会议信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 4位股东出席，持有34,266,000股表决权股份，占比68.532%[4] - 6位董事、3位监事全部出席[5] 议案表决 - 14项议案同意股数均为34,266,000股，占比100%[6][8][10][12][14][16][19][21][23][25][26][27][29][31] - 《2024年年度利润分配预案》中小股东同意票数2,316,000股，占比100%[33] 合规情况 - 律所认为股东会程序合法有效[34]

股东会信息 - 2025年4月28日发布2024年年度股东会会议通知[4] - 现场会议于2025年5月27日15:00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月26日15:00 - 2025年5月27日15:00[5] 参会情况 - 出席股东或代理人4人，代表34,266,000股，占比68.532%[6] - 现场出席4人，代表34,266,000股，占比68.532%[7] - 网络投票0人，代表0股，占比0%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数34,266,000股，占比100%[14][15][16][21][22][23][24] - 《2024年年度利润分配预案》中小投资者同意2,316,000股，占比100%[20]

人事变动 - 独立董事王东因个人原因辞任，离任自新独立董事选举产生之日生效[2] - 王东持股 0 股，占股本 0%，非失信惩戒对象[2] - 公司将尽快补选新独立董事，王东选举前继续履职[4]

北交所市场表现 - 5月21日北交所个股合计成交量18.83亿股，成交额411.12亿元，较上一交易日减少6.11亿元 [1] - 收盘上涨个股60只，占可交易个股的22.56%，其中宁新新材涨停，灵鸽科技、大地电气、东方碳素涨幅居前，分别上涨16.48%、11.93%、11.54% [1] - 收盘下跌个股205只，旭杰科技、路斯股份、胜业电气跌幅居前，分别下跌14.03%、12.68%、12.68% [1] 个股成交情况 - 全天成交额超亿元股票147只，五新隧装、国航远洋、锦波生物成交额居前，分别为11.99亿元、8.80亿元、8.39亿元 [1] - 换手率超10%个股93只，其中27股换手率超20%，武汉蓝电、宁新新材、胜业电气换手率最高，分别为44.44%、42.66%、40.17% [1] - 五新隧装成交额最高达11.99亿元，但股价下跌12.01% [1] 重点个股表现 - 灵鸽科技收盘价31.80元，涨幅16.48%，换手率39.52%，成交额8.34亿元 [1] - 锦波生物收盘价577.50元，涨幅9.17%，成交额8.39亿元 [1] - 宁新新材收盘价17.29元，涨幅30.00%，换手率42.66%，成交额5.16亿元 [1] - 武汉蓝电收盘价51.90元，涨幅10.87%，换手率44.44%，成交额4.56亿元 [1]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月16日采用网络方式召开，地点为上海证券报中国证券网路演中心 [3] - 参会人员为通过网络参加2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长等多位公司人员及保荐代表人 [3] 业务发展计划 - 继续聚焦智能巡检领域，加强AI模型等相关应用技术和产品研发，打造电（场）站巡检服务能力，紧抓数字化转型机遇打造示范项目 [4] - 建设数字化市场营销体系，打造专家型销售团队，深耕电网行业同时开拓其他行业应用市场 [4] 并购与回购安排 - 暂时没有并购重组安排，若有将及时披露信息 [5] - 暂时没有回购股份计划，若有将及时披露信息 [6] 市值管理措施 - 聚焦主业做好业绩，围绕战略规划和经营目标，研发创新产品、开拓市场份额 [6] - 坚持与股东共享成果，上市以来每年现金分红，近三年累计分红3000万元 [6] - 关注资本市场表现和估值，与投资者保持沟通，持续关注提升市值管理工作 [6] 无人机业务进展与规划 - 设计研发无人机智能巡检系统，支持多项功能，实现业务流程闭环管理 [6][7] - 研发移动智能巡检终端，适配无人机，提供全流程智能巡检支持 [7] - 建有无人机培训基地，提供应用服务和人才培育服务 [7] - 后续聚焦智能巡检，融合多种技术完善“空地”一体化巡检解决方案，目前无法预测对营收影响 [7] 研发成果 - 2024年累计投入研发金额1942.08万元，占营业收入比重24.09% [8] - 对智慧运检管控平台迭代，扩大物联感知采集能力，提升状态分析预测，拓宽应用场景 [8] - 研发无人机巡检系统，实现远程控制自主巡检并融合高清视频巡检能力 [8] - 研发轻量便携移动智能终端产品，实现多种功能 [8] - 对自研算法进行国产化环境适配 [8] 对外投资情况 - 对外投资参股三家公司，分别涉及新能源电池、特种机器人、道路划线智能设备领域，目前经营管理正常，产品研发和市场开拓稳步推进 [9]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-033 一、 说明会类型 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010），为方 便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆上海证券报中国证 券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度报告业绩说明 会。 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 ...

