证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-117 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.02《关于修订<股东会议事规 则>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律法规、规范性 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-122 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进湖北戈碧迦光电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《独立董事监管指引》"）等法律、 法规、规范性文件和《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-131 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.01《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。议 案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平 性、真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法（2025 年修订） ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-148 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会 及战略委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会提名委员会、 薪酬与考核委员会及战略委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会薪酬与考核委员会设立情况 为满足公司发展需求，积极推进董事会治理工作，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟在董事会下设立董事会提名委 员会、薪酬与考核委员会及战略委员会并选举委员。 二、董事会专门委员会委员选举情况 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 类别 | 主任委员（召集人） | 委员 | 委员 | | --- | -- ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于租赁紫昕集团厂房暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-149 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟租赁关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归 县茅坪镇凤仪大道 3 号第 1 栋第三、四层面积 5279.39 平方米的厂房，并拟与 关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《资产（房屋）租赁合同书》。 租赁合同主要内容：合同期限为 2025 年 9 月 1 日-2027 年 12 月 31 日，租 赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇凤仪大道 3 号第 1 栋第三、四 层厂房，面积约 5279.39 平方米，租赁期限 28 个月，含税租金总额 1,182,583.36 元，租金每半年支付。 （二）决策与审议程序 2025 年 9 月 10 日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次专门会议， 审议通过了《关于公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易的议案》，表决结果：同 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-150 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 改变部分募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2024 年 3 月 13 日，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司发行普通股 20,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权 限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 10.00 元/股，募集资 金总额为 200,000,000 元，实际募集资金净额为 176,533,660.38 元，到账时间 为2024年3月15日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为27,734,700.00 元，到账时间为 2024 年 4 月 24 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 8 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金 | 累计投入 募集资金 | 投入进 | | | | --- | ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-115 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 14,125 | 万元。 | 14,463 万元。 | | 第八条 | 公司董事长为公司的法定代 | 第八条 公司董事长为公司的法定代 | | 表人。 | | 表人。 | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法 | | | | 定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法 | | | | 定代表人辞任之日起三十日内确定新 | | | | 的法定代表人。 | | 新增条款 | | 第九条 法定 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-151 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司部分募投项目延期公告 单位：万元 | | | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | 募集资金 | | | | 募集资金用途 | 实施主体 | （调整后） | 金额 | | | 号 | | | | | （3）=（2）/ | | | | | （1） | （2） | | | | | | | | （1） | | 1 | 特种高清成像光 学玻璃材料扩产 | 湖北戈碧 迦光电科 技股份有 | 12,500.00 | 11,615.17 | 92.92% | | | 项目 | | | | | | | | 限公司 | | | | | 2 | 光电材料研发中 | 湖北戈碧 | 5,000.00 | 2,922.58 | 58.45% | | | 心建设项目 | 迦光电科 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 技股份有 | | | | | ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-152 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-114 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公 司章程》部分条款，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东会授权 董事会办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公 司章程》事 ...