湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.14《关于修订<累积投票制实 施细则>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需 提交股东会审议。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-129 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.15《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-145 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.13《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《湖北戈碧迦光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-143 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司重大 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-119 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.04《关于修订<承诺管理制度> 的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做出的承诺及履 行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-118 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.03《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（下称"公司"）与关 联方的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖 北戈碧迦光 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-121 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.06《关于修订<募集资金管理 制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-128 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.13《关于修订<防范控股股东、 实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）资金占用的长效保护机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用 公司资金的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-136 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司总经理工作细则 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.06《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名、财务总监 1 名， ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-147 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.17《关于制定<子公司管理制度>的议案》。议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司（以下简称"子公司"）的管理控制，促进子公司健康发展，规 范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-124 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.09《关于修订<对外担保管理 制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和湖北戈碧迦光电科技股份有限公 司（以下称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低 经营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》 ...