - 获评国家级重点专精特新“小巨人”等荣誉[104] 生产与设施 - 富士士达科技园占地40余亩，产业基地占地200亩[27][29] - 各生产车间安装107套移动焊烟收集设备、96套油烟净化设备[40] - 2023年12月完成园区屋面光伏电站项目，装机820.6kWp [46] 社会责任 - 报告期帮扶困难、大病职工11人，救助困难学生2人[64][69] - 2023年12月为甘肃、青海地震救灾捐款80000元[69] 公司治理 - 新增《违规经营投资责任追究管理要求》制度[72] - 召开1次年度、3次临时股东大会，审议27项议案[75] - 召开6次董事会、5次监事会，审议52项、30项议案[77][79] 投资者关系 - 举办年度业绩说明会等，提问回复率100%[81] - 披露定期报告和临时公告120份[82] 合规与风控 - 开展合规管理员推选等工作，优化流程提升合同管理[84][85] - 成立风险管理与内部控制委员会，配备专职管理员[89] 专利与标准 - 截止2023年12月31日，有效专利180项，含发明专利15项等[108] - 累计主持或参与制订国内外标准53项，已发布41项[23] - 已有5个专利申请为国际标准[118] 未来展望 - 以文化为引领，依托研发优势发展[124] - 抓住国家新基建与防务发展契机[124] - 目标跻身射频连接器行业国际知名品牌[124]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为81,514.44万元，主要为电子元器件产品销售收入[6] - 本期营业总收入815,144,377.60元，上期为808,483,650.87元[22] - 本期净利润155,429,350.91元，上期为151,818,359.52元[22] - 本期基本每股收益0.7786，上期为0.7608[22] - 本期稀释每股收益0.7786，上期为0.7608[22] 财务数据 - 期末流动资产合计952,582,596.12元，上期期末为1,019,726,484.23元[18] - 期末非流动资产合计423,382,128.43元，上期期末为374,371,315.74元[18] - 期末资产总计1,375,964,724.55元，上期期末为1,394,097,799.97元[18] - 期末流动负债合计429,496,609.79元，上期期末为581,788,444.79元[20] - 期末非流动负债合计32,095,130.49元，上期期末为55,665,915.24元[20] - 期末负债合计485,162,525.03元，上期期末为613,883,575.28元[20] 股权变动 - 2013年中航光电收购公司48.182%股权[42] - 2014年中航光电再次收购公司10%股权，合计持有58.182%股权[43] - 2016年公司确定向60名激励对象发行不超过251万股普通股股票，已收到出资款10690800元，认缴2360000股[44] 会计政策 - 国内通信产品收入确认方式有两种，一是产品发至客户VMI库根据使用确认单确认，二是产品发运给客户后根据收货确认确认；防务产品经检验合格发运，收货确认后确认收入[160] - 境外收入采用EXW模式，将货物移交给货代机构时，依据签收单确认收入[160] 税收政策 - 公司增值税境内销售不同业务税率分别为13%、9%、6%，城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加按实缴流转税税额分别为7%、3%、2%，企业所得税税率有15%、16.5%、5%[187] - 公司及下属西安富士达线缆有限公司2023年适用15%企业所得税税率，西安泰斯特检测技术有限公司本年度实际税率为5%[188][189]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-040 中航富士达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人中航光电科技股份有限公司，现提名刘自成为中航富士达科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中航富士达科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事 ...

会议审议 - 2024年3月13日公司召开会议审议通过修订《提名与法治委员会议事规则》议案[2] 委员会构成 - 提名与法治委员会由三名董事组成，含两名独立董事[7] 会议相关 - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[12] - 会议应提前3日通知，全体委员同意可免除[17] - 需两名以上委员出席且所作决议需两名以上委员同意[15][26] 其他规定 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[7] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[21]

募集资金情况 - 2020年公开发行1500万股新股，发行价每股15.96元，募集资金2.394亿元，净额2.0644299458亿元[10] - 截至2023年12月31日，累计使用1.7858319814亿元，本年度使用3236.334768万元[11] - 截至2023年12月31日，账户余额3378.773707万元，结余应2785.979644万元，差异592.794063万元[11] - 2023年利息及理财收益扣除手续费净额40.40915万元[11] - 本年度投入6442994.58元，累计投入78583198.14元[18] 各银行账户情况 - 截至2023年12月31日，光大银行西安枫林绿洲支行初存1.0644299458亿元，余额23138.09元[14] - 截至2023年12月31日，浦发银行西安分行营业部初存5000万元，余额932.013861万元[14] - 截至2023年12月31日，招商银行西安分行营业部初存5000万元，余额2444.446037万元[14] 募投项目情况 - 富士达产业基地二期项目承诺投资206442994.58元，进度86.50%[18] - 2022年7月完工，2023年8月达预定可使用状态，预计2024年7月100%达产[18] - 本年度实现效益4844.6万元，尚处产能爬坡期未达预计效益[18] 资金使用及管理 - 公司不存在变更募投项目或转让、置换情况[15] - 已披露信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[16] - 2022年9月划转4000万元闲置资金用于日常经营，2023年8月归还[20] - 获批使用不超7000万元闲置资金买保本理财，截至2023年12月31日无现金管理资金[20] - 截至2023年12月31日，累计以票据支付并到期置换57779406.62元[20] - 2021年获批以票据支付募投项目资金并等额置换[20] - 未使用资金为待支付尾款质保金，存于专用账户[20] - 从自有账户开商票付工程款，到期先自有账户划款，再从专户转入[20]

募集资金情况 - 公司2020年公开发行1500万股新股，募集资金2.394亿元，净额2.0644299458亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额为3378.773707万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用1.7858319814亿元[6] 资金使用与投入 - 报告期内二期项目款投入3236.334768万元，以票据支付并到期置换1000万元[6] - 公司自2021年7月20日起可用票据支付募投项目资金并等额置换，累计置换5777.94万元[13] - 本报告期投入募集资金总额为4236.334768元，累计投入178583198.14元，投入进度为86.50%[20] 资金管理 - 2022年8月29日，公司使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年8月14日归还[9] - 2022年8月29日，公司同意使用不超7000万元闲置募集资金购买保本型理财产品[11] - 2023年公司在招商银行购买两笔结构性存款，金额分别为2000万元、1500万元，预计年化收益率分别为2.74%、2.49%[15] 未来展望 - 2022 - 2023年，中航富士达产业基地尚处产能爬坡期，预计2024年7月100%达产[20] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[17] - 变更用途的募集资金总额为0元，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[20]