北京殷图网联科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | 1 | K | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | . | œ | | | 1 | | | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第一节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第二节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 ...

公司原董事周有明先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事及第四届董 事会审计委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运 行，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，对公司董事会审计委员会委员进行补选。 公司于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于 补选吴伟伟为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，补选吴伟伟先生为第 四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选吴伟伟为公司第四届董事 会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-099 北京殷图网联科技股 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-100 北京殷图网联科技股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 （%） | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 郑三立 | 持股 5%以上股东、控 | 29,268,000 | 48.78% | 北交所上市前取得（含 | | | 股股东、实际控制人、 董事长、总经理 | | | 权益分派转增股） | | 阳琳 | 实际控制人、董事 | 1,080,000 | 1.80% | 北交所上市前取得（含 | | | | | | 权益分派转增股） | | 孙明 | 持股 5%以上股东、副 | 7,992,000 | 13.32% | 北交所上市前取得（含 | | | 董事长、副总经理 | | | 权益分派转增股） | 一、 减持主体的基本情况 | | 计划减持 | 计划减持 | | | | | | | -- ...

关于北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 北京市时代九和律师事务所 致：北京殷图网联科技股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受北京殷图网联科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派谢淮桉律师和包兴静律师列席了公 司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的相 关事项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（2025 修订）（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范性 文件以及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件、 资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原 始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均 与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中， ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-095 北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座 2 层 101 第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法合规的说明： 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司 章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-098 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以电话方式发出， 全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事郑三立、阳琳、吴伟伟、王玉、王煜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选吴伟伟为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 无 4.提交股东会表决情况 ...

制度审议 - 2025年9月10日公司召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案，尚需股东会审议[2] - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[24] 选聘流程 - 选聘采用竞争性谈判等方式，经审计委员会、董事会审议，股东会决定[9][6] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督工作，督促核查财务报告，每年提交履职评估报告[9][20][10] 聘任与解聘 - 解聘提前10天通知，出现重大缺陷改聘，特定严重行为经股东会决议不再聘任[17][17][21] 审计费用与期限 - 聘任期可根据因素调整费用，审计服务期限应合并计算[15][21] 信息披露 - 披露服务年限、费用、履职及监督情况、变更原因等信息[21] 其他规定 - 文件保存至少10年，制度由董事会解释修订，未尽事宜依相关法律和章程执行[14][24][23]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-083 北京殷图网联科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《 北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京殷图 网联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》， 此议案尚需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京 ...

独立董事制度修订 - 公司于2025年9月10日召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[2] - 本制度于2025年9月10日发布[43] 独立董事任职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15天[5] - 公司设独立董事不少于2名[6] - 需有5年以上相关工作经验[8] - 特定股东及亲属不得担任[12] 独立董事选举与提名 - 董事会、1%以上股份股东可提候选人[15] - 股东会通过选举后2个交易日报送文件[17] 独立董事任期与撤换 - 连任不超6年[17] - 连续2次未参会可提请撤换[17] - 1%以上股份股东可质疑或罢免[18] 独立董事辞职与补选 - 辞职董事会2日内披露[18] - 60日内完成补选[18] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体过半数同意[21] - 发表意见应含重大事项情况[22] - 需亲自参会，不能则书面委托[23] - 向年度股东会提交述职报告[25] 独立董事专门会议 - 过半数同意提交董事会审议[26] - 实行累积投票制，一人一票[29] - 制作会议记录并签字确认[29] 资料保存 - 工作记录等资料至少保存十年[32] - 审计委员会会议资料提前三日提供，保存至少十年[36]

公司治理 - 2025年9月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过修订《总经理工作细则》议案[2] - 总经理、副总经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可连任[7] - 总经理办公会会议记录保存期不少于10年[19]