本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》，此议案尚需股东会 审议通过。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-071 北京殷图网联科技股份有限公司承诺管理制度 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护投资者合法权益，根据《公司 法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指上市公司及相关信息披露义务人就公司股改、申请挂牌或 上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中为解决同 业竞争、资产注入、股权激励、股票限售、解决产权瑕疵等重要事项向公众或 者监管部 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-080 北京殷图网联科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，此议案无需 股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 第一条 为促进北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件，并结合公司的实际情况，制定《北京殷图网联科技股份有限公司董事 会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有 忠实义务和勤勉义务。 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-079 北京殷图网联科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》，此议案无需股东会 审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全北京殷图网联科技股份有限公司（以下称"公司"）的内部审计 制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《北京殷 图网联科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法律 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-078 北京殷图网联科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，此议案无需 股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章及北京证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第四条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成 的误导。 第 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-082 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，此 议案无需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第6 号——内幕信息知情人管理及报送》等有关法律法规及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-067 北京殷图网联科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，此议案尚需股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 股东会的一般规定 司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和 表决权等各项股东权利。 参加股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定， 自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自 身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程的规定确定。 第一条为规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-069 北京殷图网联科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，此 议案无需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》等法律法规和《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理 ...

一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，此议案尚需股 东会审议通过。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-076 北京殷图网联科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京殷图网联科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-062 北京殷图网联科技股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事路士超、王家宝因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席路士超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上市规则》等法律法规的相关规定，公司拟取消监事会，监事 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-061 北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事郑三立、阳琳、周有明、王玉、王煜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法 ...