制度审议 - 2025年8月27日第八届董事会第十二次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》，表决9同意0反对0弃权，无需提交股东会[3] 基本原则 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 活动限制 - 年报、半年报披露前十五日内，季报、业绩快报、预告披露前五日内尽量避免投关活动[8] 管理职责 - 董事会秘书负责组织协调投关工作，控股股东等提供便利[11] - 投关工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[11] 管理对象 - 投关管理对象包括投资者、证券服务机构、媒体、监管部门等[12] 管理内容 - 投关管理内容涵盖制度建设、内部研究、定期报告编制等[12] 沟通内容 - 投关工作与投资者沟通内容包括公司发展战略、法定信息披露内容等[13] 违规限制 - 公司及其相关人员不得在投关活动中透露未公开重大信息等违规情形[13] 工作开展 - 公司应多渠道、多方式开展投关工作，建立重大事件沟通机制[9] 记录披露 - 投关活动记录需在活动结束后两个交易日内披露[17] 说明会规定 - 年报披露后，不晚于年度股东会召开之日召开年报说明会[17] - 召开年报说明会应至少提前2个交易日发布通知[18] 资料存档 - 接待投资者等特定对象形成的文件资料存档期限为10年[20] 信息管理 - 公司加强网络信息管理监控，防止泄露未公开重大信息[21] 特定对象管理 - 公司与特定对象直接沟通前，要求其出具资料并签署承诺书[21] - 特定对象与公司签署一定期限内有效承诺书，只能以所在机构名义签署[22] - 公司核查特定对象知会的文件，发现问题及时处理[22] 平等对待 - 公司开展投关活动应平等对待全体投资者[23] 档案要求 - 投关活动档案应包含参与人员、内容等信息[23] 人员要求 - 投关管理部门代表公司在投资者中的形象，应热情、耐心、平等对待投资者[24] - 投关专员需全面了解公司及行业情况，把握信息披露尺度[24] - 专员应具备良好专业知识结构，熟悉相关法律法规和证券市场运作机制[24] - 专员要熟悉证券法规政策，了解金融产品和证券市场运作[24] - 专员需具备良好沟通协调能力、品行和职业素养[24] 培训安排 - 公司可定期对相关人员开展投关系统性培训[25] - 公司应积极参加相关机构举办的培训[25] - 开展重大投关活动时应举行专门培训[25] 制度执行 - 本制度未尽事宜按有关规定执行[27] - 本制度由董事会负责修订和解释，经审议通过后生效实施[27]

关联交易制度修订 - 2025年8月27日召开董事会审议通过修订《关联交易管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无国家和市场定价按成本加合理利润确定[12] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元（担保除外）需董事会审议并及时披露[13][20] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（担保除外）需董事会审议并及时披露[13][20] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（担保除外）需证券服务机构出具报告，经董事会审议后提交股东会审议[13][14] - 为关联方提供担保需董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[14] 决策通过条件 - 关联事项董事会决议需过半数无关联关系董事出席且经无关联关系董事过半数通过[18] - 关联事项股东会特别决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数的三分之二以上通过[20] - 关联事项股东会普通决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[19] 其他规定 - 每年与关联方的日常性关联交易可在披露上一年度报告前合理预计年度金额[14][15] - 及时披露指自起算日起或触及规定披露时点的2个交易日内[23] - 关联交易协议应遵循平等、自愿、等价、有偿原则[20] - 关联董事或股东未按程序披露或回避，关联事项决议无效[18][20] - 公司控股子公司指持有50%以上股份等情况的子公司[23]

制度审议 - 2025年8月27日公司董事会审议通过《董事、高管持股变动管理制度》[3] 股份转让 - 任期内及届满后6个月内每年转让不超25%，离任6个月内不得转让[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] 信息披露 - 减持提前15日报告，完毕后及时公告结果[8] - 股份被执行2日内披露[8] - 特定人员按规定时间申报身份信息[10] 交易限制 - 定期报告等公告前特定时间不得买卖[10] - 不得6个月内反向交易[11] 管理职责 - 董秘管理持股数据，季度检查披露情况[12] - 买卖前通知董秘，违规及时通知[12] - 违规收益归公司，董事会收回[13] 其他 - 制度冲突以法规章程为准，董事会解释并生效[13]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-083 中航富士达科技股份有限公司 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.36 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事、高级管理人员离职管理制度 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中航富士达科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月27日第八届董事会第十二次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[9] - 每年现金分配利润原则上不少于经审计后合并报表当年归母净利润的30%[11] 不同发展阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[13] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[13] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[13] 重大资金支出界定 - 未来12个月内交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的10%等情况[13] 审议规则 - 董事会审议利润分配预案，须全体董事过半数同意[14] - 股东会审议股票股利或公积金转增股本方案，须出席股东所持表决权三分之二以上通过[14] 特殊情况披露 - 最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润30%需披露未分红或低分红原因[15] 政策调整规则 - 调整公司章程规定的利润分配政策，须出席股东所持表决权三分之二以上通过[17] 股东回报规划 - 以三年为周期制定股东回报规划[17] 监督与执行 - 董事会和管理层执行利润分配政策受审计与风控委员会监督[19] 股利派发 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[21] 表决披露 - 股东会审议利润分配相关事项对中小股东表决情况单独计票并披露[21] 信息披露 - 在年度、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[21] - 未现金分红需披露原因及增强投资者回报举措[21] - 调整或变更利润分配政策需说明条件和程序合规透明，独立董事发表意见[21] 制度生效 - 本制度由董事会拟定并解释，经股东会审议通过后生效[24]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-082 中航富士达科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.35 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中航富士达科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，或在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和北京证券交易所规定或者要求披露的内容， ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-073 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.16 修订《审计与风控委员会工作细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司 审计与风控委员会（以下简称"审计与风控委员会"），作为负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会工作细则 第二条 为使审计与风控委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-067 中航富士达科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.10 修订《承诺管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破 产重整投资人等相关方（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司 ...

中航富士达科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.21 修订《募集资金管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-078 第四条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募 集资金使用的公开、透明和规范。公司应根据《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。募 投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子 公司或者受控制的其他企业遵守本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-085 中航富士达科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.38 制定《子公司管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对所投 资的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的管理工作，规范内部运作机制， 维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中航富 士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司 ...