证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-045 中航富士达科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 调研时间：2024 年 3 月 18 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、嘉实基金、博时基金、国金基金、东吴基金、融通基 金、信达澳亚基金、民生加银基金、华富基金、光大保德信、上银基金、中邮理 财、建信保险资管、华夏财富、中再资产、东北证券、万和证券、中泰证券、国 投证券、第一创业证券、东方财富证券、浙商证券、华西证券、申万宏源证券、 东海证券、国元证券、中泰证券、华福证券、平安银行、上海景领投资管理有限 公司、北京指南创业投资管理有限公司、北京青创伯乐投资有限公司、鲁信创投、 上海度势投资有限公司、深圳正圆投资有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任 公司、朵娜创梦投资管理（深圳）有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公 司、龙航资产、拓璞基金、乾锦豪(深圳)资产管理有限公司、北京橡果资产管理 有限公司、郑州云杉投资管理有限公司、深圳市国晖投资有限公司、深圳市明达 资产管理有限公司、浙江龙航资产管理有限公司、果实资本、上海国赞私募基金 管理合伙企业(有限合伙) 、上海汇瑾资 ...

| 2024-03- | | | | | | 开源证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 19 | 835640 | 富士达 | 11.7 | 618000 | 司西安锦业一路证券 | 司上海自由贸易试验 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 开源证券股份有限公 营业部 | 卖出营业部 区分公司 | ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收8.15亿元，归母净利润1.46亿元，毛利率为41.51%[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.66/1.99/2.34亿元，对应EPS分别为0.88/1.06/1.25元/股[1] - 2026年预计营业收入将达到1320百万元，较2022年增长63.9%[5] - 2026年预计净利润为249百万元，较2022年增长64.5%[5] - 2026年预计每股收益为1.25元，较2022年增长65.8%[5] - 2026年预计ROE为16.8%，较2022年略有增长[5] - 2026年预计EBITDA为301百万元，较2022年增长57.6%[5] 业务展望 - 公司在航天领域和民品产品方面取得突破，预计未来增量业务将带动增长[2] - 公司围绕连接器迭代、扩品类和集成化持续研发突破，研发投入为未来发展奠定基础[3] 其他 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，不保证信息的准确性或完整性[14][15] - 客户应当考虑本公司可能存在的利益冲突，不应将本报告作为唯一投资决策因素[15] - 开源证券可能参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，存在业务关系[17] - 本报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发[18] - 开源证券研究所地址分别位于上海、深圳、北京和西安[19]

业绩相关 - 2023年度审计与风控委员会召开7次会议，审议24项议案[1] 未来展望 - 2024年将完善内外部审计沟通、监督核查及内控体系[5]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-044 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告 一、基本情况 公司第七届董事会审计与风控委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，分别为张功富先生、张福顺先生、杨立新先生，其中，张功富、张福 顺为公司独立董事，杨立新先生为外部董事，审计与风控委员会主任委员由会计 专业人士张功富担任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计与风控 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《中航富士达科技股份有限公司章程》《中航富士达 科技股份有限公司审计与风控委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规 定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计与风控委员会共召开 7 次会议，审议了 24 项议 案，具体情况如下 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-037 中航富士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张功富，已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司提名为 中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中航富士达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-027 中航富士达科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《中航富士达科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，结合其他相关资料，中航富士 达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张功富 先生、张福顺先生、刘自成先生的独立性情况进行评估（其中：张功富先生、 张福顺先生 2023 年度全年任公司独立董事，刘自成先生自 2024 年 2 月 23 日起经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后开始履行独立董事职责）并 出具如下专项意见。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在 公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股 份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； ...

审计机构情况 - 大华会计师事务所成立于2012年2月9日，组织形式为特殊普通合伙[1] - 签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年无相关处罚和处分[1] 审计工作情况 - 大华所就重大会计审计事项咨询，无意见分歧[2][3] - 实施完善的项目质量复核程序[3] - 质控部门负责质量管理体系监督和整改[3] 审计方案及团队 - 针对公司情况制定审计工作方案[4] - 配备专属审计工作团队，核心成员经验丰富[4] 信息安全与风险保障 - 公司明确事务所信息安全责任，大华所制定控制制度[5] - 大华所职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿元[5] 审计结果 - 大华所对公司2023年财务报告出具标准无保留意见审计报告[6]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-039 中航富士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张福顺，已充分了解并同意由提名人中航富士达科技股份有限公司董事 会提名为中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中航富士达科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； ...

中航富士达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002083 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn】 = (http:/ 中航富士达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 大學食計師事務所 目 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 比京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039] 1话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011002083 号 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度非 ...