制度审议 - 2025年9月10日公司董事会审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》，待股东会审议[2] 资金占用规定 - 占用资金分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用等[4] - 控股股东不得通过多种方式占用公司资金[6] 审计与股东义务 - 公司年度终了需对资金占用和违规担保专项审计[8] - 股东行使表决权等不得损害公司和其他股东权益[10] 控制权转让与追责 - 控股股东转让控制权应合理，有违规占用需先解决[13] - 股东损害利益，董事会可要求赔偿并追究责任[15] 制度执行与生效 - 制度与国家文件冲突按规定执行，由董事会解释修改[18] - 制度自股东会审议通过之日起生效[18]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长、副董事长各1名[4] 会议召开 - 定期会议每年召开两次，需过半数董事出席[6] - 定期会议提前十个工作日书面通知，临时会议提前三天，紧急事由除外[8] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会提请股东会撤换[8] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[8] - 任职期内连续十二个月未出席次数超半数，董事书面说明并披露[12] 事项决策 - 11类事项经董事会讨论提请股东会通过[14] - 经营计划和投资方案等董事会决议后实施[15] - 董事会决议需全体董事过半数表决，对外担保等需三分之二以上[17] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[19][20] - 无关联关系董事不足三人，事项提交股东会审议[20] 决议执行 - 总经理领导落实决议并汇报，董事会督促检查[22] - 董事长等报告执行情况，董事可质询[22] - 董事会秘书汇报情况并传达意见[22] 会议记录 - 指定专人记录，内容含时间、地点等[24][25] - 出席董事在记录签名，错误可更正[24] - 记录保存期限不少于十年[26] 规则生效 - 规则经股东会批准生效，由董事会解释[31][32]

关联交易审议 - 2025年9月10日董事会审议通过修订关联交易管理制度议案，待股东会通过[2] - 部分关联交易需股东会审议，部分交董事会决议，其他由总经理决定[14][16][17][18] - 为关联人担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[15] 关联交易规范 - 关联交易定价遵循国家、政府、行业定价原则[22][23] - 关联交易应签书面协议，关联人签署回避[22] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人及一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 防止利益输送 - 防止关联人干预经营、占用或转移资源[25] - 不得为关联人垫支费用、提供资金[26] 办法生效与解释 - 办法经股东会批准生效，由董事会负责解释[29][30]

对外投资管理办法 - 2025年9月10日召开会议审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，待股东会审议[2] - 六种情况交易应提交股东会审议，五种情况应提交董事会审议[9][10] - 对外投资需编制建议书、可行性研究等，实行集体决策[12] - 应制定实施方案，方案及变更需审查批准[14] - 不得动用信贷资金买股，要跟踪管理项目[14] - 投资收回、转让与核销须集体决策，转让价需评估[17] - 建立内部监督检查制度，发现问题及时报告[19][20] - 办法由董事会解释，股东会通过之日起生效[22][23]

会议审议 - 2025年9月10日第四届董事会第八次会议审议通过修订《股东会网络投票实施细则》议案，待股东会审议[2] 投票规则 - 股东会提供现场和网络投票方式[4] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[6] - 除累积投票制外，股东会提案逐项按序表决[8] - 多账户股东网络投票以首次结果为准[8] - 累积投票制议案每股选举票数与应选董事人数相同[10] - 股东对总议案投票视为对非累积议案意见一致，重复投票以首次有效为准[10] - 网络和现场重复投票以首次有效结果为准[12] - 部分议案网络投票视为出席，未表决或不符要求按弃权算[12] 数据获取 - 现场股东会投票结束后通过互联网系统获取网络投票数据[12]

制度审议 - 2025年9月10日董事会审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 至少每半年开一次定期会议，两名以上独立董事或召集人可提议临时会议[6] - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知，全体同意不受限[6] - 2/3以上独立董事出席方可举行，表决一人一票[6][7] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议，全体独立董事过半数同意提交董事会[7] - 独立聘请中介机构等职权行使需经会议审议且过半数同意[9] 其他规定 - 会议制作记录，独立董事签字确认[10] - 公司提供便利支持并承担费用[11] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[14][15]

制度修订 - 2025年9月10日董事会审议通过修订《累积投票制度实施细则》议案，待股东会审议[2] 制度内容 - 适用于选举或变更两名以上董事议案[4] - 股东投票权总数为股份总数与拟选董事人数乘积[4] - 选票投票权超合法数有相应处理规则[5] - 按得票高低选董事，得票需超半数[5] - 得票相同有重新选举规则[5] - 当选人数不足有补选规则[6] - 独董与非独董选举分开[6] 信息披露 - 公司应披露投票制度、当选董事得票等信息[7]

制度审议 - 2025年9月10日公司审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[2] 子公司定义 - 公司持有50%以上股权或能实际控制的下属子、孙公司[4] 管理规定 - 公司通过股东会行使股东权利，提名及选举董监[8] - 子公司文档应报公司备案[9] - 子公司应按规定报告信息并经审议[12] - 未经批准子公司不得对外担保[13] - 子公司应规范管理募集资金[13] - 公司定期或不定期对子公司审计[16] 制度生效 - 制度由董事会负责修订解释，自通过日生效[21]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东大会审议，以工商登记为准[2][52][51] - 修订涉及表述调整、条款序号变化，无实质性内容变更[51] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[2] 股份与股权 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[4] - 控股股东等上市前直接持有10%以上股份[5] - 特定主体自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理股份[6] - 董事、高级管理人员自上市之日起12个月内不得转让股份，任职期间每年转让不超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[6] 交易与决策 - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需股东会审议[15] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] 会议相关 - 多种情形需召开临时股东会，相关提议董事会应10日内反馈，同意召开应在决议后5日内发通知[16][17][18] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会/股东会[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[19] 董事与监事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[30] - 董事候选人可由单独或合并持股1%以上股东向董事会书面提名推荐[26] - 监事候选人可由单独或合并持股5%以上股东向监事会书面提名推荐[26] 审计与财务 - 董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[40] - 法定公积金转为股本时，所留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[44] 其他规定 - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[42] - 公司董事会负责制定投资者关系管理工作制度，董事会秘书为负责人[43]

人员变动 - 2025年9月10日提名吴伟伟为公司董事，需股东会审议[2] - 周有明因个人原因辞任董事，离任待股东会选新董事生效[3] - 独立董事同意提名吴伟伟为非独立董事候选人[6] 人员信息 - 吴伟伟1988年9月出生，现任公司产品总监[9] - 吴伟伟持股0股，占股本0%，与大股东无关联[2][9] - 周有明持股0股，占股本0%[3]