会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[4] - 现场会议2025年9月25日15:00召开[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月19日，普通股股东有权出席[7][8] - 登记时间为2025年9月24日14:00 - 18:00 [16] 会议内容 - 审议多项议案，含取消监事会等[11][12][13] - 非独立董事应选1人，候选人为吴伟伟[12][21]

制度修订 - 2025年9月10日公司召开会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，无需股东会审议[2] 信息披露范围 - 公司及相关义务人披露信息包括定期报告和临时报告[10] 披露义务与时间 - 重大事件触及相关时点后及时履行首次披露义务[10] - 筹划重大事项不确定性大可暂不披露，最迟在确定时披露[11] - 信息难保密等情况应立即披露筹划和进展[11] - 筹划重大事项持续长应分阶段披露进展并提示风险[13] - 会计年度结束4个月内披露年度报告[24] - 会计年度上半年结束2个月内披露中期报告[24] - 会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告，一季度报告不早于上一年度报告[25] 报告相关规定 - 年度报告财务报告需经规定会计师事务所审计[25] - 董事会审计委员会事项全体成员过半数同意提交审议[21] - 财务会计报告非标准审计意见需披露文件[26] - 定期报告差错或虚假记载应及时披露[27] 预告与修正 - 预计年度净利润变动超50%等情况会计年度结束1个月内预告[29] - 业绩快报、预告财务数据差异超20%或盈亏变化披露修正公告[30] 交易披露标准 - 交易资产总额占近一期经审计总资产10%以上及时披露[34] - 交易资产总额占近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[35] 担保与关联交易 - 公司提供担保经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并披露[36] - 与关联自然人成交30万元以上关联交易董事会审议后披露[38] - 与关联方成交金额占近一期经审计总资产2%以上且超3000万元评估或审计并股东会审议[38] - 为关联方担保合理并董事会审议后披露，为控股股东等担保需反担保[40] - 年度关联交易可预计金额按标准审议，超预计履行程序并披露[40] - 关联交易按12个月累计计算审议标准[40] 股权与股东相关 - 控股股东等质押股份占所持股份比例达50%以上及之后质押披露情况[45] - 重大诉讼、仲裁涉案超1000万元且占近一期经审计净资产绝对值10%以上披露[48] - 直接或间接持股5%以上股东持股比例每增减5%披露[49] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况及时披露[45] 其他事项披露 - 营业用主要资产抵押等一次超30%披露[51] - 董事等无法正常履职超3个月披露[51] - 股票交易严重异常波动次一交易日开盘前披露公告[42] - 董事会就股票发行等决议及时披露公告[48] - 董事会审议通过利润分配等方案及时披露[48] - 限售股份解除限售按规定披露公告[49] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长首要负责人[54] - 接受委托等持股5%以上股东等配合信息披露[56] - 信息知情人员对未公告信息保密，内幕交易赔偿[58] - 董事会与信息知情人员签署保密协议[60] - 财务信息披露前执行内控和保密制度[61] - 公司实行内部审计制度，审计部门定期报告[61] - 发布未公开重大信息向所有投资者公开[62] - 董事会办公室负责文件档案管理，保存十年[64] - 董事和高管履行职责记录保存十年[64] - 各部门等负责人是信息披露事务第一责任人[64] - 控股、参股公司重大事件公司履行披露义务[65] 违规处理 - 董事等失职致信息披露违规公司处分并要求赔偿[66] - 各部门等未及时准确报告或泄漏信息，董事会秘书建议处罚[66] - 信息披露违规被谴责等，董事会检查制度并处分责任人[67] 制度说明 - 制度中“法律”指境内相关法律规范[69] - 制度中“以上”含本数，“过”不含本数[69] - 制度未尽事宜依国家法律执行，不一致以其为准[69] - 制度解释权属董事会，审议通过后生效[69]

审计委员会构成 - 由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[8] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[5] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[23] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，关联议题有额外要求[23][31] - 会议应提前三日通知，特殊紧急情况不受限[23] 审计委员会决议 - 所作决议须遵守相关规定，经全体委员过半数通过方有效[6][30] - 关联议题决议经无关联委员过半数通过，不足二分之一时提交董事会[31] 其他 - 聘请或更换外部审计机构需经审计委员会审议并提建议[16] - 年度报告披露审计委员会履职情况，未采纳意见需说明理由[18] - 会议记录保存不少于十年[35] - 委员有权内部审计和查阅相关资料[37][38] - 工作细则由董事会制定、解释与修订，自通过日生效[42][43]

制度修订 - 公司2025年9月10日召开会议通过修订《重大信息内部报告制度》议案，无需股东会审议[2] 报告义务人 - 报告义务人含持有公司5%以上股份的股东等[5] 标准界定 - 重大交易事项资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[9] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等[10] - 诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[11] 业绩预计情形 - 净利润为负值等[11] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上[11] - 三者孰低为负值且扣除相关收入后营业收入低于5000万元[11] 重大信息范围 - 公司名称、注册资本等发生变更[12] - 公司经营方针、主营业务发生重大变化[13] 报告流程 - 报告义务人在知悉重大信息当日等时点向董秘报告并提供文件[15] - 报告义务人向董秘报告重大信息事项进展[15] - 相关部门及人员配合董秘了解情况和进展[16] - 董秘收到报告后分析判断并向董事会报告[16] 办公室职责 - 董事会办公室对涉信息披露事项提预案，对需会议审议事项发通知[16] - 董事会办公室组织公司与投资者沟通非强制性重大信息[16] - 董事会办公室负责回答咨询、收集整理信息、管理监督披露等工作[17] 信息披露限制 - 未经董事会授权，公司各部门等不得对外披露信息[17] 责任追究 - 未及时上报内部重大信息，公司追究报告义务人责任[17] 制度实施与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释修改[19]

北京殷图网联科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-073 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，此议案尚需股 东会审议通过。 北京殷图网联科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号—募集资金管理》（以下简称《第 9 号指引》）等法律法规、 规范性文件及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

利润分配制度修订 - 2025年9月10日第四届董事会第八次会议审议通过修订议案，待股东会审议[2] 利润分配规则 - 提取10%税后利润列入法定公积金，累计达注册资本50%可不再提取[8] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[9] 分红条件 - 现金分红需满足当年可分配利润为正且现金流充裕等4个条件[12] 股利发放 - 发放股票股利需合理并经董事会审议、股东会批准[13] - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[16] 信息披露 - 定期报告披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[16] - 未作现金利润分配预案需披露原因及资金用途[16]

制度审议 - 2025年9月10日审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 离职管理 - 特定不适任情形解除职务，如刑罚执行期满未逾5年等[8] - 董事辞任、高管辞职生效时间不同[9] - 董事辞任60日内完成补选[10] - 离职5个工作日内移交文件[12] 股份转让 - 任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[15] 追责复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[17] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[17]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-085 北京殷图网联科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》，此议案无需股东会 审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-087 北京殷图网联科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》，此议案无需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称"《会计法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等有关法 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的 议案》，此议案无需股东会审议通过。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-089 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修 订）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第13号——股份变动管理》等有 ...