证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-092 中航富士达科技股份有限公司董事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事、高级管理人员任命的基本情况 中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 9 月 23 日召开了第 八届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第八届董事会非独立董事的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过《关于聘任公司高级管理人员 的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于 2025 年 9 月 23 日召开第四届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关 于选举公司第八届董事会职工代表董事的议案》，表决结果为：同意 86 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 选举吝锐妮女士为公司职工代表董事，任职期限至第八届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 9 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 本公 ...