公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东大会审议，以工商登记为准[2][52][51] - 修订涉及表述调整、条款序号变化，无实质性内容变更[51] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[2] 股份与股权 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[4] - 控股股东等上市前直接持有10%以上股份[5] - 特定主体自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理股份[6] - 董事、高级管理人员自上市之日起12个月内不得转让股份，任职期间每年转让不超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[6] 交易与决策 - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需股东会审议[15] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] 会议相关 - 多种情形需召开临时股东会，相关提议董事会应10日内反馈，同意召开应在决议后5日内发通知[16][17][18] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会/股东会[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[19] 董事与监事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[30] - 董事候选人可由单独或合并持股1%以上股东向董事会书面提名推荐[26] - 监事候选人可由单独或合并持股5%以上股东向监事会书面提名推荐[26] 审计与财务 - 董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[40] - 法定公积金转为股本时，所留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[44] 其他规定 - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[42] - 公司董事会负责制定投资者关系管理工作制度，董事会秘书为负责人[43]