市场表现 - 上证综指报3294.02点，跌幅0.03%，收于五日均线之下 [1] - A股总成交额达7286.82亿元 [1] - 293只A股价格突破五日均线，其中新锦动力、殷图网联、乐创技术乖离率居前，分别为13.12%、10.41%、7.81% [1] 个股乖离率排名 - 新锦动力（300157）涨幅19.92%，换手率7.45%，最新价3.19元，乖离率13.12% [2] - 殷图网联（835508）涨幅13.08%，换手率12.04%，最新价35.71元，乖离率10.41% [2] - 乐创技术（430425）涨幅11.04%，换手率11.76%，最新价27.65元，乖离率7.81% [2] - 华阳新材（600281）涨幅9.91%，换手率6.85%，最新价3.66元，乖离率7.71% [2] - 四川金顶（600678）涨幅10.00%，换手率11.43%，最新价7.59元，乖离率7.11% [2] - 普路通（002769）涨幅10.06%，换手率4.48%，最新价7.44元，乖离率6.93% [2] - 盛天网络（300494）涨幅9.93%，换手率9.72%，最新价11.73元，乖离率6.77% [2] - 蓝海华腾（300484）涨幅9.31%，换手率9.39%，最新价19.49元，乖离率6.39% [2] - 创源股份（300703）涨幅9.44%，换手率15.95%，最新价15.65元，乖离率6.25% [2] - 瀛通通讯（002861）涨幅10.00%，换手率13.82%，最新价13.53元，乖离率6.05% [2] - 三夫户外（002780）涨幅10.03%，换手率9.52%，最新价11.63元，乖离率6.04% [2] - 天沃科技（002564）涨幅10.00%，换手率11.27%，最新价5.83元，乖离率5.92% [2] - 金财互联（002530）涨幅9.96%，换手率4.83%，最新价10.05元，乖离率5.86% [2] - 先进数通（300541）涨幅9.72%，换手率16.28%，最新价13.09元，乖离率5.56% [2] - 威尔药业（603351）涨幅10.00%，换手率2.40%，最新价30.69元，乖离率5.25% [2] - 养元饮品（603156）涨幅7.17%，换手率0.63%，最新价25.57元，乖离率5.16% [2] - 科华数（002335）涨幅6.96%，换手率6.74%，最新价40.75元，乖离率4.90% [2] - 大位科技（600589）涨幅10.06%，换手率11.57%，最新价7.00元，乖离率4.88% [3] - 万兴科技（300624）涨幅6.12%，换手率7.02%，最新价58.08元，乖离率4.85% [3] - 鼎捷数智（300378）涨幅6.32%，换手率5.32%，最新价36.15元，乖离率4.82% [3]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-025 北京殷图网联科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监 事会第十一次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该 议案于 2024 年 5 月 21 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 6 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 5、截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 175 位，注册会计师人数为 1,031 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 500 人； 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，审计委员会认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 审 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-011 北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责， 并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。具体内容详见 附件《北京殷图网联科技股份有限 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-014 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 北京殷图网联科技股份有限公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第 十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1335 号"文 《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 的批复》的核准，本次向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股新股，每 股面值 1 元，按照发行价格人民币 9.98 元/股计算，募集资金总额为人民币 99,800,000.00 元，缴存银行账户为中国农业银行，账号 11251401040004117。 截至 2020 年 7 月 15 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 1,000 万股，募集资 金总额为人民币 99,800,000.00 元，扣除各项发 ...