业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润417,857,614.92元，母公司未分配利润392,655,902.06元[3] 利润分配 - 总股本187,728,000.00股，每10股派现3元，预计派现56,318,400.00元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额150,182,400.00元，占近三年年均归母净利润115.25% [4] 决策程序 - 2024年3月13日董事会审议通过权益分派预案，待股东大会审议[5][6] - 监事会审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》[7] 分红规则 - 实施现金分红须满足可分配利润为正等四个条件[9] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10% [10] 其他 - “重大投资计划或重大现金支出事项”有三种情形[10] - 调整利润分配政策需经董事会、独立董事、股东大会通过[10] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[13]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-025 中航富士达科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张功富） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职 责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股 股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2023 年共计召开 6 次董事会、4 次股东大会，本人均亲自出席并对董 事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。 ...

股权结构 - 武向文持股8,092,000股，占比4.31%[2] - 付景超持股11,000股，占比0.006%[2] - 赵明持股120,000股，占比0.06%[5] - 刘峰山持股147,300股，占比0.08%[6] - 康亚玲持股51,314股，占比0.03%[7] 换届情况 - 2024年3月13日审议董监职工监事换届[2][5][6] - 刘峰山、康亚玲任职自该日起生效[6] - 换届为正常换届，无不利影响[10]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会[1] - 各专门委员会2023年共召开14次会议[2][3][4] 议案审议 - 2023年审议通过多项议案，涉及关联交易等[5][6][8] 独立董事履职 - 2023年度现场工作累积16天，2024年将继续履职[10][11] 公告信息 - 2024年3月15日中航富士达张福顺发布公告[13]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-029 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的监督报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和中航富士达科技股份有限公司（以下简称"中 航富士达"或"公司"）的《公司章程》《审计与风控委员会议事规则》规定和 要求，审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度履职情况进行监 督。现将监督情况汇报如下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 审计与风控委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 二、与会计师事务所讨论和沟通相关审计事项 审计与风控委员会 2023 年第七次会议上，委员会委员审阅了本次年度报告 审计的工作内容、时间安排等相关事项。 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-038 中航富士达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人中航富士达科技股份有限公司董事会，现提名张福顺为中航富士达科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与中航富士达科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1500万股新股，每股15.96元，募集资金2.394亿元，扣除费用后净额2.0644299458亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额为3378.773707万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用1.7858319814亿元[5] 资金使用与项目进展 - 报告期内二期项目款投入3236.334768万元，票据支付并到期置换1000万元[5] - 中航富士达产业基地项目（二期）截至期末投入进度86.50%[18] - 项目于2023年8月31日达到预定可使用状态，尚处于产能爬坡期，未100%达产[18] - 2022年7月富士达产业基地二期项目工程建设完工，2023年8月达预定可使用状态，预计2024年7月100%达产[19] 资金管理 - 2022年9月2日划转4000万元用于日常经营，2023年8月14日归还至募集资金专用账户[7] - 2023年在招商银行西安分行购买保本型理财产品，额度不超7000万元[9] - 截止报告期末，累计票据支付并到期置换5777.94万元[11] - 截止2023年12月31日，无用于现金管理的募集资金[20] - 截止2023年12月31日，累计以票据支付并到期置换57,779,406.62元[20] 收益情况 - 报告期内利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等净额40.40915万元[5]

制度审议 - 2024年3月13日公司第七届董事会第二十三次会议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》[2] - 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[2] 会议规则 - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[5] - 原则提前三天通知，紧急经全体同意不受限[5] - 表决记名投票一人一票，决议需全体过半数通过[8] 职权行使 - 行使特定特别职权应经专门会议审议且全体过半数同意[6] - 特定事项经专门会议审议过半数同意后提交董事会[7] 参会要求 - 应亲自出席，不能出席需书面委托，委托书有内容要求[6] 其他规定 - 公司为会议提供便利支持，独立董事有保密义务[8] - 会议及公司提供资料至少保存十年[9]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-032 中航富士达科技股份有限公司战略与投资委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于修订<战略与投资委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 战略与投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与投 资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略与投资委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 ...

人员提名 - 中航光电提名张功富为中航富士达第八届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 特定持股比例股东及亲属、近12个月有不独立情形等人员不符合任职要求[4][5] - 被提名人兼任境内上市公司不超3家，在中航富士达任职不超6年[6] - 过往任职未出席会议超规定次数、近36个月受多部门处罚人员不符要求[5][7]