会议情况 - 董事会会议于2025年8月18日在公司第一会议室以现场和通讯方式召开[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案审议 - 审议通过补选王煜为公司第四届董事会审计委员会委员的议案，无需提交股东会审议[5][6] - 审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构的议案，无需提交股东会审议[7]

公司变更 - 2025年7月4日召开董事会、7月21日召开股东会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 2025年8月7日完成工商变更登记及章程备案并取得执照[3] - 公司注册资本由5000万元变为6000万元，增幅20%[3]

公司公告 - 殷图网联发布公告称万联证券将继续履行募集资金相关的持续督导职责因公司向不特定合格投资者公开发行募集资金截至12月31日未使用完毕 [2] - 万联证券原委派黄升东和李立令担任公司持续督导保荐代表人现黄升东因工作安排调整不再负责公司持续督导保荐工作 [2] - 万联证券委派李易接替黄升东担任公司持续督导工作的保荐代表人继续履行持续督导职责 [2]

保荐代表人变更 - 2025年8月5日公司收到万联证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人黄升东因工作调整不再负责督导[1] - 万联证券委派李易接替黄升东，变更后督导保荐代表人为李立令和李易[1][2] 持续督导情况 - 万联证券持续督导期为2020年7月27日至2023年12月31日，因募资未用完继续履行督导职责[1] 新保荐代表人情况 - 李易2020年开始从事投行业务，有近5年投行经验，参与多个项目工作[4]

证券日报网讯 7月29日晚间，殷图网联发布公告称，公司于近日收到《计算机软件著作权登记证书》10 项，包括变电站数字孪生系统V1.0、配电房智能巡检系统V1.0等。 ...

新产品和新技术研发 - 公司收到10项《计算机软件著作权登记证书》，含变电站数字孪生系统V1.0等[2][3] - 软件著作权体现公司技术创新及自主研发能力，完善知识产权保护体系[4]

公司上市与股本 - 2020年7月2日核准公开发行1000万股，7月27日在精选层挂牌[6] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本6000万元，股份总数6000万股，每股面值1元[9][15] - 2015年6月30日发起设立，发起人折股3600万股，股本3600万元[15] 股东信息 - 发起人郑三立持股2439万股，比例67.75%[14] - 发起人孙明持股666万股，比例18.50%[14] - 发起人深圳市殷图科技发展有限公司持股300万股，比例8.33%[14] - 发起人周凤华持股105万股，比例2.92%[14] - 发起人阳琳持股90万股，比例2.50%[14] 股份转让限制 - 董监高任职每年转让不超25%，离职6个月内不得转让[23] - 5%以上股东6个月内买卖收益归公司[23] - 上市前10%以上股份主体12个月内不得转让或委托管理[24] 股东权利与诉讼 - 股东60日内可请求撤销违规决议[30] - 1%以上股份股东可请求监事会起诉违规董高[30] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[32] 股权质押与交易限制 - 5%以上表决权股份股东质押应书面报告[34] - 董高在年报、中报前30日及季报前10日不得买卖[24] - 控股股东、实控人年报前30日不得买卖[26] 股东大会 - 职权不得授权代行，年度大会每年一次，6个月内举行[38][39] - 临时大会特定情形2个月内召开[39] - 10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[43] - 3%以上股份股东可提临时提案，2日内发补充通知[49] - 普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[66] 董事相关 - 董事会6名董事，2名独立董事，至少1名会计专业[111] - 董事任期三年，可连选连任[81] - 独立董事占比不低于三分之一，任期不超六年[90][97] 监事相关 - 监事会3名监事，1名职工代表[146] - 监事任期三年，可连选连任[144] 高级管理人员 - 设总经理1名，副总经理若干名[130][131] - 总经理任期三年，可连聘连任[135] 财务与利润分配 - 每个会计年度结束4个月内编制年报[212] - 分配利润提取10%列入法定公积金[215] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[217] 交易关注与审议 - 交易涉及资产等指标达10%以上需关注[114] - 交易涉及资产等指标达50%以上提交股东大会[176] 关联交易 - 与关联自然人成交30万以上为关联交易[191] - 与关联法人成交占总资产0.2%以上且超300万为关联交易[191] 会议召开与记录 - 董事会每年至少两次，监事会每6个月至少一次[120][194] - 会议记录保存期限不低于十年[64][79]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于7月21日召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持股41,119,200股，占比68.532%[3] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》同意股数占比100%[5] - 《关于选举王煜为公司独立董事的议案》同意股数占比100%[7] 人事任命 - 王煜被任命为独立董事，2025年7月21日生效[11]

会议召集与通知 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会根据7月4日决议召集[3] - 会议通知于7月4日在北交所信息披露平台发布[3] 会议时间与出席情况 - 现场会议于7月21日15:00召开，网络投票时间为7月20 - 21日15:00[4] - 出席股东或代理人4人，代表股份41,119,200股，占比68.5320%[5] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》同意41,119,200股，占比100%[13] - 《关于选举王煜为独立董事的议案》同意41,119,200股，占比100%[14] - 中小投资者对选举独立董事议案同意2,779,200股，占比100%[15]

资本变动 - 公司拟将注册资本从5000万元增至6000万元[2] - 公司拟将股份总数从5000万股增至6000万股[2] 权益分派 - 2024年年度权益分派以5000万股为基数，每10股转增2股[3] - 2024年年度权益分派每10股派2元现金[3] - 分红后公司总股本从5000万股增至6000万股[3] 后续安排 - 年度权益分派已实施完毕，将对《公司章程》做相应修订[3]